证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2026-032

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2026年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第四次会议于2026年6月5日以电子邮件及书面送达方

式向全体董事发出通知，并于2026年6月9日以电子邮件方式及书面送达发出会议补充通知。

本次会议于2026年6月12日上午9:30在公司天盈广场东塔56

层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定公司<董事薪酬管理制度>的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交至股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法

规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定公司《董事薪酬管理制度》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》

董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

在公司领取薪酬或津贴的董事马英华女士、于长顺先生、梁彤缨

先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于公司<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第四次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年6月12日