证券代码：002689 证券简称：ST远智 公告编号：2025-061

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月09日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于选举公司董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（2）人

3.01关于选举康宝华为公司董事会非独立董事的议案累积投票提案√

3.02关于选举王维龙为公司董事会非独立董事的议案累积投票提案√

4.00关于选举公司董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（2）人

4.01关于选举隋欣为公司董事会独立董事的议案累积投票提案√

4.02关于选举王岩东为公司董事会独立董事的议案累积投票提案√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年12月 31日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、上述议案中，议案1.00、议案2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。议案3.00、4.00采用累积投票方式表决，应选非独立董事2人，独立董事2人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，非独立董事及独立董事的表决分别进行。

4、涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月14日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

2、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函登记。（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代

理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2026年1月

14日16:00前送达本公司。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式

预约登记者出席。

5、联系方式

联系人：齐博宇

联系电话：024-25162569

邮箱：cnydzqb@bltcn.cn

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

7、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账

户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2025年12月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362689”。

2、投票简称为“远大投票”。

3、议案设置及意见表决。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年1月15日9:15，结束时间为：2026年1月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人对表决事项没有明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

委托人姓名（名称）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）同反弃备注意对权提案提案名称该列打钩的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

累积投票提案

3.00关于选举公司董事会非独立董事的议案应选人数（2）人

3.01关于选举康宝华为公司董事会非独立董事的议案√

3.02关于选举王维龙为公司董事会非独立董事的议案√

4.00关于选举公司董事会独立董事的议案应选人数（2）人

4.01关于选举隋欣为公司董事会独立董事的议案√

4.02关于选举王岩东为公司董事会独立董事的议案√

注：请委托股东对上述非累积投票议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”，请填写每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；对累积投票议案填报投给某候选人的选举票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期：年月日附件3股东参会登记表

截至 2026年 01月 09日深圳证券交易所下午交易结束后本公司（或本人）持有 ST远智（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。

持有人名称（或姓名）联系电话

有效身份证号码（或企业法人营业执照号码）股东账户号码

持股数量（股）联系地址