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2023年度监事会工作报告
各位股东：
2023年，监事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立行使职权，认真履行各项职权和义务，对公司重大经营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，监事会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，切实维护了公司、全体股东以及员工的合法权益。现将主要工作汇报如下：
一、2023年度监事会会议召开情况
2023年度公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了会议，历次会
议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了会议，具体情况如下：
1、2023年3月16日召开了第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
2、2023年4月20日召开了第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年度财务决算的议案》、《关于2023年度财务预算的议案》、《关于2022年度利润分配的预案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》、《关于2023年第一季度报告的议案》。
3、2023年8月22日召开了第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。
4、2023年10月26召开了第五届监事会第四次会议，审议并通过了《2023年
第三季度报告》。
二、监事会对公司2023年度相关事项的审核意见
2023年公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
1定，围绕监事会职责要求和公司经营发展战略，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。
1、公司依法运作情况
监事会成员列席了历次董事会会议、出席了股东大会，认真审议会议议案，参加公司内部相关会议，对公司重大决策、董事、高管履职情况、信息披露、内部控制情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会和股东大会历次的召开和决议，程序合法，符合法律、法规和公司章程的规定；未发现公司董事、高管在执行职务时损害公司股东利益及违反法律法规的行为；信息披露及时、准确，做到了公平、公开、公正；公司现有的内部控制体系对促进公司规范运作和实现经
营发展战略发挥了积极的作用，内控体系建设是一项重要的持续性工作，公司还要根据经营发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性和执行力。
2、公司财务和定期报告情况
监事会对报告期内的公司财务报告、内控制度、财务状况等进行了监督、检
查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司内部控制实施情况
监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况
进行了监督检查，认为公司已根据有关规定建立了较为合理、完善的内部控制制度，并在经营活动中得到了有效执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
4、公司资金情况、关联交易、对外担保情况
监事会对公司的资金情况、关联交易、对外担保进行了监督检查，认为公司均不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情形，没有异常关联交易情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的异常对外担保情形。
5、公司利润分配情况
监事会对公司2022年度利润分配的实施进行了监督检查，认为利润分配方案符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合公司及全体股东的利益。
6、公司社会责任履行情况
2监事会对公司社会责任履行情况进行了监督检查，认为公司在员工权益保障、环保、安全生产、发展节能产品等方面也做出了持续的业绩，履行了应尽的社会责任。
三、2024年度监事会工作重点
2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有
关法规政策的规定，忠实勤勉地履行监事会职责，认真做好对董事会和高管层履职的监督和评价，有效监督公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、对外担保等工作，持续关注战略落地情况，积极发挥监事会在促进公司规范运作中的作用，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2024年4月22日
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