证券代码：002689 证券简称：ST远智 公告编号：2026-004

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会

决议的情形；

2.本次股东会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议时间为：2026年1月15日下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月15日

9:15至15:00的期间的任意时间。

（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事王维龙先生

（6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。

（7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2.会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东285人，代表股份366954921股，占公司有表

1决权股份总数的35.1722%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份361367379股，占公司有表决权股份总数的34.6366%。通过网络投票的股东284人，代表股份5587542股，占公司有表决权股份总数的0.5356%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东284人，代表股份5587542股，占公司有表决权股份总数的0.5356%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东284人，代表股份5587542股，占公司有表决权股份总数的0.5356%。

3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的辽宁磐盾律师事务所的见证律

师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意365245812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5342%；

反对1442569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3931%；弃权

266540股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0726%。

中小股东总表决情况：

同意3878433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.4121%；反对1442569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.8176%；弃权266540股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7703%。

本事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意365243712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5337%；

反对1442569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3931%；弃权

268640股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

2股份总数的0.0732%。

中小股东总表决情况：

同意3876333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.3746%；反对1442569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.8176%；弃权268640股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.8078%。

本事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票方式表决，会议选举康宝华先生、王维龙先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。

累积投票制表决的具体结果如下：

3.01审议通过《关于选举康宝华为公司董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意股份数：362513083股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：1145704股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，康宝华先生当选公司第六届董事会非独立董事。

3.02审议通过《关于选举王维龙为公司董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意股份数：362628170股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：1260791股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，王维龙先生当选公司第六届董事会非独立董事。

4.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

本议案采用累积投票方式表决，选举隋欣女士、王岩东先生为第六届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。

累积投票制表决的具体结果如下：

4.01审议通过《关于选举隋欣为公司董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意股份数：362503378股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：1135999股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，

3隋欣女士当选公司第六届董事会独立董事。

4.02审议通过《关于选举王岩东为公司董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意股份数：362627454股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：1260075股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，王岩东先生当选公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1.《2026年第一次临时股东会决议》；

2.法律意见书。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2026年1月15日

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