远程股份_募集说明书(申报稿)

远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

股票简称：远程股份股票代码：002692远程电缆股份有限公司（地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号）向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

保荐人（主承销商）

签署日期：二〇二五年九月

1-1-1远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会

计资料真实、完整。

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-2远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、公司有关本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十二

次会议、第五届董事会第十六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，其中，发行人关于本次发行方案论证分析报告已经2024年第一次临时股东大会及第五届董事

会第十六次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。

二、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东苏新投资，发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。

三、本次向特定对象发行股票的数量为不超过76086956股，发行数量不超过本

次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转

增股本等除权除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要

求进行调整的，则本次发行的股票数量届时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

四、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日。本次向特定对象发行的发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总

额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等

除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。

1-1-3远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

调整方式如下：

当仅派发现金股利：P1=P0-D

当仅送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

当派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

五、公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币245000000元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行相关董事会决议日前六个月至今新投入和拟投入的财务性投资50000000元已从本次募集资金总额中扣除，即本次发行募集资金总额由不超过295000000元调整成不超过245000000元。

六、公司控股股东为苏新投资及其一致行动人联信资产，实际控制人为无锡市国资委。本次向特定对象发行股票完成后公司控股股东和实际控制人不变，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司股权分布不具备上市条件。

七、本次发行股票前公司的滚存未分配利润，由本次发行股票完成后的新老股东共享。

八、公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。

公司将严格执行《公司章程》中的利润分配政策，强化投资回报理念，积极推动对股东的利润分配，保持利润分配政策的连续性与稳定性，打造持续回报型上市公司的资本市场形象。

九、本次发行的股票全部采用现金方式认购。本次发行股票发行对象认购的股票，自发行结束之日（即自本次发行的A股股票登记至名下之日）起三十六个月内不得转让。限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

1-1-4远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书十、本次向特定对象发行股票完成后，公司即期回报（基本每股收益和稀释每股收益等财务指标）存在短期内下降的可能，提请投资者关注本次发行可能摊薄股东即期回报的风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况具体见本募集说明

书“第六节/七、发行人董事会声明”。

公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。

十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五节与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：

（一）宏观经济和政策风险

1、宏观经济周期波动风险

电线线缆行业是国民经济中最大的配套行业之一，其市场需求与国家宏观经济发展、国家政策调整、电网建设、基础设施建设投资规模、城市化进程等因素密切相关。当前我国宏观经济稳定发展的大趋势并未发生明显变化，但由于我国经济正处于周期性与结构性调整的关键期间，其发展动能有所变化。如果宏观经济出现短期剧烈波动并导致发行人下游产业出现萎缩，进而影响公司产品的下游需求，使公司面临收入下降的风险，将对公司的经营发展造成不利影响。

2、行业政策变动风险

国家对电线电缆行业实行严格的生产许可证管理制度，受国家产业政策的管制，对于涉及安全等重要领域的相关产品，则需要国家的强制认证，在不同的行业和领域中，也有着相应的准入机制。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的变动，可能会给公司的生产经营带来不利影响。

1-1-5远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（二）经营风险

1、市场竞争加剧风险

公司所处电线电缆生产行业集中度不高，生产企业众多，竞争十分激烈。如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导致行业经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。公司通过品牌价值的培育、研发实力的增强和营销管理能力的提升等手段提高自身的核心竞争实力，扩大市场份额和影响力。在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、性价比与品牌等优势，积极优化产品结构、提高产品附加值，公司将会遭遇不利竞争地位的市场风险。

2、原材料价格波动风险

电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜材、铝材等原材料占公司主营业务成本比例较大，铜材、铝材价格变动将引致公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。整体上看，2024年铜价仍呈宽幅震荡表现，原材料价格剧烈波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。为应对铜价波动带来的风险，公司将积极研究分析铜价的走势，以最大限度地降低铜价波动的风险。

3、产品质量风险

公司主要产品为电线电缆产品，产品质量非常关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司生产经营。公司产品出厂后，如果下游用户在安装检验过程中发现质量问题，要求公司返工或退货，将会直接影响公司的经济效益。

尽管公司一贯重视产品质量，制定了完善的产品质量标准和质量控制制度，且品质管理部等相关部门按照制度标准严格坚持产品质量管理和控制，报告期内公司未因产品质量问题与客户发生诉讼纠纷。若未来在生产过程中，公司不能持续有效地执行相关质量控制措施，导致产品出现质量缺陷，将对公司品牌声誉和经营业绩产生不利影响的风险。

1-1-6远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（三）财务风险

1、应收账款比重较高的风险

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为133889.83万元、137790.59万元、157885.59万元和184094.26万元，占营业收入的比例分别为44.36%、

43.04%、35.50%和40.79%，占比较大。公司应收账款期末占比较高的原因为公司业务

规模扩大，公司的客户主要为电力、工程建设、轨道交通等领域客户，部分客户项目建设周期和款项结算周期较长。随着发行人经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加。如果主要客户出现经营不佳、财务状况恶化、无法按期付款的情况或发行人催收不力，可能导致部分应收类项目发生坏账，对公司资金周转和利润水平产生不利影响。

2、偿债能力风险

报告期内，公司业务规模快速发展，电线电缆行业属于资金密集型产业，生产经营周转需要大量资金支持，公司资金需求量较大，融资需求较高。一方面，通常下游客户的货款回收周期较上游供应商的付款账期明显偏长，使得公司电线电缆业务对资金有着较大的需求；另一方面，铜材等原材料占产品成本比重较高，原材料采购对资金需求较大，且随着铜材等原材料价格上涨，公司原材料采购所需资金将相应增加。

除自身积累外，公司日常生产经营所需资金的融资渠道主要为银行借款等方式。截至2025年6月30日，公司有息负债规模较大，存在一定的偿债压力。报告期各期末，

公司合并资产负债率分别为57.27%、59.51%、63.41%和62.12%，公司的流动比率分别为1.45、1.33、1.31和1.33，流动比率相对较低，与电线电缆行业经营特点相匹配。

公司偿债能力、资金流动性的保持依赖于公司资金管理能力及经营活动产生现金

流量的能力，未来随着公司业务规模的扩大，资金需求进一步增长，如果未来宏观经济环境、金融政策、银行信贷政策和利率等发生变化，或发行人经营状况出现不利变化或短期资金周转出现问题，公司管理层未能有效管理资金支付或拓宽融资渠道，将可能导致发行人不能及时偿付到期债务，出现偿债风险。同时，若借款利率上升也将增加公司财务费用支出，可能对公司的日常经营带来压力，导致偿债能力风险增加。

1-1-7远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

3、毛利率下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为301819.53万元、320148.60万元、444736.87万元和225648.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为

2015.92万元、2805.70万元、5427.82万元和2703.40万元，营业收入和净利润呈现上升趋势。公司产品需求与宏观经济形势、行业市场变化、行业竞争情况、原材料价格波动及发行人经营情况等多方面因素相关，未来若上述因素出现重大不利变化，发行人业务经营可能会受到一定不利影响。

报告期内，公司的综合毛利率分别为10.93%、10.92%、10.29%和8.81%，受行业竞争等因素和原材料价格波动影响，呈现下降趋势。国内电线电缆生产企业众多，往往规模较小，产业集中度低，同质化竞争严重，因此，行业整体毛利率水平不高，公司毛利率受宏观经济波动、行业竞争情况、原材料价格波动、公司产品结构调整及客

户优惠等多种因素影响，未来若上述因素出现重大不利变化或公司未能把握新兴市场机遇、维持客户和品牌优势、积极推进产品升级，可能面临毛利率继续下降的风险，对经营业绩造成不利影响。

4、存货金额较大的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为28955.60万元、36836.18万元、

35821.28万元和33042.33万元，占同期末总资产的比例分别为11.79%、13.56%、

11.34%和10.57%，金额及占比较高。随着公司业务规模的不断扩张，公司存货规模可能持续上升。未来若市场供求情况发生变化、行业竞争加剧、铜等原材料价格大幅下降，公司可能面临存货跌价的风险，并对公司经营业绩产生不利影响。

5、税收优惠政策的风险

截至本募集说明书出具日，公司及其子公司苏南电缆均为高新技术企业、享受

15%的企业所得税优惠税率；此外，公司及其子公司苏南电缆、裕德电缆作为先进制

造业企业，自2023年起享有先进制造业企业增值税加计抵减政策。若上述税收优惠政策发生变化或相关主体不再符合税收优惠条件，将对公司的盈利水平造成不利影响。

6、固定资产更新折旧风险

截至报告期末，公司固定资产成新率为37.87%，其中机器设备成新率为24.31%。

公司部分机器设备成新率较低，主要是由于公司成立于2001年，2012年上市后通过

1-1-8远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

募投项目扩产，大规模引进一批设备，募投项目于2015年全部投产，之后公司未再大规模扩充产能，该批设备系当时较为领先的型号，公司日常注重设备维护，根据机器运转情况对现有设备进行升级和淘汰，现有生产设备可以满足生产需要。

未来，公司将视生产需求和设备运转情况有序进行更新换代，新增固定资产折旧将对公司未来的盈利情况产生一定不利影响。

7、经营现金流风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3063.58万元、7642.96万元、-5958.80万元和-36449.03万元，最近一年公司经营活动现金流净额为负数主要系2024年、2025年1-6月公司业务规模大幅增长，基于公司采购支付及销售回款的时间差异，经营性应收项目的增长幅度大于经营性应付项目的增长幅度，导致经营活动产生的现金流量净额下滑，公司在存货周转、收付款等方面未发生不利变化。但未来若公司与客户/供应商的结算方式发生重大不利变化，或无法持续保持对经营现金流进行有效管控，可能会因此产生经营现金流大幅波动或短缺风险，影响公司未来持续发展。

（四）与本次发行相关的风险

1、即期回报被摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产将相应增加。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险。

2、本次向特定对象发行股票的审批风险

本次向特定对象发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册

后方可实施，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

3、股票价格波动风险

股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受国家宏观经济政策调整、金融政策调控、市场交易行为、投资者心理预

1-1-9远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

期等诸多因素影响。本次向特定对象发行需要有关部门审批且需要一定的时间周期，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（五）其他风险

1、前实际控制人夏建统违规担保等事项相关风险

2017年至2018年，公司前实际控制人夏建统利用私借公章的便利实施担保和共同借款，指使其关联人夏建军以远程电缆的名义开展对外担保、共同借款，并对公司隐瞒，导致公司未按规定披露对外担保和关联交易，相关案件导致公司部分银行账户被冻结，账户资金被司法划扣，公司于2019年被实施“其他风险警示”，并受到监管部门的纪律处分和行政处罚。

2020年实际控制人变更为无锡市国资委后，公司积极配合监管机构进行整改，厘

清历史遗留问题，相关违规担保事项已通过诉讼、和解、计提预计负债、兜底保证金等方式全部了结，2023年底公司顺利撤销“其他风险警示”，全面重回发展正轨。公司现任管理层高度重视规范经营和商业信用，历史遗留的诉讼案件未再造成恶劣的社会影响。上述事项对公司报告期内财务状况、经营成果及现金流量造成了一定影响，提请投资者注意相关风险。

2、销售推广顾问模式风险

销售推广顾问模式为电缆行业惯例，电缆行业应用场景广泛，销售区域覆盖全国，同时，电力、建筑、交通等领域的客户一般以设立临时项目部或子公司的形式开展业务，不同客户不同项目根据自身建设计划所需电缆型号及数量在不同阶段存在一定变化，销售区域和产品项目类型的多样性决定了电缆企业需要借助当地或行业内具有销售推广经验的销售顾问协助快速有效的获取相关市场需求信息，获取订单以及客户维护。

报告期内，发行人销售服务费用金额较大，各期占收入的比例分别为4.87%、

4.00%、3.42%和2.10%，发行人根据销售政策在收入确认时计提销售服务费，按回款

进度支付，销售服务费的计算依据及支付情况与同行业可比公司不存在显著差异，符合行业惯例，具备合理性。未来，若该销售推广顾问模式发生重大变化，可能对发行人市场推广和产品销售带来不利影响。

3、投资者索赔诉讼风险

1-1-10远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

因公司历史上信息披露违规事项，发行人目前收到一起投资者索赔诉讼，不排除后续有其他投资者起诉发行人要求索赔的可能性。针对公司可能面临的赔偿风险，参考市场既有案例，按照投资者索赔诉讼赔偿金额=每股差额损失×预计可索赔股数×预计索赔比例的整体逻辑测算公司可能涉及的最大赔偿金额。对于预计索赔比例，既有案例曾对公开市场实际参与索赔的投资者户数进行统计和分析，计算得出实际参与索赔的户数占符合索赔条件户数的比例，其中最高值7.10%，平均值1.66%，中位值1.14%，既有测算案例均参考该数值，本次测算也采用其中最高值7.10%进行；同时，

考虑到既有案例时效性，为验证该比例的充分性，对比了2023年至今公开市场案例中披露的投资者实际索赔比例，均低于该比例。据此测算，公司可能涉及的最大赔偿金额为1682.18万元，提请投资者注意相关风险。

1-1-11远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

释义...................................................14

一、一般名词释义.............................................14

二、专业名词或术语释义..........................................16

第一节发行人基本情况...........................................17

一、发行人基本情况............................................17

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况..................................17

三、发行人所处行业基本情况........................................20

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容..................................37

五、现有业务发展安排及未来发展战略....................................57

六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资............................57

七、行政处罚情况.............................................63

八、最近一期业绩情况...........................................63

第二节本次证券发行概要..........................................64

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的..................................64

二、发行对象与发行人的关系........................................67

三、本次向特定对象发行股票方案概要....................................75

四、募集资金金额及投向..........................................78

五、本次发行是否构成关联交易.......................................78

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................78

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序..........79

八、本次发行符合国家产业政策和板块定位，不涉及“四重大”.........................79

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...............................81

一、本次募集资金投资项目的具体情况....................................81

二、本次募集资金的可行性分析.......................................81

三、本次募投项目与既有业务的联系.....................................84

四、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程...............................84

五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的

进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性................................84

1-1-12远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

六、公司前次募集资金的使用情况......................................85

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..............................86

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入

结构的变动情况..............................................86

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.........................86

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

竞争等变化情况..............................................87

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联

人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形..87五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.........................88

第五节与本次发行相关的风险因素......................................89

一、宏观经济和政策风险..........................................89

二、经营风险...............................................89

三、财务风险...............................................90

四、与本次发行相关的风险.........................................92

五、其他风险...............................................93

第六节与本次发行相关的声明........................................95

一、公司全体董事、高级管理人员声明....................................95

二、发行人控股股东声明..........................................96

三、发行人控股股东声明..........................................97

四、保荐人（主承销商）声明........................................98

五、发行人律师声明...........................................100

六、会计师事务所声明..........................................101

七、发行人董事会声明..........................................102

1-1-13远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

释义

在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般名词释义

保荐人、中信建投证券指中信建投证券股份有限公司远程电缆股份有限公司，2010年12月由“江苏新远程电缆有限远程股份、发行人、公司指公司”整体变更设立的股份公司

远程有限指发行人前身，2001年2月成立本次向特定对象发行、本

次向特定对象发行股票、指远程股份2024年度向特定对象发行股票本次发行

A 股指在境内上市的人民币普通股募集资金指本次发行所募集的资金

中兴华会计师、审计机构指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、国浩律师指国浩律师（上海）事务所国务院指中华人民共和国国务院全国人大指全国人民代表大会常务委员会证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

报告期、报告期内指2022年、2023年、2024年和2025年1-6月报告期各期末指2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末报告期末指2025年6月末

元、万元指人民币元、万元董事会指远程电缆股份有限公司董事会股东大会指远程电缆股份有限公司股东大会

《公司章程》指《远程电缆股份有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》

《发行注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

苏新投资指无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）联信资产指无锡联信资产管理有限公司控股股东指苏新投资及其一致行动人联信资产实际控制人指无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

