证券代码：002690证券简称：美亚光电公告编号：2026-019

合肥美亚光电技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以电话或

电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2026年4月24日上午

9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公

司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2026年4月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

因工作需要，董事会决定对审计委员会委员进行调整：董事郝先进先生不再担任审计委员会委员，选举董事倪迎久先生为审计委员会委员。调整后，董事会审计委员会组成如下：潘立生先生（召集人、会计专业独立董事）、杨辉先生（独立董事）、倪迎久先生。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

13、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年4月25日

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