合肥美亚光电技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为完善合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理

结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立与公司发展相适应的激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本办法适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。董事

包括董事长、内部董事、外部董事、独立董事、职工董事。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬确定坚持责、权、利相结合的原则；

坚持公开、公平、公正考核的原则；坚持个人收入增长与公司效益增长同步的原则。

第二章具体薪酬规定

第四条董事长实行基本年薪加绩效年薪制度。基本年薪按照40万元至不高

于当年实现的净利润（合并报表审计数）1.5%原则予以确定；绩效年薪按照公司

当年实现的净增长利润不高于3%的标准予以确定。“净增长利润”是指当年度审计净利润减上年度审计净利润的差额。

董事会薪酬与考核委员根据公司经营情况，在前述规定的绩效年薪标准范围内，确定具体的绩效年薪金额，报董事会批准后发放。

第五条内部董事不单独以董事身份领取薪酬，按其所在公司岗位及所担任

职务领取相应的薪酬；内部董事同时兼任公司管理层人员的，以公司管理层人员身份领取薪酬。

第六条在公司没有其他岗位或职务的外部董事（不含独立董事）不领取薪酬，公司每年发放含税津贴2.6万元。

第七条公司每年发放给独立董事含税津贴7万元。第八条高级管理人员实行基本年薪加绩效年薪制度。基本年薪由董事会薪

酬与考核委员会根据高管人员的学历、工作年限、职务和所任职位的价值、责任、

能力以及市场薪资行情等因素确定，基本年薪按月发放。绩效年薪主要考虑公司经济效益以及高级管理人员完成自己工作目标的情况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核获得的奖励薪酬，由董事长签批。

第九条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

第三章附则

第十条本制度规定的计量单位为人民币。

第十一条本制度规定的董事、高级管理人员薪酬收入为税前收入，其个人所得税由公司代扣代缴。

第十二条公司应按照有关规定在年度报告披露董事、高级管理人员薪酬执行情况，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬执行情况进行监督。

第十三条如本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则

以最新的法律、法规和规章规定为准。

第十四条本制度如因现实情况变化需要调整的，应报股东会批准。

第十五条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效施行。

合肥美亚光电技术股份有限公司

2025年10月