1-1-14远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

国联集团指无锡市国联发展（集团）有限公司苏南电缆指无锡市苏南电缆有限公司

无锡裕德电缆科技有限公司，2025年3月更名为远程复合新材料裕德电缆指（江苏）有限公司江苏新远程指江苏新远程电缆有限公司宜兴远辉指宜兴远辉文化发展有限公司杭州远辉指杭州远辉影视有限公司上海睿禧指上海睿禧文化发展有限公司北京远路指北京远路文化发展有限公司

SURE LEAD HOLDINGS LIMITED，已于 2021 年 2 月注销，报SURE LEAD 指告期内曾为公司所控制

SURE LEAD HOLDINGS HK LIMITED，已于 2019 年 9 月注销，SURE LEAD HK 指注销前曾为公司所控制

电科诚鼎指上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）

国家电网、国家电网公司指国家电网有限公司及其关联公司

南方电网、南方电网公司指中国南方电网有限责任公司及其关联公司中国中铁指中国中铁股份有限公司新城控股指新城控股集团股份有限公司

上海陆家嘴集团指上海陆家嘴（集团）有限公司

大连万达集团股份有限公司、万达百货集团有限公司及其关联公万达集团指司

普睿司曼指 Prysmian S.p.a.耐克森指 Nexans S.A.通用电缆指 General Cable Corporation

南方电缆指 Southwire Company LLC

住友电工指住友电气工业株式会社，Sumitomo Electric Industries Ltd.古河电工指古河电气工业株式会社，Furukawa Electric Co.，Ltd.万马股份指浙江万马股份有限公司杭电股份指杭州电缆股份有限公司中超控股指江苏中超控股股份有限公司华菱线缆指湖南华菱线缆股份有限公司中辰股份指中辰电缆股份有限公司久盛电气指久盛电气股份有限公司晨光电缆指浙江晨光电缆股份有限公司

无锡盛远嘉指无锡盛远嘉资产投资合伙企业（有限合伙）十堰鼎盛指十堰鼎盛电缆有限公司

1-1-15远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

锦州恒越指锦州恒越投资有限公司杭州秦商体育文化有限公司，曾用名“杭州睿康体育文化有限公秦商体育/睿康体育指司”睿康集团指睿康控股集团有限公司天夏智慧指天夏智慧城市科技股份有限公司正奇保理指正奇国际商业保理有限公司新纪元公司指江苏新纪元半导体有限公司

二、专业名词或术语释义

电线电缆指用以传输电能、信息和实现电磁能转换的电工线材产品

一系列具有独特性能和特殊结构的产品，相对量大面广的普通电线电缆而特种电缆指言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。

往往采用新材料、新结构、新工艺和新设计生产

在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，如交联聚电力电缆指

乙烯绝缘电力电缆等。产品主要用在发、配、变、供电线路中的电能传输绝缘指电缆中具有耐受电压特定功能的绝缘材料

能够将电场控制在绝缘内部，同时能够使得绝缘界面处表面光滑，并借此消屏蔽指除界面处空隙的导电层

中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度，标志为CCC 指 “CCC”，认证标志的名称为“中国强制认证”，以取代过去的进口电工产品安全质量 CCIB 标志和长城标志 CCEE

Kv 指千伏，电压单位Kw 指千瓦，功率单位Mw 指兆瓦，功率单位，1 兆瓦＝1000 千瓦除特别说明外，本募集说明书数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1-1-16远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

第一节发行人基本情况

一、发行人基本情况公司名称远程电缆股份有限公司

英文名称 Yuancheng Cable Co.Ltd.股票简称远程股份

股票代码 002692.SZ法定代表人赵俊有限公司成立时间2001年2月20日股份公司成立时间2010年12月27日

注册资本71814.60万人民币注册地址江苏省宜兴市官林镇远程路8号办公地址江苏省宜兴市官林镇远程路8号邮政编码214251

电话号码0510-80777896

传真号码0510-80777896

互联网网址 http://www.yccable.cn

许可项目：电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；金经营范围属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械电气设备制造；

机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；

货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）统一社会信用代码913202007265601380

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）公司股权结构情况

截至2025年6月30日，公司总股本为718146000股，股权控制结构如下图所示：

1-1-17远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（二）前十名股东情况

截至2025年6月30日，公司前十大股东如下：

单位：股

序号股东名称持股数量持股比例（%）无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有

113009132618.11限合伙）

2无锡联信资产管理有限公司7581471410.56

3杭州秦商体育文化有限公司266051003.70

4许磊200000002.78

5许喆159000002.21

6彭越煌149865202.09

7王杰80000001.11

8李聪77910001.08

9徐晓芃66120000.92

10万小沙61300000.85

1-1-18远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号股东名称持股数量持股比例（%）

合计311930660.0043.41

（三）控股股东情况

截至2025年6月30日，苏新投资直接持有公司130091326股股份，持股比例为

18.11%，联信资产持有公司75814714股股份，持股比例为10.56%。联信资产为苏新

投资执行事务合伙人，系苏新投资的一致行动人。苏新投资和联信资产合计持有公司

28.67%的股份，为公司控股股东。

1、苏新投资

苏新投资的基本信息如下：

企业名称无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

成立日期2019-06-28

注册资本100000.00万人民币执行事务合伙人无锡联信资产管理有限公司主要办公地点无锡市经济开发区金融一街8号利用自有资金对外投资；投资管理；企业管理咨询；企业收购兼并方主营业务情况案策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、联信资产

联信资产的基本信息如下：

企业名称无锡联信资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期2015-11-16

注册资本10000.00万人民币法定代表人赵俊

主要办公地点无锡市惠山经济开发区惠山大道1699号1311-3室

一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业主营业务情况许可的业务）；资产评估；破产清算服务；项目策划与公关服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

1-1-19远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（四）实际控制人情况

截至2025年6月30日，无锡市国资委通过控制苏新投资和联信资产合计控制公司股份205906040股，控股比例为28.67%，能够对股东大会、董事会的决议施加重大影响，为公司的实际控制人。

（五）控股股东、实际控制人变动情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

（六）控股股东及实际控制人所持发行人股份存在质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至2025年6月30日，公司控股股东及实际控制人所持公司股份均为无限售条件的股份，不存在其他质押、冻结或潜在纠纷的情况。

三、发行人所处行业基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”下的“电线、电缆制造（C3831）”。

（一）行业主管部门和管理体制

国内电线电缆行业的管理体制结合了行业主管部门监管与行业协会自律规范，在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。

电线电缆行业主管部门和行业协会如下：

主管部门及行业协会职能

作为国家产业政策主管部门，负责我国电线电缆行业相关产业政策国家发展和改革委员会的制定，从宏观上对行业中长期发展方向和组织结构发挥引导作用作为行业管理部门，负责拟定实施行业规划、产业政策和标准，监国家工业和信息化部测行业日常运行等，负责行业中长期规划、政策和标准的拟订及组织实施，指导电线电缆行业发展按照《工业产品生产许可证发证产品目录》对目录内电线电缆相关国家市场监督管理总局产品实行生产许可证制度

按照《实施强制性产品认证的产品目录》，对目录内电线电缆相关中国质量认证中心

产品实行强制认证（CCC 认证），确保产品质量的安全性协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及中国电器工业协会电线电缆

会员企业的合法权益、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约分会等

（二）行业主要法律法规及政策

1-1-20远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

1、行业主要法律法规

序号名称发布时间发布单位国家认证认可监督管理委

1强制性认证实施细则电线电缆产品2014年7月

员会

2中华人民共和国招标投标法2017年12月全国人大

3电线电缆产品生产许可证实施细则2018年11月国家市场监督管理总局

4中华人民共和国产品质量法2018年12月全国人大

国务院关于调整工业产品生产许可证

5管理目录加强事中事后监管的决定2019年9月国务院（国[2019]19号）

6中华人民共和国安全生产法2021年6月全国人大

7强制性产品认证管理规定2022年9月国家市场监督管理总局

中华人民共和国工业产品生产许可证

82022年9月国家市场监督管理总局

管理条例实施办法

2、行业主要产业政策

序号名称发布时间主要内容发布单位

围绕规划建设新型能源体系、加快构

建新型电力系统的总目标，坚持清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协《加快构建新型电力系同、灵活智能的基本原则，聚焦近期国家发展改革委、国1统行动方案（2024—2024年7月新型电力系统建设亟待突破的关键领家能源局、国家数据

2027年）》域，选取典型性、代表性的方向开展局探索，以“小切口”解决“大问题”，提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力

提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局，完善电网主扩大内需战略规划纲要网架布局和结构，有序建设跨省跨区

22022年12月中共中央、国务院

（2022—2035年）输电通道重点工程，积极推进配电网

改造和农村电网建设，提升向边远地区输配电能力

到2025年，有效推动能源绿色低碳转型、节能降碳、技术创新、产业链碳能源碳达峰碳中和标准

32022年9月减排，进一步提升电力输送有关能效国家能源局

化提升行动计划标准，依托电网建设和技术改造开展示范，助推电网线损率进一步降低面向电网高比例可再生能源、高比例工业和信息化部、财

电力电子装备“双高”特性，以及政部、商务部、国务加快电力装备绿色低碳

42022年8月夏、冬季双负荷高峰的需求特点，加院国有资产监督管理

创新发展行动计划

快发展特高压输变电、柔性直流输电委员会、国家市场监装备督管理总局

产业结构调整指导目录鼓励类产业：电网改造与建设，增量国家发展和改革委员

52023年12月

（2024年本）配电网建设。会

1-1-21远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书作为线缆行业的支柱性产业，“十四五”期间，结合国家提出的“3060战略”，把电力电缆及附件领域的发展放在国家新发展阶段、自主创新发展

战略、双循环发展新格局的总体框架中国电线电缆行业“十中国电器工业协会电

62021年12月中进行分析，明确关键领域、关键环四五”发展指导意见线电缆分会

节的差距和问题，持续推进产业基础高级化、产业链现代化，锻造更加坚实的产业基础，构建自主可控、安全高效的产业链供应链，绘制高质量发展蓝图。

加快电网基础设施智能化改造和智能中华人民共和国国民经

微电网建设，提高电力系统互补互济济和社会发展第十四个

72021年3月和智能调节能力，加强源网荷储衔全国人大

五年规划和2035年远接，提升清洁能源消纳和存储能力，景目标纲要提升向边远地区输配电能力。

（三）行业发展基本情况

1、电线电缆行业概述

（1）行业简述

电线电缆是输送电（磁）能、传递信息和实现电磁转换的线材产品，电线电缆产品被广泛应用于国民经济各个领域，被喻之为国民经济的“血管”与“神经”，也是人们日常生活中必要的基础产品。

电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业，是各产业（包括基础性产业）的基础，其产品广泛应用于电力、新能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业，是现代经济和社会正常运转的保障也是人们日常生活中必不可少的产品。其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动

态的影响，与国民经济的发展密切相关。

（2）产品分类及用途

电线电缆按照业内的分类，通常分为五大类：电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆和光缆、裸电线和绕组线，具体情况如下：

类别产品性能及用途主要应用领域

在电力系统的主干线路中用以传输和分配大输配电线路，电力配电网以及电力电缆功率电能的电缆产品，主要用于发、配、各种电厂、建筑、交通、房地变、供电线路中的强电电能传输产等配供电系统

1-1-22远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

从电力系统的配电点把电能直接传送到各种民用家装家电、建筑工程、轨

电气装备用电缆用电设备的电源连接线路用电线电缆及各种道交通工程、车辆、核电、船电气安装线和控制信号用线缆。舶及海洋工程等传输电话、电视、广播、传真、数据和其他

通信电缆和光缆电视广播、数据传输等电信信息的线缆

仅有导体而无绝缘层的产品，如钢芯铝绞裸电线长距离、大跨越、超高压输电

线、铝绞线、铜绞线等以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生

绕组线各种电机、仪器仪表等电流，或通以电流产生磁场作用的电线除了上述基本分类外，按照产品性能的不同1，可将电线电缆分为常规电缆和特种电缆。

特种电缆与常规电缆的不同主要体现在以下三个方面：*特种电缆具有特殊的机

械物理性能，例如耐高温、耐低温、耐辐照、耐紫外线等；*特种电缆具有优异的电性能，例如低电容、低衰减、超屏蔽、高阻抗等；*特种电缆具有优异的机械性能，例如高耐磨性、高抗拉强度、高抗压力性能或特殊的柔软性能等。

此外，特种电缆往往采用了新材料、新结构、新工艺来生产，对于环保、安全、节能等方面往往起到重要作用。特种电缆具有技术含量较高、性能优异、附加值较高的特点，是未来电缆行业发展的必然趋势。

2、电线电缆行业发展现状

电线电缆产业是国民经济重要的配套行业，是仅次于汽车制造业的第二大机械电工产业，年市场规模超万亿。在电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等下游领域需求的拉动下，我国电线电缆行业发展迅速，现已成为世界第一大电线电缆制造国。

在各类电线电缆中，电力电缆应用范围最为广泛，市场规模占比最高，2023年我国电线电缆市场产品结构占比如下2：

1该分类系基于产品性能考虑进行的归类，与按照产品用途的分类不属于同一种分类方式

2 《长城证券国产算力系列专题报告：国产算力飞跃启新，AI 引领产业链发展变革》，2024.6.16

1-1-23远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（四）行业发展趋势与前景

1、行业发展趋势

（1）行业需求平稳增长

作为主要的配套产业，电线电缆行业在国民经济中占据极其重要的地位。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的加快，我国电线电缆行业总体保持稳定的增长态势，2019年市场规模突破万亿元，2023年达1.30万亿元，

2024年市场规模达到1.35万亿元。

1-1-24远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

2020—2024年中国电线电缆市场规模

单位：万亿元

数据来源：江苏省电线电缆行业协会

（2）新兴产业发展催生新的市场需求

我国在 5G、新能源、军工、海洋工程、电力、轨道交通等领域快速发展和规模的

不断扩大，下游的电网投资、超高压项目、新能源、铁路及城市轨道交通等都推进行业需求不断增加，电线电缆行业将迎来新的景气周期。

“十四五”时期，随着国内经济的稳步增长，城镇化布局优化、“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，特别是电网改造、高压特高压等大型工程项目的投入、建设等，我国电线电缆行业的需求将持续增长，尤其以风电、光伏、储能等新能源产品为代表的可再生能源进入了高质量跃升发展新阶段，并呈现大规模、高比例、市场化和高质量发展的新特征，在未来将具备广阔的市场空间。

（3）行业集中度不断提高

国内电线电缆产业发展已经具有较长时间的历史，形成了成熟的产业链和完整的工业体系，参与电线电缆制造的企业数量众多，截止到2022年，我国规模以上企业数量约为5262家。预计2023年，我国规模以上企业数量约4406家左右3。

目前我国电线电缆行业的发展结构不均衡，中低端、常规产品的同质化严重，市场竞争激烈，而高端、特种产品则供给不足。随着电线电缆安全逐渐得到重视，国家

3《2024-2029年中国电线电缆行业领航调研与投资战略规划分析报告》，2024.7

1-1-25远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

不断加强质量安全监管和专项整治，促使一批中低端小规模企业退出市场，行业集中度逐步提高。

2、行业发展前景

电线电缆的下游行业是电力、能源、石油化工、发电、通信、铁路、船舶等重要

的国民经济领域，下游行业的投资与发展直接影响电线电缆行业的市场空间。结合公司现有产品的应用领域，对行业需求分析如下：

（1）电力领域

电线电缆应用领域广泛，目前电力领域仍是最主要的应用场景。近年来电网的投资持续保持在较高水平，国家电网和南方电网两大电网每年的电网合计投资额保持增长趋势，因电网投资的规模及增速保持较高的水平，我国电力电缆行业将存在持续稳定的需求。2018—2024年，国家电网和南方电网的电网建设投资如下：

