证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2026-041

金河生物科技股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会通知于

2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2026年5月14日

3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：副董事长李福忠先生

7、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合

《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

18、股东出席情况：

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计220名，其所持有表决权的股份总数为253286348股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份13821410股，下同）的33.5175%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表17人，其所持有表决权的股份总数为241446176股，占公司有表决权股份总数的31.9507%；参加网络投票的股东为203人，其所持有表决权的股份总数为11840172股，占公司有表决权股份总数的1.5668%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共209人，代表股数12502737股占公司有表决权股份总数的1.6545%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

9、其他人员出席情况：

公司的部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

10、独立董事候选人的任职资格和独立性在会前已经深圳证券交易所审核无异议。

二、提案审议表决情况本次股东会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。

具体内容如下：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意反对弃权票数（股）252145798610550530000

占出席股东会有效表决权股份比例（%）99.54970.24110.2092表决结果通过

2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

同意反对弃权票数（股）25265759860755021200

占出席股东会有效表决权股份比例（%）99.75180.23990.0083其中，中小投资者表决情况票数1187398760755021200

2占出席会议中小股东有效表决权股份的

94.97114.85930.1696比例（%）表决结果通过

3、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

同意反对弃权票数（股）12058687264265021400

占出席股东会有效表决权股份比例（%）81.905217.94940.1454其中，中小投资者表决情况票数9838687264265021400占出席会议中小股东有效表决权股份的

78.692321.13660.1711比例（%）表决结果通过

关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王

月清回避表决，共持有股份238563611股。

4、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意反对弃权票数（股）251181198208395021200

占出席股东会有效表决权股份比例（%）99.16890.82280.0083表决结果通过

5、审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》

同意反对弃权票数（股）2508769932159050250305

占出席股东会有效表决权股份比例（%）99.04880.85240.0988其中，中小投资者表决情况票数100933822159050250305占出席会议中小股东有效表决权股份的

80.729417.26862.0020比例（%）表决结果通过

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上审议通过。

6、审议通过了《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》

同意反对弃权票数（股）2509241982115950246200

占出席股东会有效表决权股份比例（%）99.06740.83540.0972表决结果通过7、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

3项说明》

同意反对弃权票数（股）2504184932109450758405

占出席股东会有效表决权股份比例（%）98.86770.83280.2995表决结果通过

8、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

同意反对弃权票数（股）2509306982109450246200

占出席股东会有效表决权股份比例（%）99.07000.83280.0972其中，中小投资者表决情况票数101470872109450246200占出席会议中小股东有效表决权股份的

81.158916.87191.9692比例（%）表决结果通过

9、审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

同意反对弃权票数（股）161497872211750246200

占出席股东会有效表决权股份比例（%）86.790711.88621.3231其中，中小投资者表决情况票数100447872211750246200占出席会议中小股东有效表决权股份的

80.340717.69011.9692比例（%）表决结果通过

关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，共持有股份234678611股。

10、审议通过了《关于2025年度和2026年一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》同意反对弃权票数（股）2503551982684450246700

占出席股东会有效表决权股份比例（%）98.84281.05980.0974表决结果通过11、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》同意反对弃权票数（股）2504110982625250250000

占出席股东会有效表决权股份比例（%）98.86481.03650.0987

4其中，中小投资者表决情况票数96274872625250250000

占出席会议中小股东有效表决权股份的

77.003020.99741.9996比例（%）表决结果通过

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上审议通过。

12、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意反对弃权票数（股）2510069982028850250500

占出席股东会有效表决权股份比例（%）99.10010.80100.0989其中，中小投资者表决情况票数102233872028850250500占出席会议中小股东有效表决权股份的

81.769216.22722.0036比例（%）表决结果通过

13、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举王东晓先生、李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生和路漫漫先生为公司第七届董事会非独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

13.01选举王东晓先生为公司第七届董事会非独立董事

同意票数（股）243115187

占出席股东会有效表决权股份比例（%）95.9843其中，中小投资者表决情况票数2331576占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%）18.6485表决结果通过

13.02选举李福忠先生为公司第七届董事会非独立董事

同意票数（股）243095194

占出席股东会有效表决权股份比例（%）95.9764其中，中小投资者表决情况票数2311583占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%）18.4886表决结果通过

13.03选举谢昌贤先生为公司第七届董事会非独立董事

5同意票数（股）243115181

占出席股东会有效表决权股份比例（%）95.9843其中，中小投资者表决情况票数2331570占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%）18.6485表决结果通过

13.04选举王志军先生为公司第七届董事会非独立董事

同意票数（股）243095183

占出席股东会有效表决权股份比例（%）95.9764其中，中小投资者表决情况票数2311572占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%）18.4885表决结果通过

13.05选举路漫漫先生为公司第七届董事会非独立董事

同意票数（股）254596286

占出席股东会有效表决权股份比例（%）100.5172其中，中小投资者表决情况票数13812675占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%）110.4772表决结果通过

14、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举郭晓川先生、徐玲女士和孙坚先生为公司第七届董事会独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

14.01选举郭晓川先生为公司第七届董事会独立董事

同意票数（股）245393556

占出席股东会有效表决权股份比例（%）96.8838其中，中小投资者表决情况票数4609945占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%）36.8715表决结果通过

14.02选举徐玲女士为公司第七届董事会独立董事

同意票数（股）245393453

6占出席股东会有效表决权股份比例（%）96.8838其中，中小投资者表决情况票数4609842占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%）36.8707表决结果通过

14.03选举孙坚先生为公司第七届董事会独立董事

同意票数（股）245403360

占出席股东会有效表决权股份比例（%）96.8877其中，中小投资者表决情况票数4619749占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%）36.9499表决结果通过

15、审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

同意反对弃权票数（股）236429668262005025000

占出席股东会有效表决权股份比例（%）98.89361.09590.0105其中，中小投资者表决情况票数7315522262005025000占出席会议中小股东有效表决权股份的

73.444826.30420.2510比例（%）表决结果通过

关联股东李福忠、谢昌贤、王月清及部分员工持股计划的参加对象及其关联

方已回避表决，共持有股份14211630股。

16、审议通过了《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

同意反对弃权票数（股）236427668262205025000

占出席股东会有效表决权股份比例（%）98.89281.09670.0105其中，中小投资者表决情况票数7313522262205025000占出席会议中小股东有效表决权股份的

73.424726.32430.2510比例（%）表决结果通过

关联股东李福忠、谢昌贤、王月清及部分员工持股计划的参加对象及其关联

方已回避表决，共持有股份14211630股。

17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》同意反对弃权

7票数（股）236397968265175025000

占出席股东会有效表决权股份比例（%）98.88041.10920.0104其中，中小投资者表决情况票数7283822265175025000占出席会议中小股东有效表决权股份的

73.126526.62250.2510比例（%）表决结果通过

关联股东李福忠、谢昌贤、王月清及部分员工持股计划的参加对象及其关联

方已回避表决，共持有股份14211630股。

18、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

同意反对弃权票数（股）2504084982624550253300

占出席股东会有效表决权股份比例（%）98.86381.03620.1000其中，中小投资者表决情况票数96248872624550253300占出席会议中小股东有效表决权股份的

76.982220.99182.0260比例（%）表决结果通过

三、律师出具的法律意见

北京市华联律师事务所律师赫志和郝丽霞出席了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结

果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

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