证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2026-032

合肥美亚光电技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长田明先生

7、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计190名，共代表有表决权股份

646708786股，占公司有表决权股份总数的73.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代

理人6名，共代表有表决权股份570977813股，占公司有表决权股份总数的64.72%；通过网络投票方式参加投票的股东184名，代表有表决权股份75730973股，占公司有表决权股份总数的8.58%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计185人，代表股份75735973股，占公司有表决权股份总数的8.5846%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份5000股，占公司有表决权股份总数的0.0006%；通过网络投票的中小股东184人，代表股份75730973股，占公司有表决权股份总数的8.5841%。

（2）公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天

禾律师事务所律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决

编码 称 类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决 646444 99.95 0.03 0.00

253000 11660 0 0%

关于修 情况 126 91% 91% 18%订《公通过

1.00 司章 其中，程》的 中小股 75471 99.65 0.33 0.01

议案 253000 11660 0 0%东的表 313 05% 41% 54%决情况

其中提案 1.00 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所李军律师、陈策律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召

集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；2、安徽天禾律师事务所出具的《关于合肥美亚光电技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年9月12日