证券代码：002691 证券简称：*ST冀凯 公告编号：2026-031

冀凯装备制造股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月28日收到公司独立董事杨军先生提交的书面辞职报告。杨军先生因个人工作原因辞去公

司第五届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任

公司及控股子公司任何职务，其原定任职至公司第五届董事会届满之日。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，杨军先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，杨军先生将继续履行职责。公司董事会将按照相关法律法规尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺事项。杨军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告冀凯装备制造股份有限公司董事会

2026年9月28日