ST远智:关于召开2025年度股东会的提示性公告

证券代码：002689 证券简称：ST远智公告编号：2026-023

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月

17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的

媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会2026年4月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2026年5月12日14:00:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年05月06日

7.出席对象：

1（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），本次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工

业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.002025年年度报告全文及摘要的议案非累积投票提案√

3.002025年财务报表审计报告的议案非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于2026年度公司董事薪酬与津贴的议案非累积投票提案√

7.00关于公司向银行申请授信额度的议案非累积投票提案√

关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保

8.00非累积投票提案√

暨关联交易的议案

2.上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年 4月 17日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会

规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

2相关公告。

3.涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案8为关联交易议案，关联股东需回避表决。

4.公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司

独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年5月8日（8:30～11:30，13:30～16:00）。

2.登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

3.登记办法：现场登记、通过信函登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信

函方式须在2026年5月8日16:00前送达本公司。

4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢

绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5.联系方式

联系人：齐博宇

联系电话：024-25162569

传真：024-25162732

电子邮箱：cnydzqb@bltcn.cn

6.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

37.出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携

带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.提请召开本次股东会的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2026年5月6日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362689”，投票简称为“远大投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳远大智能工业集团股

份有限公司于2026年05月12日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告的议案√

2.002025年年度报告全文及摘要的议案√