单位：亿元

数据来源：国家电网和南方电网官网。

《南方电网“十四五”电网发展规划》中提到，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。2025年国家电网将进一步加大投资力度，全年电网投资有望首次超过6500亿元。

1-1-26远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

受益于国家新型电力系统的构建和电网的持续投资，电线电缆产业将不断优化升级，持续发展。

（2）轨道交通

铁路领域，我国电力机车不断普及，2012—2024年，铁路电气化里程从3.55万公里增长至12.31万公里，年复合增长率为10.92%，电气化率从36.4%提升至76.2%4。

轨道交通领域，2012—2024年，我国城市轨道交通运营里程从2057.90公里增至

12160.77公里，年复合增长率为15.96%，线路数量从69条增至361条，年复合增长

率为14.79%5。

全国轨道交通网络规模连续多年保持快速增长，以及网络的技术升级改造，都给轨道交通用电线电缆行业带来了巨大的市场机遇。

（3）建筑领域

建筑领域是电线电缆的重要应用场景，近年来，国内提高城镇化率的发展战略和大力推行“一带一路”倡议国家战略使得建筑工程领域用电线电缆迅速增长。我国城镇化率已由2011年的51.27%提升至2024年的67.00%6，城市公共基础设施、公共建

筑、居民住宅等投资规模也不断增加。根据国家统计局公布的数据，全国房屋施工面积由2011年的85.18亿平方米增至2024年的136.83亿平方米，整体复合增长率

3.71%；虽然住宅开发投资景气度下行，但是在稳增长政策的持续推进下，我国基础设

施固定资产投资2022和2023年分别较上年度增长9.4%和5.9%，建筑业总产值从

2018年的22.58万亿元增长至2023年的31.60万亿元，复合增长率高达6.95%。

在建筑领域，从工程建造、基础设施建设、通电入户到室内装潢等环节均需要耗用大量电线电缆产品。随着政策环境不断改善，城市的品质提升以及城市规模的不断扩大，安全、环保、低碳、节能的消防安全意识增强，环保型布电线等建筑领域用电线电缆仍具备市场前景。

（4）风电、光伏、新能源汽车等新兴领域近年来，随着我国经济的跨越式发展，出现了众多新兴领域，对专用特种电缆的需求也与日俱增。

4中国国家铁路集团有限公司历年统计公报

5城市轨道交通历年统计和分析报告

6中华人民共和国历年国民经济和社会发展统计公报

1-1-27远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

风电领域，2017—2024年，风力装机量由16367万千瓦上升至52068万千瓦，年均复合增长率为17.98%；风力发电量由2695亿千瓦时上升至9361亿千瓦时，年均复合增长率为19.47%7。

光伏发电领域，我国光伏产业高速发展，已逐步形成了具有我国自主特色的产业技术体系。2017—2024年，光伏装机容量由13025万千瓦上升至88666万千瓦，年均复合增长率为31.52%；光伏发电量由1159亿千瓦时上升至8390亿千瓦时，年均复合增长率为32.68%8。

目前我国是全球最大、增长最快的新能源汽车市场，新能源汽车销量从2012年的

1.30万辆迅速增长到2024年的1286.6万辆，年均复合增长率为77.67%9。未来我国

新能源汽车产业在节能环保的大背景下，将继续保持较快的发展速度。

“十四五”时期，随着国内经济的稳步增长和“双碳”战略推进，新能源市场爆发式增长，尤其以风电、光伏、储能等新能源产品为代表的可再生能源进入了高质量跃升发展新阶段，并呈现大规模、高比例、市场化和高质量发展的新特征，为电线电缆行业带来了新的市场机遇。

（五）行业竞争环境

1、行业竞争格局及市场化程度

随着全球电线电缆市场日趋成熟，世界电线电缆行业逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。国际知名的电线电缆企业包括意大利的普睿司曼，法国的耐克森、美国的通用电缆和南方电缆、日本的住友电工和古河电工等，这种历史形成的国际电线电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关。发达国家的线缆行业经过多年发展，小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高，美国四家生产商控制了铜线缆的93%的产值和光纤光缆85%的产值，日本七家生产商占据了全国销量的86%，英国由12家线缆厂商控制了全国95%的销售额，法国则由前五大供应商包揽了几乎全部的市场份额10。

我国线缆产业具有很高的生产能力，但从产品结构及行业竞争情况来看，国内电

7国家统计局

8国家统计局

9中国汽车工业协会数据

10《2024-2029年中国电线电缆行业领航调研与投资战略规划分析报告》，2024.7

1-1-28远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

线电缆生产企业众多，往往规模较小，产业集中度低，同质化竞争严重，多以中低端常规线缆产品为主，且选用技术趋同，行业内企业竞争激烈；但在高压、超高压和特种电缆等高端线缆领域，则存在较高的进入门槛。

我国电线电缆行业经过多年的发展积累，已经形成了成熟的产业链和完整的工业体系，参与电线电缆制造的企业数量较多，行业竞争较为激烈。根据前瞻产业研究院数据显示，2021年，我国电线电缆行业前三家企业营业收入集中度为6.94%，前五家企业营业收入集中度为8.54%，前十家企业营业收入集中度为11.54%。截止到2022年，我国规模以上企业数量约为5262家。预计2023年，我国规模以上企业数量约

4406家左右。整体市场集中度较低，但呈上升趋势。

近年来，我国为推动电线电缆产业升级，相继发布多项行业相关政策，在促进行业向高端化、智能化发展的同时加强了对电线电缆产品的质量要求和监管力度。在行业监管趋严的背景下，生产设备老旧、自动化程度低、规模小的电线电缆制造厂商将逐渐退出市场，而拥有先进技术和优质产品的企业则将受益，通过企业间并购重组，未来将形成一批具有市场竞争力和规模优势的电线电缆企业，行业集中度也将因此进一步提升。

2、行业利润水平的变动趋势及变动原因

国内电线电缆生产企业众多，往往规模较小，产业集中度低，同质化竞争严重，因此，行业整体毛利率较低，特别是中低端常规线缆产品，整体来看，电力电缆行业毛利率大约维持在10%—12%11，但高压、超高压和特种电缆等高端线缆的利润水平则明显高于传统电缆。

另一方面，电线电缆是“料重工轻”的行业，原材料占电线电缆总成本的80%以上。因此，尽管近年来电线电缆行业集中度有所提高，行业总体毛利率逐步趋于稳定，但是由于铜和铝等主要原材料价格的变动是影响电线电缆行业利润水平的重要因素，而近年来以铜为代表的上游原材料价格变化较为频繁，因此，铜价大幅波动的情况下，行业的利润水平在一定区间内会存在较为明显的波动。

3、行业内的主要企业目前，电线电缆行业的市场规模超过万亿，细分领域较多，根据前瞻产业研究院

11 《长城证券-起帆电缆（605222.SH）：高压海缆里程碑式突破优良布局把握成长空间》，2023.3.27

1-1-29远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

数据显示，截止到2022年，全行业规模以上电线电缆企业数量约为5262家，行业的集中度较低，呈现较为分散的竞争格局。电缆行业上市公司众多，综合考虑所在区域、客户群体、销售规模、市场竞争力等因素，根据各公司历年年报，与发行人具备较高可比性的行业内上市公司情况如下：

名称简介

是中国电线电缆行业国有大型控股企业。公司拥有专业化、系列化、规模化、成套化的产品族群，可提供电能和智能系统解决方案。公司专业生产涵盖行业宝胜股份电力电缆、控制和仪表线缆、高频数据和网络线缆、信号电缆、电磁线、架空

（600973.SH）线、建筑电线全部七大类、高中低压所有电缆及系统、精密导体、高分子材料，并可提供电气工程设计安装、智能装备、光伏电站建设 EPC 项目总承包服务。

家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商公司产品主要分为电力

起帆电缆电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应

（605222.SH）用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶

金、石化、港口机械、海洋工程及工矿、海上风电等多个领域

电力电缆产品大类主要包括 500kV 及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压

电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特种电缆等系列产品，是国内拥有成熟万马股份

线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化

（002276.SZ）

解决能力，超高压电缆、防火电缆、新能源建设用电缆、轨道交通电缆、工业智能装备线缆等产品处于国内领先地位。

电力电缆是公司最主要的产品，具体包括 500kV、220kV、110kV、66kV 高压杭电股份超高压交联电力电缆，35kV 及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风

（603618.SH）电电缆、矿用电缆、防火电缆等特种电缆。公司是国家电网和南方电网高压、超高压电力电缆和特高压导线的主要供应商。

主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商。主要中超控股产品包括电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线及电缆材料、电缆附件等五（002471.SZ）大类产品，主要应用于电力传输、设备供电、仪器、设备的控制、架空线路，电力传输、农网改造等。

主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业华菱线缆之一，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，为航

（001208.SZ）空航天及融合装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通

信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，以国家电网公司、南方中辰股份电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为主要客户，产品广泛应用

（300933.SZ）于全国 31 个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工程。

主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，防火类久盛电气

特种电缆行业的领军企业之一，主要客户为国家电网下属各公司、中国建筑、

（301082.SZ）

中国中铁、中国铁建、龙光集团等。

集电线电缆的生产、销售、研发于一体的专业化制造企业，主要产品有高压、晨光电缆中低压电力电缆、电气装备用电线电缆、架空绝缘导线和电线等系列产品，主

（834639.BJ）要客户是全国电力、能源等系统，包括国家电网及下属省网公司、南方电网、国家和省级重点工程等。

4、进入行业的主要壁垒

（1）行业准入壁垒

1-1-30远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

生产许可证制度：为了保障国家电力、通讯网络的安全运行，中国政府对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度。任何企业未取得生产许可证不得生产列入生产许可证管理的电线电缆产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证列入生产许可证管理的电线电缆产品；强制性产品认证制度：从事强

制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品，必须获得中国质量认证中心的 3C 认证。

（2）目标市场和客户品质认证

电线电缆产品主要面向电力、能源、石化、铁路、城建等国家重点行业。这些行业对电缆性能要求不同，对产品入网也提出了各种认证要求：如煤炭行业电缆产品要取得煤监局的安全认证、船用电缆产品要取得中国船级社和船东国船级社的认证、核

电电缆要取得国家核安全局的认证等。同时，国家电网、中国石化集团、中国石油集团以及一些大型钢铁企业，都制定有合格供应商认证程序与要求，并根据这些要求对电缆供应商实行严格的准入制度。因此目标市场及客户要求的品质认证成为进入本行业重要障碍之一。

（3）品牌和销售渠道壁垒

对于国家重点工程、国家电网公司、发电厂、核电站、铁道部、轨道交通部门等

要害部门，对为机器设备供电的电缆的安全性、可靠性有更高的要求。同时，这些企业和客户对电缆的性能（例如耐高温、耐腐蚀或者屏蔽等）又具有特殊的要求。因此，这些企业要求供应商具备较强的产品研发能力、较好的生产和检测装备水平，一般不会轻易改变已经使用、质量稳定可靠的产品，也不会轻易放弃与现有的供应商的合作关系。品牌的知名度、企业销售渠道的顺畅以及客户的忠诚度也是进入本行业的主要壁垒。

（4）资金壁垒

电线电缆行业属于资金密集型产业。不论是产线投资、新品研发以及技术升级、原材料采购或是生产运营等都需要较大的资金投入。同时，考虑电线电缆行业料重工轻的特点，随着生产规模的日益扩大，对流动资金的规模和资金周转效率的要求也随之提高。资金规模、资金运转效率系电线电缆企业持续稳定经营的重要因素之一。

（5）技术壁垒

1-1-31远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

电线电缆产品生产技术参数较多，为确保产品品质，需对生产过程进行有效监管，新进公司可能因欠缺经验积累、生产工艺不完善以及对技术指标理解不到位等而导致产品瑕疵。同时，附加值较高但同时技术含量更高的高压、超高压电力电缆、特种电缆等，从试制到真正完成开发需要经过研发、试制、型式试验等一系列过程，需要有足够的人才积累和技术实力。且在产品技术工艺的继续创新方面，亦需要具备足够的研发实力。

5、发行人行业地位目前，电线电缆行业的市场规模超过万亿，细分领域较多，截止到2022年，全行业规模以上电线电缆企业数量约为5262家，行业的集中度较低，呈现较为分散的竞争格局。

公司建立了省级工程技术研究中心、博士后创新实践基地和 CNAS 国家认可实验室，具备先进的检测设备、科研设施和科研场地。公司严格按照国际标准、国家标准以及企业标准组织生产，并相应取得了产品认证证书。公司同时拥有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系以及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。公司产品通过了国家强制性认证产品 CCC 认证；公司拥有自主进出口权是全国电线电缆

行业首批通过 ISO14064 温室气体核查的企业。公司先后获得了多种资质认证，可以广泛参与各种电线电缆项目的工程招投标。公司主要客户为国家电网公司及其关联企业、中国中铁及其关联公司、上海陆家嘴集团等大型国企央企优质客户，需求持续稳定、产品品质要求较高、需求数量较大。

6、发行人的竞争优势和劣势

（1）竞争优势

1）客户优势

公司主要客户为国家电网公司及其关联企业、中国中铁及其关联公司、上海陆家

嘴集团等大型国企央企优质客户，客户经济实力强、商业信誉好，对电线电缆产品的需求持续稳定、产品品质要求较高、需求数量较大，公司将主要目标客户定位于优质客户，不仅可以有效避免低价恶性竞争、提高销售回款率和应收账款质量，还提高了公司的品牌影响力。

2）品牌优势

1-1-32远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

“远程”牌电线电缆享有“全国用户满意产品”、“江苏省名牌产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省著名商标”等荣誉称号。公司是“国家级 5G 工厂”、“国家专精特新小巨人企业”、“全国用户满意企业”、“省级绿色工厂”、“江苏省计量保证确认单位”、“守合同重信用企业”、“江苏省智能制造示范车间”、

“中国线缆产业最具竞争力企业100强”、“宜兴市工业明星企业”，是全国电线电缆行业首批通过 ISO14064 温室气体核查的企业，凭借稳定的产品质量和优异的客户服务，公司产品赢得用户广泛认可。

3）技术研发优势

公司建立了省级工程技术研究中心、博士后创新实践基地和 CNAS 国家认可实验室，具备先进的检测设备、科研设施和科研场地。公司新工艺、新技术的创新和研发工作主要依托于本企业的工程技术研究中心，同时，公司借助外部资源走产学研相结合的道路，与上海电缆工程设计研究所、核工业第二研究设计院、西安交通大学、哈尔滨理工大学、国家能源海洋核动力平台技术研发中心等单位建立了产学研合作关系。

4）区域优势

公司所在地江苏省宜兴市官林镇，是国内最大的电线电缆生产基地，建有国家火炬计划宜兴电线电缆产业基地、江苏省优质产品示范基地、江苏省电缆出口基地。电线电缆生产在这里已形成了一定的规模效应，区域产业化使得区内企业既相互竞争又相互促进，带动了原辅材料生产、物流等配套产业的发展，产业链完整，交通方便，原材料供应便捷，从而形成了区域产业聚集的效应。

（2）竞争劣势

1）经营规模相对较小

国内电线电缆行业竞争激烈，行业集中度低且以中小型企业为主，产品同质化严重，难以在市场中脱颖而出。相较于国内龙头企业，公司整体营业收入规模相对较小。尽管公司近年来收入规模逐年提升，但与境内外龙头企业相比仍存在一定差距，公司营业收入规模和市场占有率有待提升。

2）人才需求

1-1-33远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

未来电线电缆企业之间的竞争将更多地体现为管理以及技术层面的竞争，而掌握管理及技术能力的人才是未来企业的最核心资产。随着公司的快速发展，在公司未来产品结构升级以及进一步发展壮大的经营过程中，能否拥有足够多管理和技术能力的人才是公司战略目标能否实现的关键。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）宏观经济支持

