证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-036

冀凯装备制造股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

（3）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

（4）会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

（5）会议主持人：董事长冯帆先生

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共155人，代表有表决权的股份数为

229097249股，占公司股份总数340000000股的67.3815%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权

的股份数为122087849股，占公司股份总数的35.9082%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共148人，代表有表决权的股份数为107009400股，占公司股份总数的31.4734%；

（3）中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共147人，代表有表决权股份数为8409400股，占公司股份总数的2.4734%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案的审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意228915449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%；反对124700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0544%；弃权57100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0249%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8227600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8381%；反对124700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4829%；弃权57100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6790%。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意228914449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9202%；反对124700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0544%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0254%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8226600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8262%；反对124700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4829%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6909%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意228914449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9202%；反对124700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0544%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0254%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8226600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8262%；反对124700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4829%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6909%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意228977849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对61300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0268%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0254%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8290000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5802%；反对61300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7289%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6909%。

2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意228914449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9202%；反对124700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0544%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0254%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8226600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8262%；反对124700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4829%；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6909%。

2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意228953349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9372%；反对124700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0544%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0084%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8265500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2888%；反对124700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4829%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2283%。

2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意228914849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9204%；反对163200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0712%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0084%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8227000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8310%；反对163200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9407%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2283%。

2.07审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意228974949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9466%；反对60900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0266%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0268%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8287100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5457%；反对60900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7242%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301%。

2.08审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意228911749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9190%；反对163600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0714%；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0096%。其中中小投资者的表决情况为：同意8223900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7941%；反对163600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9454%；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2604%。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意228973949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对60900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0266%；弃权62400股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0272%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8286100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5338%；反对60900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7242%；弃权62400股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7420%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、冀凯装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告冀凯装备制造股份有限公司董事会

2025年12月26日