证券代码：002689证券简称：远大智能公告编号：2025-045

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订、新制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的情况为完善公司治理结构，进一步提高规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的最新规定，结合本公司实际状况和具体经营需求，拟对公司治理相关制度进行修订、新制定与废止，具体情况如下：

序号制度名称变动情况是否需要提交股东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3监事会议事规则废止是

4董事会审计委员会议事规则修订否

5董事会提名委员会议事规则修订否

6董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否

7董事会战略委员会议事规则修订否

8董事会秘书工作制度修订否

9独立董事工作制度修订是

10独立董事年报工作制度修订否

11总经理工作制度修订否

12外派董事管理制度修订否

13董事、高级管理人员持有和买卖本公司股修订否

1序号制度名称变动情况是否需要提交股东大会审议

票管理制度

14董事离职管理制度新制定是

15董事、高级管理人员薪酬管理制度新制定是

16信息披露管理制度修订否

17内幕信息及知情人登记管理制度修订否

18重大信息内部保密制度修订否

19年报信息披露重大差异责任追究制度修订否

20信息披露暂缓与豁免管理制度新制定否

21投资者关系管理制度修订否

22投资者来访接待管理制度修订否

23对外担保管理制度修订是

24对外投资管理制度修订是

25募集资金管理和使用制度修订是

26关联交易管理制度修订是

27证券投资、委托理财及期货和衍生品交易修订否

管理制度

28子公司管理制度修订否

29会计师事务所选聘制度修订是

30防止大股东及关联方占用上市公司资金管修订否

理制度

31外部信息报送和使用管理制度修订否

32内部控制制度修订否

33内部审计制度修订否

上述公司治理制度中的第1项、第2项、第3项、第9项、第14项、第15

项、第23项、第24项、第25项、第26项和第29项制度，尚需提交公司2025

年第三次临时股东大会进行审议。其中，第1项、第2项和第3项制度，需按照

股东大会特别决议事项进行审议，其他项制度经董事会审议通过后生效。有关修订和新制定的公司治理相关制度的全文内容，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1.第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；

2.第五届监事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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