亿利达:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002686证券简称：亿利达公告编号：2026-023

浙江亿利达风机股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十六次会议决定于2026年5月14日下午14：00召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年5月14日9:15—9:259:30—11:30，13:00—15:00；

—1—通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机

股份有限公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度财务决算的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2026年度财务预算的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2025年度利润分配的预案》非累积投票提案√

6.00《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》非累积投票提案√

8.00《关于2026年度授信规模额度的议案》非累积投票提案√

9.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

2、议案披露情况

—2—公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）上述提案7为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2026年5月8日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路邮政编码：

318056

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

—3—（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人：罗阳茜

2、联系电话：0576-82655833

3、联系传真：0576-82655758

4、邮箱地址：db@yilida.com

5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

6、邮政编码：318056

7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东

—4—会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026年4月24日

—5—附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362686”，投票简

称为“亿利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，

9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务—6—股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

—7—附件二：

浙江亿利达风机股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿利达风机股份

有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√