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，与国民经济的发展密切相关。国家“十四五”时期经济社会发展目标提出，发展是解决我国一切问题的基础和关键，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，到2035年基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。未来几年，我国电力、铁路、轨道交通、通信、建筑、新能源等产业将依然保持较大的投资规模，这些都将给电线电缆行业提供许多难得的机遇和良好的市场环境。

（2）新兴产业发展带来市场机遇近年来，随着我国经济的跨越式发展，出现了众多新兴领域，对专用特种电缆的需求也与日俱增。“十四五”时期，随着国内经济的稳步增长和“双碳”战略推进，新能源市场爆发式增长，尤其以风电、光伏、储能等新能源产品为代表的可再生能源进入了高质量跃升发展新阶段，并呈现大规模、高比例、市场化和高质量发展的新特征，为电线电缆行业带来了新的市场机遇。

（3）行业监管政策促进行业持续健康发展主管部门不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治，并推动“优质优价”的招标和采购管理模式改革，促使一批规模小、缺乏核心竞争力、打价格战的电线电缆企业退出市场，推动整个行业由产品质量参差不齐、产品价格无序竞争的粗放式环境向高质量、高服务的公平有序竞争环境转变，有利于整个行业的进步和可持续发展。

1-1-34远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

2、不利因素

（1）行业集中度低

由于我国传统电线电缆企业众多，竞争激烈，行业市场秩序较为紊乱，对整个行业的发展造成了不利的影响。与此同时，但高端、特种电缆产品供应不足，仍然对进口有所依赖，结构性矛盾较为突出。这种状况不利于电线电缆行业有序健康发展。

（2）原材料价格波动影响

电线电缆是“料重工轻”的行业，原材料占电线电缆总成本的80%以上。因此，铜和铝等主要原材料价格的变动是影响电线电缆行业利润水平的重要因素，原材料价格大幅波动会对电缆企业正常经营产生不利影响。

（3）行业整体技术水平有待提高

近年来我国电线电缆行业在自主研发和创新方面有了较大的提升，但是研发投入水平和创新能力仍然无法与行业发展规模相匹配。我国电线电缆行业规模大，但中小企业数量众多，普通电缆产品领域竞争激烈，相比国外领先企业，我国企业在研发方面投入的资金、人力、物力等方面仍有相当大的差距，这导致我国电线电缆行业的整体技术水平与国际先进水平相比仍有较大的提升空间。

（七）行业技术水平及技术特点

1、行业技术水平及技术特点

我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成了较为先进的生产能力，但与国外先进企业相比，在新技术、新产品、新工艺研发方面仍然存在差距。特别是行业内众多中小企业仍处在低端产品领域竞争阶段，技术水平和研发能力不足，无法形成企业的核心竞争力，严重制约向高端技术、高端产品的发展。

另一方面，经过多年的发展与积累，我国部分优势企业迅速发展，不断加大研发投入，形成了具有自主知识产权的领先产品。该部分企业凭借明显的技术优势与质量优势，迅速抢占了国内的中高端市场。这些企业一方面凭借明显的性价比优势与国际知名企业在高端市场展开竞争，借助技术与研发优势拉开了与行业内其他企业的差距。

1-1-35远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

2、行业的周期性、区域性和季节性特征

（1）周期性特征

电线电缆产品应用范围十分广泛，涉及电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关，被称为国民经济的“动脉”和“神经”，其周期性与国民经济整体景气度相关，随着国家新型电力系统的构建和电网的持续投资，新能源等新兴产业发展带来的新增需求，我国电力电缆行业仍将保持较高的行业景气度。

（2）区域性特征

我国电线电缆行业经过长期快速发展，行业中企业的区域性特征明显，已形成以浙江临安、江苏宜兴、安徽无为和珠三角东莞为代表的产业集群，华东地区是我国最大的电线电缆生产基地。另一方面，电线电缆产品具有“料重工轻”的特点，受运输成本影响，存在一定的销售半径。

（3）季节性特征

电线电缆产品下游应用场景广泛，行业整体无明显季节性特征。由于发行人客户结构中电力公司占据了较大的份额，一般而言，电力系统会在二、三季度进行招投标，厂家下半年交货，因此，发行人下半年的销售要略好于上半年。

（八）上下游行业情况及对本行业发展的影响

电线电缆的主要结构为“导体+绝缘+屏蔽+护套”，导体一般由铜或铝制成，绝缘、屏蔽和护套一般由橡胶和塑料制成，因此，公司的上游行业主要是铜、铝等原材料的冶金行业，以及聚乙烯、聚氯乙烯原材料的石化行业。在电线电缆的生产成本中，铜、铝所占比例较高，上游的价格变动会对线缆产品成本产生重大影响；电线电缆的下游客户为电力、通信、交通、运输、建筑、家电等行业，与电网建设投资强度相关性较高。

1-1-36远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

电线电缆行业产业链

电线电缆产品下游应用场景广阔，国家新型电力系统的构建和电网的持续投资为电线电缆产业提供持续发展的动力，以风电、光伏、储能等新能源产品新兴产业旺盛需求为电线电缆行业带来了新的市场机遇。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主营业务及主要业务模式

公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营，主要产品为特种电缆、电力电缆、电气装备用电线电缆和裸导线四大类，产品广泛应用于国家电网、核电站、智能装备、轨道交通、石油化工、数字通信、新能源、城市管廊等重大项目中。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

1、采购模式

公司建立了合格供应商库，根据《采购管理制度》要求严格筛选原材料厂家；每年度末，采购部门联合生产部门、品质部门，对“合格供应商名录”中供应商的产品质量、交货周期、供应服务、价格优惠程度、信用等方面进行评价考核，经评审合格的供应商转入下一年度合格供应商名录。原材料中，铜杆是公司最主要的原材料，铜的价格对公司的生产成本及产品销售定价都有着重要影响，公司采用“现货铜+跨月铜”相结合的锁铜方式规避铜价波动风险。

1-1-37远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地，区域产业配套完善，电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商已建立长期合作的关系，供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应，为公司高效生产，控制成本提供可靠保证。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产、适量备库”的方式组织生产，对于常规通用的产品如布电线等，公司通常保有一定数量的备库，这是由于客户的订单中对于不同规格的电线电缆订货量不尽相同，对于某种规格型号的电线电缆订货量可能特别少，而对常用规格的电线电缆进行备库，可以在生产时达到经济批量，从而降低生产成本。

公司有计划、按程序组织生产，按质、按量、按时地完成生产任务，严格执行国际标准、国家标准、经权威部门备案的企业标准，确保产品质量，按照 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系实行生产管理。

3、销售模式

公司产品销售模式以直销为主，直接面向各地电力公司、行业客户及其他工程用户，销售人员保持与最终客户的面对面沟通，及时掌握市场信息并提供快捷服务，着力打造远程的优质服务品牌。公司对产品销售实行统一管理，根据市场分布以及竞争能力对销售人员进行配备。公司主要通过参与招投标方式或商务谈判方式获取销售合同。一般的销售流程为：获取客户采购信息，确认参加报价或者竞标，按照客户要求进行报价或者竞标，成功后获取供货资格，最后签订销售合同。

在发展直销的基础上，适度开展经销模式，依托多年的市场经验，选取具有一定业务资源的公司发展成经销商。公司经销模式均为买断式销售，即公司产品通过买断方式直接销售给经销商，再由经销商自行销售给终端客户。

（二）主要产品和服务

公司的主要产品为电力电缆、特种电缆、电气装备用电线电缆和裸导线四大类。

1、电力电缆

电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，如交联聚乙烯绝缘电力电缆等。产品主要用在发、配、变、供电线路中的电能传输，常

1-1-38远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线路。

电力电缆根据电压分为四类：低压电力电缆（3kV 及以下）、中压电力电缆（6-35kV）、高压电力电缆（66-110kV）、超高压电力电缆（220kV 以上）：

产品主要应用领产品特点代表产品产品图例大类类型域

适用于额定电压 50/66kV-

290/500kV 输配电线路，其

中额定电压 66kV-220kV 为额定电压高压

高压电缆，额定电压 330kV- 110kV~500kV 交联/超

500kV 为超高压电缆。该产聚乙烯绝缘电力电

高压

品具有传输容量大，电气性缆能优异，安装敷设方便等特点主要应

适用于额定电压3.6/6-用于城

26/35kV 中压输配电系统。额定电压市电

该产品具有良好的机械性 6kV(Um=7.2kV)到网、输

电力中压能、热老化性能和耐环境应 35kV(Um=40.5kV) 变电线

电缆力能力，以及优良的电气性交联聚乙烯绝缘电路，以能，产品结构简单，使用方力电缆及大型便，不受敷设落差限制工程线路的输变电

适用于 1.8/3kV 及以下低压输配电系统。有交联聚乙额定电压 0.6/1kV低压烯、聚氯乙烯绝缘等产品，塑料挤包绝缘电力并且包含低烟、无卤、阻电缆

燃、耐火等系列产品

2、特种电缆

特种电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的产品，相对量大面广的普通电线电缆而言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺和新设计生产。

公司特种电缆产品包括防火电缆和新能源电缆两大类，其中防火电缆包括刚性防火电缆和柔性防火电缆，新能源电缆根据应用行业领域与场景可以分为核电站用 1E 级K3 类电缆、光伏电缆、风能电缆、储能电缆、充电桩电缆、电动汽车电缆、汽车铝排导线等。公司产品图例如下：

1-1-39远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

刚性防火电缆柔性防火电缆核电站用电缆光伏电缆

3、电气装备用电线电缆

电气装备用电线电缆应用范围广泛、品种繁多。主要涉及供电、配电和用电所需要的各种通用或专用的电线电缆，以及控制、信号、仪表和测温等弱电系统中所使用的电线电缆。电气装备用电线电缆主要包括控制电缆、计算机电缆、布电线等。这类产品使用面广、品种多，大多要结合所用装备的特性和使用环境条件来确定产品的结构、性能。

公司电气装备用电线电缆主要产品包括控制电缆、计算机电缆、布电线等。电气装备用电线电缆产品图例如下：

控制电缆计算机电缆布电线

4、裸导线

裸导线是指仅有导体而无绝缘层的产品，其中包括铜、铝等各种金属和复合金属圆单线，各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和型材等。裸电线的一部分产品可作电线电缆的导电线；另一部分产品在电机、电器、变压器等装备中作为构件使用。此外，裸电线可直接在电力、通信、交通运输等部门，用作传输电能及信息。

裸电线应具有良好的导电性能和物理机械性能。

公司裸导线产品应用于较长距离的架空固定敷设、引户线等，公司目前提供多款铝绞线、铝合金绞线、钢芯铝合金绞线、铝合金芯铝绞线等裸导线产品。

1-1-40远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

5、主要产品的产销情况

报告期内，公司主要产品的产销情况如下：

单位：吨

产品项目2025年1-6月2024年度2023年度2022年度

销售量5438.2611883.8311205.098800.03

电力电缆生产量5346.2611615.9111339.768809.70

产销率101.72%102.31%98.81%99.89%

销售量21229.8538506.8832589.7434053.17

特种电缆生产量20719.0538632.8232873.4833679.67

产销率102.47%99.67%99.14%101.11%

销售量637.812659.151517.511584.68电气装备用电

生产量663.682608.581541.641588.96缆

产销率96.10%101.94%98.43%99.73%

销售量798.012178.651907.35220.76

裸电线生产量795.892166.111916.63228.71

产销率100.27%100.58%99.52%96.52%

由上表可知，公司主要产品产销率整体保持较高水平，波动主要系适当备货，生产期间与发货期间存在一定差异所致。

（四）主要原材料

电线电缆的主要结构为“导体+绝缘+屏蔽+护套”，导体一般由铜或铝制成，绝缘、屏蔽和护套一般由橡胶和塑料制成，因此，公司主要原材料为铜和铝等，各类材料采购占比如下：

单位：万元

2025年1-6月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

铜材156635.1979.89%292867.0775.16%223286.2080.17%194991.2178.77%

铝材3714.741.89%7905.642.03%13373.494.80%10959.734.43%

绝缘材料4747.252.42%9742.862.50%10649.843.82%9916.964.01%

护套材料3371.221.72%6653.981.71%6332.202.27%7432.733.00%

其他27583.5614.07%72496.6918.60%24869.498.93%24229.829.79%

合计196051.96100.00%389666.23100.00%278511.22100.00%247530.44100.00%

1-1-41远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（五）发行人的主要固定资产和无形资产

1、固定资产概况

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具。截至

2025年6月30日，公司的固定资产情况如下表所示：

单位：万元固定资产固定资产原值累计折旧固定资产净值成新率

房屋建筑物46056.4921450.5324605.9653.43%

机器设备41688.5531554.1510134.4024.31%

运输设备677.66650.9626.703.94%

电子及其他设备4358.873985.71373.168.56%

合计92781.5657641.3535140.2137.87%

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司合法拥有的自有土地使用权及房屋所有权如下：

1-1-42远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

国有建设用地他项权

序号权利人不动产权证书证号面积（㎡）坐落用途使用权使用期取得方式利限至

宗地面积70183.40工业用地出让

苏（2024）宜兴市不

1远程股份官林镇滨湖村2056.10.17有

动产权第0021349号房屋建筑面积工业、交通、仓储自建

52557.44

宗地面积59324.60工业用地出让

苏（2025）宜兴市不

2远程股份房屋建筑面积官林镇滨湖村2052.08.25有动产权第0012385号工业、交通、仓储自建

46289.43

苏（2017）宜兴不动宗地面积12135.00工业用地出让

3远程股份官林镇笠渎村2053.01.18有

产权第0004681号房屋建筑面积4411.14工业、交通、仓储自建

苏（2016）宜兴不动宗地面积11871.50工业用地出让

4远程股份官林镇滨湖村2054.05.26有

产权第0012378号房屋建筑面积8219.14工业、交通、仓储自建

宗地面积47883.00工业用地出让

苏（2023）宜兴市不宜兴市杨巷镇

5苏南电缆2061.02.09有

动产权第0000497号房屋建筑面积坝塘村工业、交通、仓储自建

34417.14

苏（2025）宜兴市不宗地面积89262.90工业用地出让

6苏南电缆动产权第0025717号房屋建筑面积杨巷镇坝塘村2065.07.14有

工业自建18692.10

宗地面积71083.70工业用地出让

苏（2019）宜兴不动

7裕德电缆官林镇都山村2062.03.19有

产权第0009374号房屋建筑面积工业、交通、仓储自建

53261.93

注1：上表第2项和第6项土地上分别存在一处未取得产权证书的房产，分别为远程股份的材料仓库和苏南电缆的办公楼。材料仓库的面积约为6161平方米，办公楼面积约为1500平方米，占发行人及其控股子公司全部房产面积的比例为3.52%，占比较低，公司正在办理前述房产的产权证书以及前置审批手续的过程中。

