乔治白:乔治白2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002687证券简称：乔治白公告编号：2025-029

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更和否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2025年9月1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长因工作原因临时请假，会议经过半数董事选举由副

董事长张凤妹女士主持。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份

120941300股，占公司有表决权股份总数的23.9592％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份106964151股，占公司有表决权股份总数的21.1903％。通过网络投票的股东50人，代表股份13977149股，占公司有表决权股份总数的2.7690％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份13977149股，占公司有表决权股份总数的2.7690％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东50人，代表股份13977149股，占公司有表决权股份总数的2.7690％。

8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，浙江六和（温州）律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意119456666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7724％；反对1484634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者的表决情况为：同意12492515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3781％；反对1484634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

该议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01《关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意119452166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7687％；反对1488634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2309％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

其中中小投资者的表决情况为：同意12488015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3459％；反对1488634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6505％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。

2.02《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意119452166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7687％；反对1488634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2309％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0004％。

2.03《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意119456166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7720％；反对1484634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0004％。

其中中小投资者的表决情况为：同意12492015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3746％；反对1484634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6219％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。

2.04《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意119452166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7687％；反对1488634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2309％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0004％。其中中小投资者的表决情况为：同意12488015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3459％；反对1488634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6505％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。

2.05《关于修订<乔治白董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意119456166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7720％；反对1484634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0004％。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.06《关于修订<乔治白股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意119456166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7720％；反对1484634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0004％。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.07《关于修订<乔治白审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意119456166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7720％；反对1484634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0004％。

2.08《关于修订<乔治白独立董事制度>的议案》

表决结果：同意119456166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7720％；反对1484634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0004％。

（三）审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意119456166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7720％；反对1484634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2276％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0004％。

（四）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇

先生及王佑愫女士为第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，具体表决结果如下：4.01选举池方燃先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果：同意股份数:119277262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6241%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12313111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0946%。

池方燃先生当选为公司第八届董事会非独立董事

4.02选举陈永霞女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:119281262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6274%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12317111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1232%。

陈永霞女士当选为公司第八届董事会非独立董事

4.03选举池也女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:119281261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6274%。

其中中小投资者的表决情况为：同意股份数:12317110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1232%。

池也女士当选为公司第八届董事会非独立董事

4.04选举白光宇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:119276262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6233%。