证券代码：002689证券简称：远大智能公告编号：2025-048

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股

东大会决议的情形；

2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议时间为：2025年11月13日下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事王延邦先生

（6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。

（7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2.会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东435人，代表股份364733350股，占公司有表决权股份总数的34.9592％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份

1361367379股，占公司有表决权股份总数的34.6366％。通过网络投票的股东434人，代表股份3365971股，占公司有表决权股份总数的0.3226％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东434人，代表股份3365971股，占公司有表决权股份总数的0.3226％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东434人，代表股份3365971股，占公司有表决权股份总数的0.3226％。

3.公司部分董事，监事，高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所的

见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意364117932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；

反对539920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480％；弃权75498股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意2750553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.7165％；反对539920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.0405％；弃权75498股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.2430％。

2.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意363956832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7871％；

反对702920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1927％；弃权73598股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。

中小股东总表决情况：

同意2589453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.9303％；反对702920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

220.8831％；弃权73598股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.1865％。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

总表决情况：

同意363914032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754％；

反对667620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1830％；弃权

151698股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0416％。

中小股东总表决情况：

同意2546653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.6588％；反对667620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.8344％；弃权151698股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5068％。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

总表决情况：

同意363914132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754％；

反对667620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1830％；弃权

151598股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0416％。

中小股东总表决情况：

同意2546753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.6618％；反对667620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.8344％；弃权151598股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5038％。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.03审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

3总表决情况：

同意364104332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8275％；

反对533920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464％；弃权95098股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。

中小股东总表决情况：

同意2736953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.3124％；反对533920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.8623％；弃权95098股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.8253％。

3.04审议通过《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》；

总表决情况：

同意364113132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8300％；

反对542520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1487％；弃权77698股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。

中小股东总表决情况：

同意2745753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5739％；反对542520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.1178％；弃权77698股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.3083％。

3.05审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意363943032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833％；

反对579820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1590％；弃权

210498股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0577％。

中小股东总表决情况：

同意2575653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.5204％；反对579820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.2259％；弃权210498股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次

4股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2537％。

3.06审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

总表决情况：

同意364103132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272％；

反对572220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1569％；弃权57998股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意2735753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.2768％；反对572220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.0001％；弃权57998股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7231％。

3.07审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

总表决情况：

同意364118032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；

反对554020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1519％；弃权61298股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东总表决情况：

同意2750653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.7195％；反对554020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4594％；弃权61298股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.8211％。

3.08审议通过《关于修订＜募集资金管理和使用制度＞的议案》；

总表决情况：

同意364115132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8305％；

反对558520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1531％；弃权59698股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

中小股东总表决情况：

同意2747753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

581.6333％；反对558520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.5931％；弃权59698股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7736％。

3.09审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意364113232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8300％；

反对557720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1529％；弃权62398股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。

中小股东总表决情况：

同意2745853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5768％；反对557720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.5694％；弃权62398股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8538％。

3.10审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意363982032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7940％；

反对538620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477％；弃权

212698股（其中，因未投票默认弃权165500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0583％。

中小股东总表决情况：

同意2614653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.6790％；反对538620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.0019％；弃权212698股（其中，因未投票默认弃权165500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3191％。

4.审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意364043732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8109％；

反对562020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权

127598股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0350％。

6中小股东总表决情况：

同意2676353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5121％；反对562020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.6971％；弃权127598股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7908％。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1.2025年第三次临时股东大会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2025年11月13日

7