ST远智:关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002689 证券简称：ST远智公告编号：2026-033

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整

董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到独立董事王岩东先生提交的书面辞职报告。王岩东先生因个人原因，申请辞去

公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员相关职务。辞职后，王岩东先生将不再担任公司任何职务。王岩东先生原定的任期为2026年1月15日至2029年1月15日。

王岩东先生的辞职将导致公司董事会成员人数不符合《公司章程》相关规定，且公司董事会及专门委员会独立董事所占的比例不符合相关规定，其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，在其辞职报告生效前，王岩东先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的相应职责。王岩东先生将在公司股东会选举产生新任独立董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。

截至本公告披露日，王岩东先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司谨向王岩东先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的情况

1（一）补选独立董事公司于2026年8月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名盖诗桥女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。盖诗桥女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人盖诗桥女士

的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（二）调整董事会专门委员会委员

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过盖诗桥女士为公司独立董事之日起，盖诗桥女士将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名会委员，董事会薪酬与考核委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主席，任期与盖诗桥女士担任

公司第六届董事会独立董事任期一致。

本次调整后，第六届董事会专门委员会委员如下：

1.董事会战略委员会：

康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、盖诗桥女士（委员）

2.董事会审计委员会：

隋欣女士（主席、会计专业人士）、盖诗桥女士（委员）、付峥一先生（委员）

3.董事会提名委员会：