金河生物:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物公告编号：2026-096

金河生物科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议

于 2026 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人（含兼任董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常经营关联交易预计额度的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第六次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司

2026 年度日常经营关联交易预计额度的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 10 月 9 日下午 14:30 召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026

年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议

2、深交所要求的其它文件特此公告。