证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2025-077

金河生物科技股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次

会议于2025年8月11日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2025年8月

18日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实

到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司对2024年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对

2024年股票期权激励计划行权价格进行调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

1经审核，监事会认为：根据《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》及相关规定，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理

第一个行权期股票期权行权的相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意董事会注销2024年股票期权激励计划已授予但尚未行权的17.50万份股票期权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

五、备查文件

1、监事会决议

2、深交所要求的其它文件特此公告。

金河生物科技股份有限公司监事会

2025年8月19日

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