证券代码：002690证券简称：美亚光电公告编号：2026-022

合肥美亚光电技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日以电话

或电子邮件的方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2026年5月14日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事候选人徐景明先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

13、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年6月2日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容请见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

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