合肥美亚光电技术股份有限公司

《公司章程》修订案

序号修订前修订后

第九条法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

1新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条本章程所称高级管理人员是

第十二条本章程所称高级管理人员是

指公司的总经理、副总经理、董事会秘

2指公司的总经理、副总经理、财务负责

书、财务负责人、研发总监、营销总监、

人、董事会秘书。

管理总监。

第十五条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特

第十四条经依法登记，公司的经营范围种设备制造）；第一类医疗器械生产；第为：一般项目：通用设备制造（不含特一类医疗器械销售；第二类医疗器械销种设备制造）；第一类医疗器械生产；第售；技术服务、技术开发、技术咨询、一类医疗器械销售；第二类医疗器械销

技术交流、技术转让、技术推广；计算售；光电子器件制造；光电子器件销售；

机软硬件及辅助设备零售；软件开发；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术软件销售；光电子器件制造；光电子器

交流、技术转让、技术推广；非居住房件销售；货物进出口；非居住房地产租3地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)(除服务）（除许可业务外，可自主依法经营许可业务外，可自主依法经营法律法规法律法规非禁止或限制的项目）。许可项非禁止或限制的项目)。许可项目：第二

目：第二类医疗器械生产；第三类医疗类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；

器械生产；第三类医疗器械经营（依法

第三类医疗器械经营；第三类医疗器械

须经批准的项目，经相关部门批准后方租赁；(依法须经批准的项目，经相关部可开展经营活动，具体经营项目以相关门批准后方可开展经营活动，具体经营部门批准文件或许可证件为准）。

项目以相关部门批准文件或许可证件为

准)

第十七条公司发行的股票，以人民币标第十八条公司发行的面额股，以人民币

4明面值。标明面值。第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟第二十二条公司或公司的子公司（包括购买公司股份的人提供任何资助，但公公司的附属企业）不以赠与、垫资、担司实施员工持股计划或本章程另有规定保、借款等形式，对他人取得本公司或

5的除外。者其母公司的股份提供财务资助，公司……实施员工持股计划的除外。

违反前两款规定，给公司造成损失的，……负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

……

（五）法律、行政法规规定以及中国证

第二十三条公司根据经营和发展的需监会批准的其他方式。

要，依照法律、法规的规定，经股东会公司董事会有权在三年内决定发行不超

作出决议，可以采用下列方式增加资本：

6过已发行股份百分之五十的股份，但以

……非货币财产作价出资的应当经股东会决

（五）法律、行政法规以及中国证监会议。董事会决定发行新股的，董事会决规定的其他方式。

议应当经全体董事三分之二以上通过。

董事会依照前款规定决定发行股份导致

公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。

7第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。

第二十九条公司公开发行股份前已发

第三十条公司公开发行股份前已发行

行的股份，自公司股票在证券交易所上的股份，自公司股票在证券交易所上市市交易之日起1年内不得转让。

交易之日起1年内不得转让。

……

……

8股份在法律、行政法规规定的限制转让

法律、行政法规或者国务院证券监督管

期限内出质的，质权人不得在限制转让理机构对上市公司的股东、实际控制人期限内行使质权。

转让其所持有的本公司股份另有规定

禁止违反法律、行政法规的规定代持公的，从其规定。

司股票。

第三十条公司董事、高级管理人员、持第三十一条公司持有5%以上股份的股

有本公司股份5%以上的股东，将其持有东、董事、高级管理人员，将其持有的的本公司股票在买入后6个月内卖出，本公司股票或者其他具有股权性质的证

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或者在卖出后6个月内又买入，由此所券在买入后6个月内卖出，或者在卖出得收益归本公司所有，本公司董事会将后6个月内又买入，由此所得收益归本收回其所得收益。但是，证券公司因包公司所有，本公司董事会将收回其所得销购入售后剩余股票而持有5%以上股份收益。但是，证券公司因包销购入售后的，以及有中国证监会规定的其他情形剩余股票而持有5%以上股份的，以及有的除外。中国证监会规定的其他情形的除外。

…………

第五十三条单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复第五十四条单独或者合计持有公司10%的优先股股东）有权向董事会请求召开以上股份（含表决权恢复的优先股等）