注2：裕德电缆已更名，上表第7项不动产权证书尚未完成权利人的名称变更登记。

2、商标

1-1-43远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

截至2025年6月30日，公司拥有的注册商标如下：

商标注册核定使用商品他项序号权利人商标专用权期限取得方式证号类别权利

1远程股份11693804第9类2024.04.07-2034.04.06原始取得无

2远程股份5771737第6类2019.12.21-2029.12.20原始取得无

3远程股份5771736第7类2019.12.21-2029.12.20原始取得无

4远程股份5771735第22类2019.12.07-2029.12.06原始取得无

5远程股份5771734第43类2020.01.28-2030.01.27原始取得无

1-1-44远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

商标注册核定使用商品他项序号权利人商标专用权期限取得方式证号类别权利

6远程股份4112517第6类2016.09.21-2026.09.20原始取得无

7远程股份4112516第9类2016.09.21-2026.09.20原始取得无

8远程股份4112515第11类2016.09.21-2026.09.20原始取得无

9远程股份4112514第17类2017.04.14-2027.04.13原始取得无

10远程股份1131362第9类2017.11.28-2027.11.27继受取得无

1-1-45远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

商标注册核定使用商品他项序号权利人商标专用权期限取得方式证号类别权利

11苏南电缆23071831第9类2018.03.07-2028.03.06原始取得无

12苏南电缆10117179第9类2024.03.14-2034.03.13原始取得无

13苏南电缆1646570第9类2021.10.07-2031.10.06继受取得无

14裕德电缆24237712第9类2018.11.14-2028.11.13原始取得无

15裕德电缆13857047第9类2025.06.21-2035.06.20原始取得无

3、专利

截至2025年6月30日，公司拥有的专利如下：

1-1-46远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态硅烷交联聚乙烯绝

1 远程股份缘电缆料及其制造发明专利 2007.05.17 2027.05.16 ZL200710022494.3 原始取得无专利权维持

方法多色架空绝缘电缆

2 远程股份发明专利 2007.01.12 2027.01.11 ZL200710019537.2 原始取得无专利权维持及其制造方法

一种电缆保护夹座

3 远程股份发明专利 2011.12.30 2031.12.29 ZL201110454443.4 原始取得无专利权维持安装方法

一种核岛用防爆电

4 远程股份发明专利 2012.08.22 2032.08.21 ZL201210300077.1 原始取得无专利权维持话电缆

一种计算机控制用

5 苏南电缆发明专利 2015.05.14 2035.05.13 ZL201510246929.7 原始取得设立质押专利权维持屏蔽电缆

6 苏南电缆一种新型温控电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332612.5 原始取得无专利权维持

一种新型高防水高

7 苏南电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332647.9 原始取得无专利权维持压电缆

一种计算机控制用

8 苏南电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332598.9 原始取得无专利权维持电缆

一种分层铝合金电

9 苏南电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332596.X 原始取得无专利权维持缆

一种防盐雾防水船

10 苏南电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332600.2 原始取得无专利权维持用电缆

一种分层铝合金导

11 苏南电缆发明专利 2016.04.20 2036.04.19 ZL201610246233.9 原始取得设立质押专利权维持体及其退火工艺

12 苏南电缆一种防水船用电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332615.9 原始取得无专利权维持

一种新型分层铝合

13 苏南电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332631.8 原始取得无专利权维持金电缆

14 苏南电缆一种新型防火电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332614.4 原始取得无专利权维持

1-1-47远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态

15 苏南电缆一种新型分支电缆实用新型 2016.04.20 2026.04.19 ZL201620332633.7 原始取得无专利权维持

一种阻燃耐火电力

16 裕德电缆发明专利 2016.07.04 2036.07.03 ZL201610516564.X 原始取得无专利权维持电缆

17 苏南电缆一种弱电电缆实用新型 2017.08.21 2027.08.20 ZL201721046411.X 原始取得无专利权维持

一种改进的耐高温

18 苏南电缆实用新型 2017.08.21 2027.08.20 ZL201721046412.4 原始取得无专利权维持电缆

一种改进的计算机

19 苏南电缆实用新型 2017.08.21 2027.08.20 ZL201721045864.0 原始取得无专利权维持用电缆

20 苏南电缆一种耐高温电缆实用新型 2017.08.21 2027.08.20 ZL201721046904.3 原始取得无专利权维持

一种改进的弱电电

21 苏南电缆实用新型 2017.08.21 2027.08.20 ZL201721046903.9 原始取得无专利权维持缆

一种超高压电力电

远程股份、新

22 缆用导体材料及其发明专利 2018.04.20 2038.04.19 ZL201810361181.9 原始取得无专利权维持远程

制备方法远程股份新远一种抗风型绝缘导

23 实用新型 2018.04.28 2028.04.27 ZL201820640813.0 原始取得无专利权维持程、裕德电缆线

远程股份、新

24 一种远供抗拉导线实用新型 2018.04.28 2028.04.27 ZL201820640460.4 原始取得无专利权维持远程

远程股份、新一种高性能低压侧

25 远程、裕德电实用新型 2018.04.28 2028.04.27 ZL201820640826.8 原始取得无专利权维持电缆

缆一种新型石油平台

26 远程股份实用新型 2018.08.01 2028.07.31 ZL201821237455.5 原始取得无专利权维持用控制电缆

远程股份、新高温高压深井探测

27 实用新型 2018.10.16 2028.10.15 ZL201821680389.9 原始取得无专利权维持远程线缆

远程股份、新风力发电用电力电

28 实用新型 2018.10.16 2028.10.15 ZL201821680548.5 原始取得无专利权维持远程缆

1-1-48远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态塑料绝缘高阻燃电

29 苏南电缆实用新型 2018.12.29 2028.12.28 ZL201822251626.6 原始取得无专利权维持缆

30 苏南电缆绝缘耐寒电缆实用新型 2018.12.29 2028.12.28 ZL201822248598.2 原始取得无专利权维持

交联聚乙烯绝缘变

31 苏南电缆实用新型 2018.12.29 2028.12.28 ZL201822248521.5 原始取得无专利权维持频电缆

无卤低烟环保型电

32 苏南电缆实用新型 2018.12.29 2028.12.28 ZL201822251620.9 原始取得无专利权维持力电缆

一种核能保护系统

33 远程股份实用新型 2019.05.23 2029.05.22 ZL201920749029.8 原始取得无专利权维持用防泄线

一种海洋平台用随

34 远程股份发明专利 2019.05.23 2039.05.22 ZL201910434164.8 原始取得无专利权维持行漂浮电缆

一种新型外导电层

35 远程股份防火隔热高压电力实用新型 2019.06.21 2029.06.20 ZL201920948660.0 原始取得无专利权维持

电缆一种智能应急照明

36 远程股份系统分配电装置连实用新型 2019.08.27 2029.08.26 ZL201921405695.6 原始取得无专利权维持

锁动作用电缆一种防水耐磨耐腐

37 远程股份实用新型 2019.08.27 2029.08.26 ZL201921405333.7 原始取得无专利权维持蚀水下信号电缆

一种线型感温探测

38 远程股份发明专利 2019.09.17 2039.09.16 ZL201910875863.6 原始取得无专利权维持器用感温电缆

一种新型环保防爆

39 远程股份实用新型 2019.09.17 2029.09.16 ZL201921542293.0 原始取得无专利权维持场所用本安电缆

一种用于 5G 传输

40 远程股份技术的配电专用线发明专利 2019.12.26 2039.12.25 ZL201911360899.7 原始取得无专利权维持

及其生产工艺一种高性能计算机

41 苏南电缆实用新型 2020.03.25 2030.03.24 ZL202020392909.7 原始取得无专利权维持用电缆

1-1-49远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态一种高性能多芯电

42 苏南电缆实用新型 2020.03.25 2030.03.24 ZL202020390917.8 原始取得设立质押专利权维持力电缆

一种高性能阻燃电

43 苏南电缆实用新型 2020.03.25 2030.03.24 ZL202020390643.2 原始取得无专利权维持缆

一种高性能弱电电

44 苏南电缆实用新型 2020.03.25 2030.03.24 ZL202020392908.2 原始取得无专利权维持缆

一种高性能交联聚

45 苏南电缆实用新型 2020.03.25 2030.03.24 ZL202020390640.9 原始取得无专利权维持乙烯绝缘变频电缆

一种智能电网用中

46 远程股份实用新型 2020.08.03 2030.08.02 ZL202021588124.3 原始取得无专利权维持高压电缆

核电站凝气器真空

47 远程股份实用新型 2020.08.03 2030.08.02 ZL202021588319.8 原始取得无专利权维持系统用控制电缆

智能电网用低压电

48 远程股份实用新型 2020.08.03 2030.08.02 ZL202021588187.9 原始取得无专利权维持缆

远程股份、哈一种用于绝缘试样尔滨理工大

49 放电试验的激光测实用新型 2020.10.28 2030.10.27 ZL202022439887.8 原始取得无专利权维持学、西安交通

距装置大学

远程股份、哈尔滨理工大一种耐热老化的聚

50 发明专利 2020.11.10 2040.11.09 ZL202011247478.6 原始取得无专利权维持学、西安交通乙烯复合材料

大学一种通过气体保护

51 远程股份的火灾报警用动力实用新型 2021.04.07 2031.04.06 ZL202120697834.8 原始取得无专利权维持

电缆一种具备防火电极

52 远程股份实用新型 2021.04.15 2031.04.14 ZL202120776895.3 原始取得无专利权维持的环保电缆

高阻燃耐高温耐腐

53 远程股份实用新型 2021.04.15 2031.04.14 ZL202120774784.9 原始取得无专利权维持化耐磨电缆

1-1-50远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态一种改进的多芯电

54 苏南电缆实用新型 2021.04.19 2031.04.18 ZL202120797480.4 原始取得无专利权维持力电缆

一种改进的高性能

55 苏南电缆实用新型 2021.05.22 2031.05.21 ZL202121105583.6 原始取得无专利权维持弱电电缆

一种改进的高性能

56 苏南电缆实用新型 2021.05.22 2031.05.21 ZL202121105592.5 原始取得无专利权维持阻燃电缆

一种复合加强芯铝

57 远程股份实用新型 2021.08.19 2031.08.18 ZL202121954675.1 原始取得无专利权维持合金导线

一种电缆加工用切

58 远程股份实用新型 2021.09.02 2031.09.01 ZL202122104845.3 原始取得无专利权维持割设备

一种复合加强芯耐

59 远程股份实用新型 2021.09.02 2031.09.01 ZL202122105038.3 原始取得无专利权维持热铝合金导线

一种具有新型导体

60 远程股份分割模式的环保型实用新型 2021.09.02 2031.09.01 ZL202122104844.9 原始取得无专利权维持

高压电力电缆一种新型电缆生产

61 远程股份实用新型 2021.09.02 2031.09.01 ZL202122105042.X 原始取得无专利权维持用电气绝缘柜

一种电力储能系统

62 远程股份用电池连接护套电实用新型 2021.09.02 2031.09.01 ZL202122105117.4 原始取得无专利权维持

缆

一种耐盐雾、耐霉

63 远程股份实用新型 2021.09.03 2031.09.02 ZL202122121501.3 原始取得无专利权维持菌海洋环境用电缆

一种无界别城市管

64 远程股份实用新型 2021.11.08 2031.11.07 ZL202122721134.0 原始取得无专利权维持廊用综合性电缆

一种抗老化的环保

65 远程股份实用新型 2021.11.08 2031.11.07 ZL202122725352.1 原始取得无专利权维持型海绵城市用电缆

66 苏南电缆耐磨多芯电缆实用新型 2021.11.28 2031.11.27 ZL202122942794.1 原始取得无专利权维持

67 苏南电缆散热型耐火电缆实用新型 2021.11.28 2031.11.27 ZL202122938782.1 原始取得无专利权维持

1-1-51远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态耐疲劳绝缘变频电

68 苏南电缆实用新型 2021.12.01 2031.11.30 ZL202122978073.6 原始取得无专利权维持缆

安全环保型弱电电

69 苏南电缆实用新型 2021.12.01 2031.11.30 ZL202122980544.7 原始取得设立质押专利权维持缆

70 苏南电缆防开裂阻燃电缆实用新型 2021.12.01 2031.11.30 ZL202122985322.4 原始取得设立质押专利权维持

一种内部支撑性好

71 苏南电缆实用新型 2021.12.08 2031.12.07 ZL202123065506.5 原始取得无专利权维持的计算机用电缆

改进的交联聚乙烯

72 苏南电缆实用新型 2021.12.08 2031.12.07 ZL202123065312.5 原始取得无专利权维持绝缘变频电缆

一种电缆用阻燃三

73 裕德电缆元乙丙橡胶套及其发明专利 2022.04.15 2042.04.14 ZL202210397247.6 原始取得无专利权维持

制备方法一种铝丝绞线降温

74 远程股份实用新型 2022.05.19 2032.05.18 ZL202221201125.7 原始取得无专利权维持装置

耐火耐高温涂层柔

75 远程股份实用新型 2022.06.06 2032.06.05 ZL202221381045.4 原始取得无专利权维持性防火电缆

钢带纵包阻水抗压

76 远程股份实用新型 2022.06.06 2032.06.05 ZL202221380926.4 原始取得无专利权维持型电缆

一种高强度水下信

77 远程股份实用新型 2022.06.09 2032.06.08 ZL202221418423.1 原始取得无专利权维持号电缆

一种防火防爆电力

78 远程股份实用新型 2022.06.09 2032.06.08 ZL202221418417.6 原始取得无专利权维持电缆

一种具有阻燃防爆

79 远程股份功能的核能保护系实用新型 2022.07.07 2032.07.06 ZL202221729772.5 原始取得无专利权维持

统用防泄线一种高速信号传输

80 远程股份实用新型 2022.07.07 2032.07.06 ZL202221728309.9 原始取得无专利权维持数据屏蔽控制电缆

一种新型水上漂浮

81 远程股份实用新型 2022.07.09 2032.07.08 ZL202221753181.1 原始取得无专利权维持电缆

1-1-52远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态一种新型缓冲阻水

82 远程股份实用新型 2022.07.09 2032.07.08 ZL202221753958.4 原始取得无专利权维持结构电缆

一种大功率快充液

83 远程股份实用新型 2022.09.08 2032.09.07 ZL202222397945.4 原始取得无专利权维持冷电桩电缆

一种高压平滑铝护

84 远程股份实用新型 2022.09.14 2032.09.13 ZL202222422785.4 原始取得无专利权维持套电力电缆

一种中低压电力电

85 远程股份实用新型 2022.09.14 2032.09.13 ZL202222422833.X 原始取得无专利权维持缆

86 苏南电缆一种电缆收卷筒实用新型 2022.11.30 2032.11.29 ZL202223205375.0 原始取得无专利权维持

一种阻燃耐火低烟

87 苏南电缆实用新型 2022.11.30 2032.11.29 ZL202223194672.X 原始取得无专利权维持无卤电缆

一种电缆绝缘层切

88 苏南电缆实用新型 2022.12.08 2032.12.07 ZL202223289422.4 原始取得无专利权维持割加工工具

一种交联聚乙烯绝

89 苏南电缆实用新型 2022.12.14 2032.12.13 ZL202223357837.0 原始取得无专利权维持缘耐火控制电缆

一种充电电缆保护

90 苏南电缆实用新型 2022.12.19 2032.12.18 ZL202223392783.1 原始取得无专利权维持装置

91 苏南电缆一种电缆卷取装置实用新型 2022.12.23 2032.12.22 ZL202223453630.3 原始取得无专利权维持

一种耐磨铝合金芯

92 苏南电缆实用新型 2022.12.29 2032.12.28 ZL202223532382.1 原始取得无专利权维持电力电缆

一种高强度铝合金

93 苏南电缆实用新型 2023.03.17 2033.03.16 ZL202320525465.3 原始取得设立质押专利权维持芯电力电缆

一种环保型改性聚

94 远程股份实用新型 2023.04.23 2033.04.22 ZL202320964344.9 原始取得无专利权维持丙烯绝缘电力电缆

一种低烟无卤阻燃

95 远程股份实用新型 2023.04.23 2033.04.22 ZL202320949345.6 原始取得无专利权维持型高压电力电缆

一种用于低温深水

96 远程股份实用新型 2023.04.23 2033.04.22 ZL202320925044.X 原始取得无专利权维持环境下纵向阻水导

1-1-53远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态体电缆一种防腐蚀径向阻

97 远程股份实用新型 2023.05.04 2033.05.03 ZL202321035357.4 原始取得无专利权维持水中压电缆

98 远程股份一种柔性电缆实用新型 2023.05.11 2033.05.10 ZL202321128672.1 原始取得无专利权维持

一种高层建筑用中

99 远程股份实用新型 2023.06.06 2033.06.05 ZL202321424998.9 原始取得无专利权维持压耐火电力电缆

一种工业用耐磨抗

100 远程股份实用新型 2023.06.06 2033.06.05 ZL202321424895.2 原始取得无专利权维持紫外线拖链电缆

101 裕德电缆一种防火防水电缆实用新型 2023.09.11 2033.09.10 ZL202322477838.7 原始取得无专利权维持

一种耐低温防冻电

102 裕德电缆实用新型 2023.09.26 2033.09.25 ZL202322626041.9 原始取得无专利权维持缆

一种无卤阻燃新型

103 裕德电缆实用新型 2023.10.16 2033.10.15 ZL202322776865.4 原始取得无专利权维持电缆

一种耐腐蚀电线电

104 裕德电缆实用新型 2023.10.24 2033.10.23 ZL202322866942.5 原始取得无专利权维持缆

一种环保防爆场所

105 远程股份发明专利 2019.09.17 2039.09.16 ZL201910876561.0 原始取得无专利权维持用本安电缆

一种耐高温防护型

106 苏南电缆发明专利 2024.05.28 2044.05.27 ZL202410667668.5 原始取得无专利权维持阻燃电缆

一种 5G 线缆收卷

107 苏南电缆实用新型 2023.12.29 2033.12.28 ZL202323657797.6 原始取得无专利权维持装置

一种新能源汽车充

108 苏南电缆实用新型 2023.12.26 2033.12.25 ZL202323546457.6 原始取得无专利权维持电散热电缆

一种 5G 线缆生产

109 苏南电缆实用新型 2023.12.23 2033.12.22 ZL202323534341.0 原始取得无专利权维持冷却装置

一种具有辅助悬挂

110 苏南电缆实用新型 2024.01.11 2034.01.10 ZL202420065176.4 原始取得无专利权维持结构的低压电缆

1-1-54远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号专利权人专利名称专利类型申请日到期日专利号取得方式他项权利法律状态一种太阳能双芯光

