证券代码：002689证券简称：远大智能公告编号：2024-009
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会2024年3月15日，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年4月1日下午14：30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年3月26日（星期二）
17、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），本次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能
工业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案编码表备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案√
2.00关于公司向银行申请授信额度的议案√
关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担
3.00√
保暨关联交易的议案
4.00关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案√
2、上述议案已经公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见2024年3月16日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2议案3为关联交易议案，关联股东需回避表决。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年3月27日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。
2、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年3月27日16:00前送达本公司。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
联系人：张婷婷、齐博宇
联系电话：024-25162751
传真：024-25162732
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
7、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见
3附件1。
五、备查文件
1、提请召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2024年3月15日
4附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362689”。
2、投票简称为“远大投票”。
3、议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月1日上午9：15，结束
时间为2024年4月1日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件2
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本公司出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人对表决事项没有明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
委托人姓名（名称）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：委托人持股数及股份性质：
受托人姓名：受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）同反弃备注提案编意对权提案名称该列打勾码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案√
2.00关于公司向银行申请授信额度的议案√
关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保
3.00√
暨关联交易的议案
4.00关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案√
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期：年月日
6附件3
股东参会登记表
截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）
持有远大智能（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
持有人名称（或姓名）联系电话
有效身份证号码（或企业法人营业执照号码）股东账户号码
持股数量（股）联系地址
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