华东重机:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002685证券简称：华东重机公告编号：2025-055

无锡华东重型机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会未出现否决提案的情形；

（二）根据股东周文元签署的《表决权放弃协议》，周文元在协议约定弃权期间

内不可撤销地放弃其所持公司股份所对应的全部表决权。截至本次股权登记日，周文元共持有公司1185286股股份，故该部分股份未计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为1006505355股。

（三）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1．现场会议时间：2025年11月14日下午14:30

2．网络投票时间：2025年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15～15:00的任意时间。

3．股权登记日：2025年11月10日

（二）召开地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长翁杰先生（六）会议通知：公司于2025年10月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

（七）出席本次会议的股东共681位，代表公司有表决权的股份118647561股，占公司有表决权股份总数的11.7881%。其中，出席现场会议的股东共3位，代表有表决权的股份109205000股，占公司有表决权股份总数的10.8499%；通过网络投票的股东共678位，代表有表决权的股份9442561股，占公司有表决权股份总数的0.9382%。

（八）公司全部董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。

（九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：同意117395861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9450%；反对1036800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8739%；

弃权214900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1811%。

中小股东总表决情况：同意8193861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7483%；反对1036800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9766%；弃权214900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2751%。

三、律师出具的法律意见

江苏金匮律师事务所秦党亲律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件