111 远程股份实用新型 2024.05.13 2034.05.12 ZL202421029581.7 原始取得无专利权维持伏电缆

一种绝缘型柔性直

112 远程股份实用新型 2024.05.13 2034.05.12 ZL202421029577.0 原始取得无专利权维持流陆地电缆

一种柔性液冷恒温

113 远程股份实用新型 2024.07.30 2034.07.29 ZL202421817509.0 原始取得无专利权维持充电桩电缆

一种高阻燃充电桩

114 远程股份实用新型 2024.04.01 2034.03.31 ZL202420657062.9 原始取得无专利权维持电缆

一种碳纤维复合芯

115 远程股份实用新型 2024.06.12 2034.06.11 ZL202421332389.5 原始取得无专利权维持电缆

一种复合型防爆控

116 远程股份实用新型 2024.06.11 2034.06.10 ZL202421314583.0 原始取得无专利权维持制电缆

一种耐低温纵向阻

117 远程股份实用新型 2024.04.01 2034.03.31 ZL202420657060.X 原始取得无专利权维持水导体电缆

一种低温高压电力

118 远程股份实用新型 2024.04.01 2034.03.31 ZL202420657059.7 原始取得无专利权维持电缆

注3：发行人及其控股子公司部分专利因未缴年费处于“未缴年费专利权终止，等恢复”的状态，发行人拟不再缴纳该等专利的年费，因此上表中剔除相关专利。

1-1-55远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（六）发行人核心技术情况

公司核心技术主要来源于自行研发和积累，截至本募集说明书出具日，公司的主要核心技术及其技术内容、特点如下：

核心技术名称核心技术内容及特点

型线圆形导体工艺通过改变常规紧压圆形导体拉丝和绞合工艺，在满足国家标准 GB/T 3956-2008 第 2 种绞合导体最少单丝根数和电阻要求的前提下，改成型线单丝绞合结构，该设计生产工艺流程不变，只是拉丝拉制的不是圆形单丝，型线圆形导体生而是根据不同导体规格设计的型线单丝，绞制时通过整形模具绞合紧压成型，产技术导体外观仍为圆形。目前公司掌握了型线单丝拉制、绞合的关键技术，生产的型线圆形导体具有填充系数大、外观圆整紧致、单线间缝隙小等优点，有利于电缆绝缘线芯偏心度控制，电缆耐击穿水平明显提高、运行故障率减小、使用寿命提高。

对于截面为 800mm2 及以上的大截面导电线芯采用分割导体结构，公司引进国外先进预螺旋绞线设备及分隔块设计和模具设计制造技术生产普通型和纵向阻分割导体生产技

水型预螺旋块，采用高精度相位跟踪技术通过变频控制实现导电线芯的无应力术绞合，生产出高质量的分割导体，显著降低了高压交流电缆的集肤效应，增大了传输容量。

公司引进国外先进的高精度的导体直流电阻在线测试仪，对绞合导体实施在线在线导体直流电检测，最大限度地减少了导体绞合工序取样送检所造成的材料损耗，并节约了阻测试技术导体在实验室静置恒温的时间，在保证产品质量的同时极大地提高了生产效率。

立式生产工艺能有效地减少绝缘层因重力原因产生偏心的风险，绝缘偏心度可立式三层共挤生以控制在6%以内，避免了因绝缘偏心形成绝缘的电场畸变，提高电缆绝缘质产技术量水平。通过配置导体预热器及后置加热器，有效提高生产效率及电缆绝缘的交联均匀度。另外大截面导体接续技术为电缆的连续生产提供了保障。

公司高压电缆绝缘生产采用重力加料方式，以消除绝缘材料在管路内传输过程生产环境净化控中产生的微量粉尘带来的对绝缘层质量的潜在影响，通过对绝缘、内外屏蔽料制技术上料间、主机室实施最严格的空气净化管理标准，以保证绝缘线芯制造过程中的环境质量；严格有效的挤出机及机头清洗技术，以确保绝缘杂质含量更低。

高压电缆皱纹铝套生产采用氩弧焊工艺，通过对铝带进行精切、成形、焊接，形成密封圆整的金属套，配套在线焊接缺陷检测系统，以保证焊缝质量，实现电缆金属套生产

了良好的气密性；公司还掌握了皱纹铝套轧纹生产技术，通过控制最佳的轧纹技术

深度和节距，使铝带与缓冲层紧密结合，并满足线芯受热膨胀不被压伤的要求。

防火电缆氩弧焊公司掌握了铜芯铜护套矿物绝缘电缆氩弧焊连续焊接生产技术，并配备在线检生产技术测技术，实现刚性防火电缆大长度连续生产。

1-1-56远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

第三代核电站用60年寿命电缆，对电缆的绝缘水平要求高，并且要求绝缘阻燃，设计采用内层交联聚乙烯、外层低烟无卤阻燃聚烯烃双层绝缘结构，以同时满足绝缘性能和阻燃性能的要求。绝缘线芯采用双层共挤内层自定心模具，绝缘双层共挤生

双挤出机实行联动、单动控制，保证内、外层绝缘层材料结合的紧密性和结构产技术

尺寸均一稳定；控制螺杆转速在合理范围，确保内、外层绝缘材料塑化充分；

解决阻燃绝缘材料中的添料对挤出加工的影响，保证了挤出层的表面和内在质量；采用了分段冷却，避免了因为急冷造成的绝缘表面质量问题。

电子加速器辐照交联技术是低烟无卤阻燃聚烯烃类材料实现交联的有效方式，辐照交联生产技辐照过程中影响电缆质量的工艺参数主要有：电子束能量、辐照吸收剂量、束

术流大小、缠绕圈数和生产速度等。公司掌握了辐照交联生产的关键技术，经过辐照交联后的产品质量稳定可靠。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

“远程”牌电线电缆在品质性能、应用领域、使用寿命等方面居行业领先水平，享有“全国用户满意产品”、“江苏省名牌产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省著名商标”、“国家级 5G 工厂”、“国家专精特新小巨人企业”等荣誉称号。

未来，公司将继续聚焦电缆核心主业，着力发展电力电缆、电气装备用线缆和导线，依托远程股份、苏南电缆和裕德电缆三大生产基地，实现三方联动协调发展，坚持“扩规模、强品牌、抗风险”的发展路线，通过产品等级提升巩固和提高目前细分市场相对优势，通过新产品开发积极拓展新的市场领域，不断扩大公司规模，提升公司的核心竞争力，力争进入国内一流电线电缆企业前列。

六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

（一）财务性投资及类金融业务的认定标准及相关规定

1、财务性投资根据中国证监会于2023年2月发布的《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九

条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第18号》，对财务性投资的界定标准如下：

（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不

1-1-57远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股

权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或

者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的

不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资

金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

2、类金融业务

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定：

（1）除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

（2）发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽包括类

金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于30%，且符合下列条件后可推进审核工作：*本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。*公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

1-1-58远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（3）与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的

融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。

（二）自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施财务性投资或类金融业务的情况

2024年5月31日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对

象发行股票的相关议案。自本次发行董事会决议日前六个月（2023年11月30日）至今，公司实施或拟实施财务性投资（包括类金融投资）情况如下：

1、投资类金融业务

根据中国证监会于2023年2月17日发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》

（2023年2月修订），除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为

金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：

融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资类金融业务的情形，亦无拟投资金融业务的计划。

2、非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资金融业务的情形，亦无拟投资金融业务的计划。

3、与公司主营业务无关的股权投资

2025年1月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议，决议通过与苏新投资

共同投资新纪元公司，公司拟投资5000万元，认购新纪元公司5000万元注册资本，属于与公司主营业务无关的股权投资，属于财务性投资。同日，公司第五届董事会第

1-1-59远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

十六次会议决议通过对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，从本次募集资金总额中扣除5000.00万元，并相应调减发行股票数量。自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的其他与公司主营业务无关的股权投资，亦不存在其他与公司主营业务无关的股权投资计划。

4、投资产业基金、并购基金

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的投资产业基金、并购基金的情况，亦无拟投资产业基金、并购基金的计划。

5、拆借资金

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司及下属公司不存在对合并范围外公司拆借资金的情形，亦无拟实施对合并范围外公司拆借资金的计划。

6、委托贷款

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在将资金以委托贷款的形式借予他人的情况，亦无拟实施委托贷款的计划。

7、购买收益波动大且风险较高的金融产品等

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情况，亦无拟实施购买上述金融产品的计划。

8、投资其他类别投资

公司不存在其他类别的财务性投资情形。

综上，自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情形，为公司拟向新纪元公司投资5000.00万元，属于与公司主营业务无关的股权投资，属于财务性投资，公司已召开董事会决议通过对本次向特定对象发行股票方案进行调整，从本次募集资金总额中扣除5000.00万元，并相应调减发行股票数量。

（三）公司最近一期末的财务性投资情况

截至2025年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资情形，公司可能涉及财务性投资的相关财务报表项目或会计科目情况如下：

1-1-60远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

单位：万元项目账面价值是否包含财务性投资

交易性金融资产-否

衍生金融资产-否

其他应收款3105.80否

其他流动资产264.03否

长期股权投资-否

其他非流动金融资产-是

其他非流动资产9635.36否

预付款项5103.74否

1、交易性金融资产

截至2025年6月30日，公司不存在交易性金融资产。

2、衍生金融资产

截至2025年6月30日，公司不存在衍生金融资产。

3、其他应收款

截至2025年6月30日，公司其他应收款账面价值为3105.80万元，构成如下：

单位：万元款项性质期末金额

保证金、押金2219.87

备用金678.08

往来款718.92

小计3616.87

减：坏账准备511.07

合计3105.80

报告期末，公司其他应收款往来款中主要包括应收俞国平承包经营款255.84万元、土地处置应收款280万元以及各类履约保证金、投标保证金等。其他应收款均不属于非经营性往来占款或资金拆借，不属于财务性投资。

4、其他流动资产

截至2025年6月30日，其他流动资产账面价值264.03万元，为预缴税费及待抵扣、待认证进项税。上述款项性质不属于财务性投资。

1-1-61远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

5、长期股权投资

截至2025年6月30日，公司合并报表不存在长期股权投资。

6、其他非流动金融资产

截至2025年6月30日，公司其他非流动金融资产账面价值为0万元。

2015年4月22日，公司以自有资金2000.00万元投资电科诚鼎，电科诚鼎基金

规模为人民币3.50亿元，公司投资占比为5.7143%。电科诚鼎为股权投资基金，投资项目与公司主营业务无关，属于财务性投资。

2016年至2021年，电科诚鼎基金规模由3.5亿元减少到7000.00万元，公司投资

款由2000.00万元减少到400.00万元；2024年度公司收到电科诚鼎预分配金额188.00万元；2025年1-6月公司收到电科诚鼎剩余预分配金额。截至2025年6月30日，公司已收到电科诚鼎的全部预分配资金，公司对电科诚鼎的的投资的账面价值为0万元。根据电科诚鼎各合伙人于2024年6月签署的《合伙协议》，电科诚鼎的经营期限为10年，其中自合伙企业成立之日起3年为投资期，2年为退出期，5年为延续期。

电科诚鼎成立于2015年5月，目前处于延续期。公司对电科诚鼎的投资持续减少，无后续增加投资的计划。

7、其他非流动资产

截至2025年6月30日，公司其他非流动资产金额9635.36万元，其中合同资产

9096.94万元、预付长期资产购置款538.42万元，上述款项性质不属于财务性投资。

8、预付款项

截至2025年6月30日，公司预付款项账面价值为5103.74万元，主要由预付原材料采购款构成。除此之外，预付款项余额中还包含北京远路向浙江乐影文化创意发展有限公司预付的进口影片版权转让款3500.00万元，截至2025年6月30日，该三部影片仍无进展情况，已于报告期前全额计提坏账准备。上述款项性质不属于财务性投资。

1-1-62远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书综上，截至2025年6月30日，公司财务性投资金额为0元，公司不存在持有金额较大的财务性投资，符合《发行注册管理办法》第九条“（六）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。

七、行政处罚情况

结合处罚依据、裁量标准以及有权部门出具的专项说明文件，报告期内，公司受到的行政处罚所涉行为均不属于重大违法违规，不属于严重损害投资者合法权益、社会公共利益的行为，不会对发行人的日常生产经营产生重大不利影响，亦不会构成本次发行的实质性法律障碍。

八、最近一期业绩情况

根据公司2025年半年报，公司2025年1-6月实现营业收入225648.07万元，同比增长18.46%；归属于母公司股东的净利润4195.66万元，年化计量相较于2024年度增长19.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2703.40万元，年化计量相较于2024年度增长-0.39%。2025年以来公司经营情况良好，未发生影响本次向特定对象发行的重大不利事项。

1-1-63远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

第二节本次证券发行概要

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、传统领域需求稳定，行业规模稳定增长

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，是现代经济和社会正常运转的基础保障。电线电缆行业的发展水平也是一个国家制造业水平的标志和缩影，电线电缆被喻为国民经济的“神经”和“血管”，广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。电线电缆广泛应用于国民经济各个部门，是现代经济和社会正常运转的基础保障。

从近几年电线电缆行业市场规模情况来看，整个行业规模保持稳定增长态势。根据江苏省电线电缆行业协会数据，我国电线电缆行业总体保持稳定的增长态势，2019年市场规模突破万亿元，2023年达1.30万亿元，2024年市场规模达到1.35万亿元。

电线电缆行业传统应用领域包括电力、建筑、民用、通信、船舶、军工、航空以

及石油化工等行业。随着我国城镇化和工业化的持续深入推进，电线电缆传统业务保持稳定发展。根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，国家层面将推进电线电缆产业的技术升级和智慧化改造。2022年，国家电网计划安排电网投资额5012亿元，国网公司年度电网投资计划首次突破5000亿元，同比增长6%，国家电网2025年投资预计将首次超过6500亿元（2024年预计超6000亿元）。电力需求及电网投资稳步增长推动电线电缆行业在传统应用领域内持续健康发展。

2、新兴领域需求带来广阔的市场空间与全新的发展机遇近年来，国家政策大力支持提升风电、光伏发电规模，提高特高压输电通道利用率。在国家新基建的大环境下，各部委发布了一系列的政策法规以推动国内电线电缆在轨道交通、新能源等领域的发展。新能源、高端装备制造业、新基建等新兴领域的发展，以及“一带一路”政策的不断深入将为电线电缆行业源源不断带来新的发展动力。“十四五”是我国新能源产业规模化发展的重要机遇期，“十四五”期间我国核能、风能、太阳能利用将持续增长，从而将会给新能源电缆行业带来持续的增长。