临时股东会，……的股东向董事会请求召开临时股东……会，……董事会不同意召开临时股东会，或者在……收到请求后10日内未作出反馈的，单独董事会不同意召开临时股东会，或者在或者合计持有公司10%以上股份的普通收到请求后10日内未作出反馈的，单独股股东（含表决权恢复的优先股股东）或者合计持有公司10%以上股份（含表决

10有权向审计委员会提议召开临时股东权恢复的优先股等）的股东向审计委员会，并应当以书面形式向审计委员会提会提议召开临时股东会，应当以书面形出请求。式向审计委员会提出请求。

…………审计委员会未在规定期限内发出股东会审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表有公司10%以上股份（含表决权恢复的优决权恢复的优先股股东）可以自行召集先股等）的股东可以自行召集和主持。

和主持。

第五十四条审计委员会或股东决定自

行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构

第五十五条审计委员会或股东决定自和证券交易所备案。

行召集股东会的，须书面通知董事会，……同时向证券交易所备案。

在股东会决议公告前，召集普通股股东

11……（含表决权恢复的优先股股东）持股比在股东会决议公告前，召集股东持股（含例不得低于10%。

表决权恢复的优先股等）比例不得低于召集股东应在发出股东会通知及股东会

10%。

决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十八条公司召开股东会，董事会、第五十九条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司审计委员会以及单独或者合并持有公司

1%以上股份的普通股股东（含表决权恢1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）复的优先股股东），有权向公司提出提的股东，有权向公司提出提案。

12案。单独或者合计持有公司1%以上股份（含单独或者合计持有公司1%以上股份的普表决权恢复的优先股等）的股东，可以通股股东（含表决权恢复的优先股股在股东会召开10日前提出临时提案并书东），可以在股东会召开10日前提出临面提交召集人。

时提案并书面提交召集人。…………

第五十九条召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各普通股股东第六十条召集人将在年度股东会召开（含表决权恢复的优先股股东），临时股20日前以公告方式通知各股东，临时股

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东会将于会议召开15日前以公告方式通东会将于会议召开15日前以公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先知各股东。股股东）。

第六十五条个人股东亲自出席会议的，第六十六条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡；代份的有效证件或证明；代理他人出席会

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理他人出席会议的，应出示本人有效身议的，应出示本人有效身份证件、股东份证件、股东授权委托书。授权委托书。

…………

第一百四十四条总经理对董事会负责，第一百四十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：

行使下列职权：

……

……

15（六）提请董事会聘任或者解聘公司副

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副

总经理、财务负责人、研发总监、营销

总经理、财务负责人；

总监、管理总监；

……

……

第一百五十二条公司高级管理人员应

当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

16新增公司高级管理人员因未能忠实履行职务

或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第二百零一条释义第二百零三条释义：

（一）控股股东，是指其持有的股份（一）控股股东，是指其持有的股份占

占公司股本总额50%以上的股东；持有股股份有限公司股本总额超过百分之五十

份的比例虽然不足50%，但依其持有的股的股东；或者持有股份的比例虽然未超份所享有的表决权已足以对股东会的决过百分之五十，但其持有的股份所享有议产生重大影响的股东。的表决权已足以对股东会的决议产生重

（二）实际控制人，是指通过投资关系、大影响的股东。

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协议或者其他安排，能够实际支配公司（二）实际控制人，是指通过投资关系、行为的人。协议或者其他安排，能够实际支配公司

（三）关联关系，是指公司控股股东、行为的自然人、法人或者其他组织。

实际控制人、董事、高级管理人员与其（三）关联关系，是指公司控股股东、直接或者间接控制的企业之间的关系，实际控制人、董事、高级管理人员与其以及可能导致公司利益转移的其他关直接或者间接控制的企业之间的关系，系。但是，国家控股的企业之间不仅因以及可能导致公司利益转移的其他关为同受国家控股而具有关联关系。系。但是，国家控股的企业之间不仅因

（四）中小投资者，是指除上市公司董为同受国家控股而具有关联关系。

事、高级管理人员以及单独或者合并持

有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第二百零四条本章程所称“以上”、“以第二百零六条本章程所称“以上”、“以

18内”、“以下”，都含本数；“过”、“以外”、内”，都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“低于”、“多于”不含本数。“多于”不含本数。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订（如对标点符号的调整、个别错别字修正、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化等），因不涉及权利义务变动，不再进行逐条列示。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年8月26日