证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-019

冀凯装备制造股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至2025年5月28日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股

份有限公司二楼会议室

3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长冯帆先生会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的股份数为

229276249股，占公司股份总数340000000股的67.4342%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权

的股份数为122087849股，占公司股份总数的35.9082%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共235人，

代表有表决权的股份数为107188400股，占公司股份总数的31.5260%；

3、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共234人，代表有表决权股份数为8588400股，占公司股份总数的2.5260%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意228981449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8714%；反对281300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1227%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0059%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8293600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5675%；反对281300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2753%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。2、审议通过《2024年度监事会工作报告》表决结果：同意228980049股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8708%；反对282700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1233%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0059%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8292200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5512%；反对282700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2916%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

3、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意228978849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8703%；反对282900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1234%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0063%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8291000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5372%；反对282900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2940%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1688%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意229038749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8964%；反对224000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0977%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0059%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8350900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2346%；反对224000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6082%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

5、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意228980449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8710%；反对277500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1210%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0080%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8292600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5558%；反对277500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2311%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2131%。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意229024649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8903%；反对238100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1038%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0059%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8336800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0705%；反对238100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7723%；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意228987349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8740%；反对273700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1194%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0066%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8299500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6362%；反对273700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1869%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1770%。

8、审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意228920749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8449%；反对335300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1462%；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8232900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8607%；反对335300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9041%；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2352%。

9、审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意228920749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8449%；反对335300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1462%；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

其中中小投资者的表决情况为：同意8232900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8607%；反对335300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9041%；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2352%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件1、冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

特此公告冀凯装备制造股份有限公司董事会

2025年5月28日