1-1-64远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中太阳能发电装机容量约8.86亿千瓦，同比增长45.2%12，光伏行业扩张迅猛，对线缆的需求大幅增加；风电领域，2017—2024年，风力发电量由2695亿千瓦时上升至9361亿千瓦时，年均复合增长率为19.47%13；目前我国是全球最大、增长最快的新能源汽车市场，新能源汽车销量从2012年的1.30万辆迅速增长到2024年的1286.6万辆，年均复合增长率为77.67%14。

应用于新兴领域的特种专用电缆产品定制化需求丰富，生产技术要求较高，利润空间较大，属于线缆行业的“蓝海市场”。目前我国在电线电缆部分领域关键技术和产品对进口的依赖程度仍然较高，国内对细分领域的特种专用电缆需求逐渐加大。新兴领域的应用需求快速增长将给行业内企业带来广阔的市场空间与全新的发展机遇。

3、行业竞争进入白热化阶段，技术升级和产品改造迫在眉睫

欧洲、美国、日本等发达国家电线电缆行业经过上百年的发展历史，产业集中度比较高，其中美国四家生产商控制了铜线缆的93%的产值和光纤光缆85%的产值，日本七家生产商占据了全国销量的86%，英国由12家线缆厂商控制了全国95%的销售额，法国则由前五大供应商包揽了几乎全部的市场份额15，已进入寡头垄断竞争阶段。

与欧美日发达国家相比，中国电线电缆行业参与者众多，且以中小企业为主，根据前瞻产业研究院数据显示，2021年，我国电线电缆行业前三家企业营业收入集中度为6.94%，前五家企业营业收入集中度为8.54%，前十家企业营业收入集中度为

11.54%。截止到2022年，我国规模以上企业数量约为5262家。预计2023年，我国

规模以上企业数量约4406家左右。

未来中国电线电缆行业并购重组步伐将加快，市场份额将逐步向具有品牌、质量、技术优势的规模化生产企业倾斜，质量低劣、不具有规模效应以及抗风险能力较弱的小企业将逐步从市场中出清，行业集中度将逐渐提高。激烈的市场竞争将促使一

12国家能源局

13国家统计局

14中国汽车工业协会数据

15《2024-2029年中国电线电缆行业领航调研与投资战略规划分析报告》，2024.7

1-1-65远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

批规模小缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场，拥有技术、质量、品牌核心竞争力的企业将具备更好的经济效益。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、顺应国家政策要求，促进公司技术创新和产品升级

国家政策要求和“双碳”绿色发展目标约束叠加数字化、网络化、智能化发展背

景下的行业变革，将促使电线电缆行业自身发展迈向更绿色环保、更高效集约的升维发展新阶段，清洁能源、海上风电、光伏发电将保持良好发展势头，中高压海底电缆及附件、超高压陆缆系统、光伏用电缆将保持一定增长。

未来，电线电缆行业基础性和共性技术将朝绿色低碳、智能制造技术等方向发展。为此，公司提出发行申请，本次向特定对象发行股票募集资金拟用于全部补充流动资金，有助于提高公司技术创新实力和产品质量，更好满足国家政策要求和“双碳”绿色发展目标，进而提高公司的盈利能力。本次向特定对象发行既满足公司既定发展战略，又符合国家高效发展清洁能源的政策要求，对提高公司主业核心竞争力和可持续发展能力具有重要意义。

2、巩固控股股东控制权，提振市场信心，维护中小股东利益

本次认购前，公司控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产分别持有远程股份130091326股和75814714股，合计持有远程股份28.67%的股份。本次发行完成后，

控股股东的持股比例将进一步提升。发行完成后控股股东对于远程股份的控制权将得到巩固，本次发行体现了控股股东对远程股份的信心和支持，有利于保障远程股份未来稳健可持续发展。

3、优化财务结构，提升盈利能力

2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司的资产负债率分别为

57.27%、59.51%、63.41%和62.12%，本次补充流动资金有利于公司降低资产负债率，

提升资本实力，优化资本结构，降低公司财务风险。2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月，公司财务费用占净利润的比重分别为47.13%、83.31%、52.45%和

37.78%，公司财务成本较高，对盈利能力产生一定影响，本次补充流动资金有利于减

少未来潜在财务费用，降低企业自身负担，提升盈利水平。

1-1-66远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书同时，本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布局提供了资金支持，是公司全面提升竞争力，实现可持续发展的重要举措。

4、为公司发展提供必要的资金支持，实现公司战略布局

根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，国家层面将推进电线电缆产业的技术升级和智慧化改造。国家正加快发展军工及航空航天、轨道交通、矿产开采、新能源等领域，带来对特种电缆需求的持续增加。随着下游应用的不断深入，应用场景愈发复杂，对公司产品质量要求和技术创新实力提出了更高的要求。

公司目前正处于发展的关键时期，研发资金投入、营销网络建设、日常生产经营及营运等均需要大量的资金支持，本次向特定对象发行股票将为公司提供资金保障，营运资金、流动资金将得到有效补充。同时，公司总资产、净资产规模将进一步增加，公司财务状况和财务结构会得到进一步的优化与改善，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，实现全体股东利益的最大化。

二、发行对象与发行人的关系

本次向特定对象发行股票的发行对象为苏新投资，系公司控股股东，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股票。本次发行对象具有一定风险识别能力和风险承担能力且具备相应的资金实力。本次发行对象的选择范围符合《发行注册管理办法》等法律、法规的相关规定，本次发行对象选择范围具备适当性。

（一）苏新投资基本情况

本次向特定对象发行股票的发行对象为苏新投资，系公司控股股东，其主要情况如下：

1、主要情况

企业名称无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

成立日期2019-06-28

注册资本100000.00万人民币

统一社会信用代码 91320292MA1YMC379N执行事务合伙人无锡联信资产管理有限公司主要办公地点无锡市经济开发区金融一街8号

1-1-67远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

利用自有资金对外投资；投资管理；企业管理咨询；企业收购兼并方主营业务情况案策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、对发行人的控制情况

截至2025年6月30日，苏新投资直接持有公司130091326股股份，持股比例为

18.11%，联信资产持有公司75814714股股份，持股比例为10.56%。联信资产为苏新

投资执行事务合伙人，系苏新投资的一致行动人。苏新投资和联信资产合计持有公司

28.67%的股份，为公司控股股东。

3、持有发行人股份的权利限制情况

截至2025年6月30日，公司控股股东所持公司股份均为无限售条件的股份，不存在其他质押、冻结或潜在纠纷的情况。

4、财务情况

苏新投资最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2025.6.30/2025年1-6月2024.12.31/2024年度

总资产58856.9355320.37

总负债3290.08-

净资产55566.8555320.37

营业收入--

净利润246.48266.29

（二）公司与苏新投资签署的相关协议的内容摘要

1、协议签订主体及签订时间

（1）协议签订主体

甲方：远程电缆股份有限公司

乙方：无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）

（2）签订时间甲、乙双方于2024年5月31日就本次向特定对象发行事宜于江苏省宜兴市签署《远程电缆股份有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》；甲、

1-1-68远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书乙双方于2025年1月17日就本次向特定对象发行股票事宜签署《远程电缆股份有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票的股份认购协议之补充协议》。

2、股份认购

（1）股票的发行和认购

甲乙双方同意并确认，甲方进行本次向特定对象发行时，由乙方根据本协议的约定和条件认购本次向特定对象发行的股票。本次向特定对象发行的股票为人民币普通

股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

（2）认购价格

本次向特定对象发行股票的认购价格为3.22元/股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送

股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数量，P1 为调整后发行价格。

（3）认购金额和认购数量乙方以现金认购甲方本次发行股票的认购金额为不超过人民币24500万元（含本数），乙方本次认购数量为认购金额除以发行价格确定，认购数量应精确到个位，不足一股的应当舍去取整。若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及

本次发行价格发生调整的，乙方本次认购数量将进行相应调整。双方确认本次认购股份的最终数量根据深圳证券交易所同意的发行方案确定。

1-1-69远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

3、认购价款支付

（1）认购方式乙方根据本协议约定的条件和条款以现金形式认购本次向特定对象发行的股票。

（2）支付方式

甲方本次向特定对象发行股票取得中国证监会同意注册的批复后，乙方应按照甲方与保荐机构（主承销商）发出缴款通知确定的具体缴款日期将认购本次向特定对象

发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次向特定对象发行专门开立的账户。经会计师事务所验资完毕，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用等相关费用后，再划入甲方指定的募集资金银行专项存储账户。

乙方支付全部认购款后，甲方应向乙方发出股票认购确认通知，认购确认通知应当载明乙方认购股票数量及认购金额。认购确认通知一经送达，即视为乙方完成了认购股票对价的支付义务。

4、限售期

乙方认购的本次向特定对象发行股票的限售期为36个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。有关法律、法规对乙方认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。乙方取得甲方本次向特定对象发行的股份因甲方分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

5、本次向特定对象发行后滚存利润分配

甲方承诺，在本次向特定对象发行完成后，乙方有权按照本次向特定对象发行完成后所持有的公司股份数量，参与分配公司本次向特定对象发行前滚存的未分配利润。

6、双方的权利和义务

（1）甲方的权利和义务

1）甲方有权在中国证监会同意注册的批复有效期内要求乙方以本协议约定的认购

金额和认购价格认购甲方本次向特定对象发行的 A 股股票。

1-1-70远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

2）甲方有义务保证甲方本次向特定对象发行方案符合相关法律法规及中国证监

会、深圳证券交易所的规定。

3）甲方有义务在收到本协议约定的乙方认购款项后，按照本次向特定对象的发行价格，向乙方发行乙方认购的股份，并按照中国证监会、深圳证券交易所和登记公司规定的程序，将乙方认购的股份通过登记公司的证券登记系统记入乙方名下，实现交付。

4）甲方有义务履行法律、法规规定和本协议的约定。

（2）乙方的权利和义务

1）乙方有权在按本协议约定交付认购款项后，按照本次向特定对象发行价格获得

其认购的甲方向特定对象发行的股票，并依法和本协议约定享有对甲方的股东权利。

2）乙方有权在所持甲方向特定对象发行的股份限售期结束后自由处置其持有的甲方股份。

3）乙方保证认购甲方向特定对象发行股份事宜获得其所有内部审核和批准。

4）乙方有义务根据有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求，向甲方提供与本次向特定对象发行有关的文件、资料，并保证所提供文件、资料的真实性、准确性和完整性。

5）乙方有义务在中国证监会同意注册的批复有效期内依本协议约定认购甲方向特

定对象发行的股份。

6）乙方有义务遵守甲方向特定对象发行的股份限售期规定，并履行法律、法规规

定和本协议的约定。

7、陈述与保证

（1）甲方声明、承诺及保证

1）甲方为合法设立且有效存续的股份有限公司，具有签署及履行本协议的合法主体资格，本协议系甲方真实的意思表示；

1-1-71远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

2）甲方签署及履行本协议不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲

方公司章程，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；

3）甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本协议

签署及履行过程中的任何未尽事宜；

4）甲方为本次发行之目的向乙方提供的包括本次认购披露文件在内的所有文件、资料和信息均真实、准确、完整、无重大遗漏、无隐瞒和误导；

5）甲方符合本协议成立时有效的中国法律关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，且不存在不得向特定对象发行 A 股股票的法定情形。

（2）乙方声明、承诺与保证

1）乙方为合法设立且有效存续的有限合伙企业，具有签署及履行本协议的合法主体资格，本协议系乙方真实的意思表示；

2）乙方签署及履行本协议不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件，也不

存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；

3）乙方确认其具有以现金认购甲方本次向特定对象发行股票的合法主体资格；乙

方保证其于本协议项下的认购资金来源合法，均为其通过合法方式取得的自有资金或自筹资金，不存在代持、结构化安排或者直接间接使用甲方及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在甲方直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，可用于认购发行人本次向特定对象发行的股票，认购人将按本协议的约定及时足额缴纳认购价款。

4）乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本协议

签署及履行过程中的任何未尽事宜；

5）乙方在本协议生效后严格按照协议约定履行本协议的义务；

6）本协议项下乙方获得的甲方股份，自甲方本次向特定对象发行结束之日起36个月内不转让。

8、保密

1-1-72远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

鉴于本次发行可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次发行产生不利影响，双方同意并承诺对本协议有关事宜采取严格的保密措施。有关本次发行的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易

所的有关规定进行。除履行法定的信息披露义务外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透露关于本次发行的相关信息。

9、违约责任

（1）除不可抗力因素或本协议另有规定外，任何一方违反其在本协议项下的义务

或在本协议中作出的声明、陈述、承诺、保证，或者其在本协议中所作的声明、陈述、承诺、保证与事实不符或有重大遗漏而给另一方造成损失的，或者因任何一方违约致使本协议不能生效或不能履行或给另一方造成损失的，违约方应当根据另一方的要求继续履行义务、采取补救措施及/或承担责任并赔偿另一方的全部损失（包括另一方为避免或减少损失而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、强制执行费、财产保全费、公告费、评估费、鉴定费、律师服务费、差旅费等）。任何一方违约应承担的违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

（2）在本协议生效条件全部满足后，如乙方未按照甲方与保荐机构（主承销商）

发出缴款通知确定的具体缴款日期及时足额支付认购价款，即构成违约，每逾期一日，乙方应当按照其应付未付的认购价款金额之万分之五向甲方支付违约金。若乙方逾期支付超过三十日，甲方有权单方面终止本协议，并要求乙方按照其认购价款总金额的百分之十向甲方支付违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿甲方损失。

10、不可抗力

由于不可抗力事件影响本协议履行的，遇不可抗力的一方，应立即通知另一方，并在十五个工作日内提出不可抗力的书面证明。根据对本协议履行的影响程度，双方协商确定是否解除本协议，或是部分免除协议履行责任，或是否延迟履行协议。

11、适用法律和争议解决

本协议之订立、效力、解释、履行及相关争议解决等均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

1-1-73远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

12、本协议的终止

本协议可以依据下列情况之一而终止：

（1）因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后，可依法解除本协议；

（2）经双方协商一致，可以解除本协议；

（3）本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现合同目的的，对方有权依法解除本协议。

13、协议的成立和生效

本协议经甲方法定代表人或其授权代表及乙方执行事务合伙人委派代表签署并加

盖公章后成立，自下述条件全部满足之日起生效：

（1）甲方董事会、股东大会分别审议批准与本次发行有关的所有事宜（包括但不限于甲方非关联股东审议及批准本协议及与本协议相关的发行方案、豁免乙方以要约方式认购本次发行股份的义务）；

（2）甲方本次向特定对象发行获得深圳证券交易所审核通过，且获得中国证监会同意注册；

（3）本次发行获得其他根据国资监管规定可能涉及的有权机关的批准。

14、附则

（1）对于本协议未尽事宜，双方应及时协商并对本协议进行必要的修改和补充，对本协议的修改和补充应以书面的形式做出。本协议双方同意，如有关监管机构在对本协议进行审批的过程中要求对本协议的内容和/或本次向特定对象发行的其他事项进行调整，则双方应尽合理努力协商一致并签署书面补充协议，作为本协议的必要组成部分。

（2）本协议任何明示或默示的内容并无意、也不应被视为向本协议双方以外的任何人或组织授予或给予任何本协议所规定的或由于本协议而产生的权利或补救权。

（3）本协议一式陆份，具有同等法律效力，双方各执壹份，其余用于办理相关审

批、登记或备案手续。

1-1-74远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（三）本募集说明书披露前12个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

本募集说明书披露前12个月，公司与苏新投资、联信资产及其关联方之间的关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定，除公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外，本次发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生其他重大交易。

