证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2025-016

冀凯装备制造股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述本着成本控制、互惠互利的原则，2025年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不

超过894.00万元的采购、销售及服务业务，2024年度上述业务实际发生金额

744.49万元。

2025年4月18日，公司第五届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃

权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。因董事冯帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了表决。公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元关联交关联交易关联交易2025年度截至披露日2024年度实关联人易类别内容定价原则预计金额已发生金额际发生金额河北冀凯工按市场价

铸件产品100.00—1.02贸有限公司格向关联

钻车、锚杆

人销售 RUS Mining

机、帮机、按市场价

产品 Services 110.00 32.96 412.43

气动泵、注格

Pty Ltd

浆车、相关配件及耗材

钻车、锚杆

Unitech 机、帮机、按市场价

Industries 气动泵、注 400.00 5.96 6.95格

Pty Ltd 浆车、相关配件

小计——610.0038.92420.40

RUS Mining按市场价

Services 钻车配件 — — 284.57格

Pty Ltd

向关联 Unitech按市场价

人采购 Industries 钻车配件 30.00 — —格

产品、商 Pty Ltd品河北冀凯工按市场价

金属制品20.00—5.52贸有限公司格

小计——50.00—290.09

RUS Mining 钻车及相关按市场价

Services 产品的维修 200.00 — —向关联格

Pty Ltd 服务方提供的服务

小计——200.00——软件实施及北京冀凯信

服务、网络按市场价

息技术有限6.00—6.00整体规划与格公司接受关实施联人提软件实施及

供的服河北冀凯信服务、网络按市场价

务息技术有限28.00—28.00整体规划与格公司实施

小计——34.00—34.00

合计—894.0038.92744.49

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生披露关联交关联交易实际发额占同类额与预计日期关联人预计金额易类别内容生金额业务比例金额差异及索

（%）（%）引河北冀凯工详见

铸件产品1.02100.00100.00%-98.98%贸有限公司公司

钻车、锚杆2024

RUS Mining 机、帮机、 年 4

Services 气动泵、注 412.43 650.00 5.43% -36.55% 月 20

向关联 Pty Ltd 浆车、相关 日及人销售配件及耗材8月产品、钻车、锚杆21日

商品 Unitech 机、帮机、 披露

Industries 气动泵、注 6.95 1100.00 0.09% -99.37% 于巨

Pty Ltd 浆车、相关 潮资配件讯网的相

小计—420.401850.00——关公

RUS Mining 告

Services 钻车配件 284.57 350.00 41.04% -18.69%

Pty Ltd

Unitech

向关联 Industries 钻车配件 — 5.00 0.00% -100.00%

人采购 Pty Ltd

产品、 JK（Thai）

商品 Diamomd

金属制品—100.000.00%-100.00%

Tools

Co.Ltd

小计—284.57455.00——

RUS Mining 钻车及相关

向关联 Services 产品的维修 — 200.00 0.00% -100.00%

方提供 Pty Ltd 服务的服务

小计——200.00——软件实施及北京冀凯信

服务、网络

息技术有限6.006.00100.00%0.00%整体规划与公司接受关实施联人提软件实施及

供的服河北冀凯信服务、网络

务息技术有限28.0028.00100.00%0.00%整体规划与公司实施

小计—34.0034.00——公司董事会对日常关公司预计的日常关联交易额度是依据公司日常业务需要进行的初步

联交易实际发生情况预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，与预计存在较大差异存在一定不确定性。公司关联交易金额较小，上述差异不会对公司的说明日常经营及业绩产生重大影响。公司独立董事对日常公司与关联方2024年度发生的日常关联交易遵循市场化原则，公平关联交易实际发生情合理，定价公允，实际发生金额未超过预计的金额。实际发生金额况与预计存在较大差与预计金额存在偏差，属于企业正常的经营调整，符合实际情况且异的说明具备合理性。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、河北冀凯工贸有限公司

河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢，法定代表人为李怡莹，注册资本3000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2010年12月16日，经营范围为：金刚石工具的销售、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司全资子公司。

截至2024年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财务数据为：资产总计2015.42万元，负债总计128.61万元，所有者权益总计1886.81万元。2024年度，河北冀凯工贸有限公司实现营业收入1210.34万元，净利润-87.27万元。（2024年度数据未经审计）经查询，河北冀凯工贸有限公司非失信被执行人。

2、RUS Mining Services Pty Ltd

RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。

截至2024年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计6107.78万元，负债总计12266.88万元，所有者权益总计-6159.10万元。

2024年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入3398.81万元，净利润

-323.47万元。（2024年度数据未经审计）

3、北京冀凯信息技术有限公司

北京冀凯信息技术有限公司注册于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13

层3单元231605，法定代表人为冯春保，注册资本8300万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009年7月27日，经营范围为：技术开

发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软

件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；货物进出口、

技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；软件开发。

冯春保先生持有该公司86.50%股权。

截至2024年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计5955.10万元，负债总计4447.17万元，所有者权益总计1507.93万元。2024年度，北京冀凯信息技术有限公司实现营业收入82.04万元，净利润-95.80万元。

（2024年度数据未经审计）经查询，北京冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

4、河北冀凯信息技术有限公司

河北冀凯信息技术有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢101室，法定代表人为魏二宏，注册资本3000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2014年2月17日，经营范围为：信息技术、软件、计算机技术开发、技术转让、技术服务；社会经济咨询、企业管理咨询（金融、证券、期货、保险、教育咨询除外）；计算机、软件及外围辅助设备、电子产品的批发、零售；自营和代

理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；房屋租赁；物业服务；

停车场服务。该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。

截至2024年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计2534.72万元，负债总计174.75万元，所有者权益总计2359.97万元。2024年度，河北冀凯信息技术有限公司实现营业收入848.26万元，净利润46.68万元。

（2024年度数据未经审计）经查询，河北冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

5、Unitech Industries Pty Ltd

Unitech Industries Pty Ltd（联合工业科技有限公司），成立于2010年2月23日，公司注册资本1200万澳元，地址位于澳大利亚新南威尔士州，主要业务为股权投资，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries PtyLtd100%股权。

截至2024年12月31日，Unitech Industries Pty Ltd相关财务数据为：资产总计11780.02万元，负债总计1963.47万元，所有者权益总计9816.55万元。

2024年度，Unitech Industries Pty Ltd实现营业收入599.21万元，净利润

-303.69万元。（2024年度数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

1、河北冀凯工贸有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企

业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3

条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的

冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

3、北京冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

4、河北冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀

凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

5、Unitech Industries Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的

冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，公司子公司将根据2025年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事对公司2025年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，出具如下独立意见：

公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第七次会议决议；

（二）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告冀凯装备制造股份有限公司董事会

2025年4月18日