（四）认购资金来源情况

苏新投资用于认购本次向特定对象发行 A 股股票的资金全部来源于自有资金或通

过合法形式自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购

的情形；不存在接受上市公司或利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协

议安排的情形；所认购上市公司本次发行的股票不存在接受他人委托代为认购、代他

人出资受托持股、信托持股及其他代持情形。

苏新投资就本次认购的远程股份的资金来源及合规性作出如下承诺：

“1、本企业用于认购上市公司本次发行股票的认购资金均来源于本企业的合法自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、代持、结构化融资等情形，不存在直接或间接使用上市公司及除本企业以外的其他关联方资金用于本次认购的情形；本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或利益输送的情形；

2、本企业不存在法律法规规定禁止持股的情形；

3、本企业认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办

人员等违规持股的情形；

4、本企业认购股票不存在证监会系统离职人员不当入股的情形。”

三、本次向特定对象发行股票方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

1-1-75远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行股票作出同意注册决定的有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东苏新投资，发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日。本次向特定对象发行的发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总

额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等

除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。

调整方式如下：

当仅派发现金股利：P1=P0-D

当仅送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为不超过76086956股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转

1-1-76远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（六）限售期本次发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

（七）募集资金总额及用途公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币245000000元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行相关董事会决议日前六个月至今新投入和拟投入的财务性投资50000000元已从本次募集资金总额中扣除，即本次发行募集资金总额由不超过295000000元调整成不超过245000000元。

（八）上市地点本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市交易。

（九）本次发行前的滚存利润安排

本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享。

（十）本次发行决议的有效期本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司分别于2025年6月25日召开第五届董事会第二十次会议、2025年7月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象

1-1-77远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期延长至原有期限届满之日起12个月。

四、募集资金金额及投向公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币245000000元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行A股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

五、本次发行是否构成关联交易

无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。根据《上市公司证券发行注册管理办法》及本公司章程相关规定，关联董事已回避表决，由出席董事会的无关联关系董事审议通过本次向特定对象发行股票相关议案；独立董事已召开专门会议审议并通过上述议案；相关

议案提请股东大会审议时，关联股东也将回避表决。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化本次发行不会导致公司控制权发生变化。

截至本募集说明书出具日，公司的控股股东为苏新投资及其一致行动人联信资产，其中苏新投资直接持有远程股份18.11%的股份，联信资产直接持有远程股份

10.56%的股份，苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司股份比例为28.67%；

公司的实际控制人为无锡市国资委。

本次发行采用向特定对象发行股票的方式向苏新投资发行股票不超过76086956股。按发行数量上限计算，本次发行完成后，苏新投资的持股比例将由18.11%上升至

25.96%。无锡市国资委控制公司股份比例以及控股股东苏新投资及其一致行动人联信

资产的合计持股比例将由28.67%上升至35.51%，仍分别为公司实际控制人及控股股东。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

1-1-78远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序本次向特定对象发行的方案已经2024年5月31日召开的公司第五届董事会第十二次

会议、2025年1月17日召开的第五届董事会第十六次会议、2024年7月15日召开的2024

年第一次临时股东大会审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会

作出同意注册的决定后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

八、本次发行符合国家产业政策和板块定位，不涉及“四重大”

（一）本次发行符合国家产业政策公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“电气机械和器材制造业

（C38）”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”下的“电线、电缆制造（C3831）”。

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将有效提高公司的资金实力，降低财务风险，满足公司日常运营资金需要，为公司主营业务开展提供必要的资金支持，巩固公司的市场竞争力与行业地位。同时，结合公司业务发展状况、未来发展战略对公司营运资金需求进行测算，本次发行股票募集资金金额未超过公司未来流动资金需求缺口，具有合理性。

综上，本次发行符合国家产业政策的要求。

（二）本次发行符合板块定位（募集资金主要投向主业）

本次募集资金全部用于补充流动资金，募集资金投向紧密围绕发行人现有主业实施，可有效优化资本结构，增强公司抗风险能力。

序号项目补充流动资金相关情况说明

1是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下同）的扩产否

2是否属于对现有业务的升级否

3是否属于基于现有业务在其他应用领域的拓展否

1-1-79远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

序号项目补充流动资金相关情况说明

4是否属于对产业链上下游的（横向/纵向）延伸否

5是否属于跨主业投资否综上，发行人本次发行符合板块定位（募集资金主要投向主业）。

（三）本次发行不涉及“四重大”

截至本募集说明书出具之日，公司主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项；不存在影响

本次发行的重大舆情；未发现公司存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索。

1-1-80远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资项目的具体情况公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币245000000元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。公司已建立募集资金专项存储制度，本次向特定对象发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

二、本次募集资金的可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、补充营运资金，满足业务发展需要

公司目前主要收入来源于电线电缆业务，该行业属于资金密集型行业，上游供应商通常采购账期较短或采用预付款形式，在运营周期中会占据企业大量的资金。而下游客户销售回款账期相对较长，且存在一定比例的质量保证金，因此电缆行业企业对流动资金有较大的需求。

基于公司业务未来发展前景、日常经营资金状况以及近年来市场的竞争和环境变

化的综合考虑，为实现公司的可持续发展战略并支撑公司业绩的不断提升，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金，以满足业务持续发展对资金的需求。本次向特定对象发行股票将为公司实现可持续发展提供必要的资金保障，有利于增强公司资本实力，满足公司日常运营资金需要、缓解公司营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持。

2、优化资本结构，降低财务风险

2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司的资产负债率分别为

57.27%、59.51%、63.41%和62.12%，本次补充流动资金有利于公司降低资产负债率，

提升资本实力，优化资本结构，降低公司财务风险。2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月，公司财务费用占净利润的比重分别为47.13%、83.31%、52.45%和37.78%，公司财务成本较高，对盈利能力产生一定影响，本次补充流动资金有利于公司提升盈利水平。通过本次发行，公司的资金实力将获得显著提升，抗风险能力得

1-1-81远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书到强化，公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础，从容灵活应对行业未来的发展趋势。

3、提高实际控制人及控股股东控制比例，稳定公司控制权

本次发行前，公司控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司

28.67%的股份，持股比例较低。本次向特定对象发行股票发行完成后，公司控股股东

仍为苏新投资及其一致行动人联信资产，公司的实际控制人仍为无锡市国资委。本次发行完成后实际控制人对公司的控制权将得到巩固，本次发行体现了实际控制人对公司的信心和支持，有利于保障公司长期稳健可持续发展。

（二）本次募集资金的可行性

1、募集资金使用符合法律法规的规定

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，募集资金使用符合公司所处行业发展现状及当前实际发展需要，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法

律法规和规范性文件的规定，具有可行性。

本次募集资金到位后，一方面有利于公司补充营运资金，满足业务发展需要，缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，进一步提高公司的综合竞争力，确保公司业务持续、健康、快速发展；另一方面有利于公司优化资本结构，降低资产负债率，降低财务风险，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

2、募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内控程序。公司在募集资金管理方面建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用与管理有明确规定，确保募集资金使用规范、安全和高效。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放在董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

1-1-82远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（三）本次募集资金规模的合理性

1、估算未来营业收入增长情况

假设预测期间内公司主营业务、经营模式保持稳定，不发生重大变化的情况下，流动资产和流动负债与营业收入保持稳定的比例关系。公司采用销售百分比法测算未来营业收入增长所引起的相关流动资产和流动负债的变化，进而测算2025年至2027年公司流动资金缺口。

2、测算方法

销售百分比法是以估算企业的营业收入为基础，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。

销售百分比法计算公式：预测期流动资产=应收票据+应收账款+合同资产+应收款

项融资+预付款项+存货，预测期流动负债=应付票据+应付账款+合同负债/预收账款，预测期平均流动资金占用=预测期流动资产-预测期流动负债，预测期流动资金缺口=预测期期末流动资金占用-基期流动资金占用。

3、测算过程

基于谨慎性原则，假设公司2025年至2027年营业收入以2024年度营业收入为基数且每年以10%的增长率增长，且各项流动资产及流动负债占营业收入比例与公司

2024年各项流动资产及流动负债占营业收入比例持平，公司2025至2027年度流动资

金需求测算情况如下：

单位：万元

2024年预测期

项目

金额占营业收入比例 2025 年 E 2026 年 E 2027 年 E

营业收入444736.87100.00%489210.56538131.61591944.77

应收票据1336.790.30%1470.471617.521779.27

应收账款157885.5935.50%173674.15191041.57210145.73

应收款项融资9906.382.23%10897.0211986.7213185.40

预付款项3885.590.87%4274.154701.565171.72

合同资产3432.260.77%3775.494153.044568.34

存货35821.288.05%39403.4043343.7447678.12

1-1-83远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

2024年预测期

项目

金额占营业收入比例 2025 年 E 2026 年 E 2027 年 E

经营性流动资产合计212267.9047.73%233494.69256844.16282528.57

应付票据8775.281.97%9652.8010618.0811679.89

应付账款26361.455.93%28997.6031897.3635087.10

合同负债14790.373.33%16269.4117896.3519685.98

经营性流动负债合计49927.1011.23%54919.8160411.7966452.97

经营性营运资金金额162340.8036.50%178574.88196432.37216075.60

流动资金缺口16234.0817857.4919643.24

未来三年流动资金缺口53734.80

注：以上涉及的所有财务数据主要基于对公司2025—2027年主营业务发展预测情况而进行的假设，所有测算数据不作为公司的业绩承诺。

依据上述假设及测算结果，公司未来三年新增运营资金缺口规模合计为53734.80万元。本次募集资金用于补充流动资金规模为不超过24500.00万元，未超过前述测算资金缺口。补充流动资金规模与公司的生产经营规模和业务状况相匹配，本次发行募集资金用于补充流动资金具备合理性。

三、本次募投项目与既有业务的联系

本次募集资金全部用于补充流动资金，募集资金投向紧密围绕发行人战略实施，可有效优化资本结构，增强公司抗风险能力。

四、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募集资金全部用于补充流动资金，不涉及项目效益预测。

五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备

案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币245000000元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金，不涉及立项、土地、环保等有关审批、批准事项。

1-1-84远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

六、公司前次募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，公司于2012年7月首次公开发行人民币普通股（A 股）4535 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币

15.00元，募集资金总额为68025.00万元，扣除保荐、承销费用3452.50万元后的募

集资金64572.50万元，于2012年8月2日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用899.14万元后，实际募集资金净额为人民币

63673.36万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资

金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2012]B076 号验资报告。

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人首次公开发行 A 股股票的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。

公司前次募集资金到账时间距今已经超过五年，且前次募集资金投资项目已全部使用完毕，募集资金专用账户已注销；最近五个会计年度内，公司不存在通过配股、增发、可转债等方式募集资金的情况。

1-1-85远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将有效提高公司的资金实力，降低财务风险，满足公司日常运营资金需要，为公司主营业务开展提供必要的资金支持，巩固公司的市场竞争力与行业地位。本次发行完成后，公司的主营业务范围不会发生重大变化，不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况完成对《公司章程》中的相关条款进行修改，并办理工商变更登记备案。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东仍为苏新投资及其一致行动人联信资产，实际控制人仍为无锡市国资委。本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

本次发行完成后，不会导致公司股权分布不具备在深交所的上市条件。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司不会因本次发行对高级管理人员进行调整，高级管理人员结构不会发生变动。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务收入结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务保持不变，业务收入结构亦不会发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资本结构将得以优化，总资产及净资产规模将相应增加，

1-1-86远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

公司资产负债率有所下降，资本实力得到增强、资本结构更加稳健，抗风险能力进一步增强。本次发行有助于增强公司资金实力，为未来持续发展奠定坚实的财务基础。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。但募集资金到位将有助于优化公司资本结构、增强资金实力，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，从而逐步提升公司的盈利能力。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行由发行对象以现金方式认购。发行完成后，在不考虑其他影响因素前提下，公司筹资活动现金流入金额将大幅增加，公司筹资活动现金流量净额、现金及现金等价物净增加额亦将同步增加，为公司的战略发展提供有力的资金支撑，从而有利于公司逐步提升盈利能力。从长期来看，随着公司资本实力进一步提升，本次发行将有助于增加公司未来经营活动产生的现金流量。

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系，不会因本次发行而发生变化，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而产生新的同业竞争和新增除本次发行以外的关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人

及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本募集说明书公告日，公司的资金使用或对外担保，严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行相应授权审批程序，并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。

本次发行完成后，公司不会因本次发行产生被控股股东及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

1-1-87远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将增加，资产负债率将相应下降，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强，本次发行不会导致公司大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在导致公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况。

1-1-88远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

第五节与本次发行相关的风险因素

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真考虑以下各项风险因素：

一、宏观经济和政策风险

（一）宏观经济周期波动风险

（二）行业政策变动风险

二、经营风险

（一）市场竞争加剧风险

（二）原材料价格波动风险

1-1-89远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

（三）产品质量风险

三、财务风险

（一）应收账款比重较高的风险

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为133889.83万元、137790.59万元、157885.59万元和184094.26万元，占营业收入的比例分别为44.36%、

43.04%、35.50%和40.79%，占比较大。公司应收账款期末占比较高的原因为公司业务

（二）偿债能力风险

1-1-90远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

公司偿债能力、资金流动性的保持依赖于公司资金管理能力及经营活动产生现金

（三）毛利率下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为301819.53万元、320148.60万元、444736.87万元和225648.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为

户优惠等多种因素影响，未来若上述因素出现重大不利变化或公司未能把握新兴市场

1-1-91远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

机遇、维持客户和品牌优势、积极推进产品升级，可能面临毛利率继续下降的风险，对经营业绩造成不利影响。

（四）存货金额较大的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为28955.60万元、36836.18万元、

35821.28万元和33042.33万元，占同期末总资产的比例分别为11.79%、13.56%、

（五）税收优惠政策的风险

截至本募集说明书出具日，公司及其子公司苏南电缆均为高新技术企业、享受

15%的企业所得税优惠税率；此外，公司及其子公司苏南电缆、裕德电缆作为先进制

（六）固定资产更新折旧风险

截至报告期末，公司固定资产成新率为37.87%，其中机器设备成新率为24.31%。

公司部分机器设备成新率较低，主要是由于公司成立于2001年，2012年上市后通过募投项目扩产，大规模引进一批设备，募投项目于2015年全部投产，之后公司未再大规模扩充产能，该批设备系当时较为领先的型号，公司日常注重设备维护，根据机器运转情况对现有设备进行升级和淘汰，现有生产设备可以满足生产需要。

未来，公司将视生产需求和设备运转情况有序进行更新换代，新增固定资产折旧将对公司未来的盈利情况产生一定不利影响。

（七）经营现金流风险

1-1-92远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

来若公司与客户/供应商的结算方式发生重大不利变化，或无法持续保持对经营现金流进行有效管控，可能会因此产生经营现金流大幅波动或短缺风险，影响公司未来持续发展。

四、与本次发行相关的风险

（一）即期回报被摊薄的风险

（二）本次向特定对象发行股票的审批风险本次向特定对象发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册

后方可实施，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

（三）股票价格波动风险

股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受国家宏观经济政策调整、金融政策调控、市场交易行为、投资者心理预期等诸多因素影响。本次向特定对象发行需要有关部门审批且需要一定的时间周期，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

五、其他风险

（一）前实际控制人夏建统违规担保等事项相关风险

2020年实际控制人变更为无锡市国资委后，公司积极配合监管机构进行整改，厘

清历史遗留问题，相关违规担保事项已通过诉讼、和解、计提预计负债、兜底保证金等方式全部了结，2023年底公司顺利撤销“其他风险警示”，全面重回发展正轨。公司

1-1-93远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

现任管理层高度重视规范经营和商业信用，历史遗留的诉讼案件未再造成恶劣的社会影响。上述事项对公司报告期内财务状况、经营成果及现金流量造成了一定影响，提请投资者注意相关风险。

（二）销售推广顾问模式风险

报告期内，发行人销售服务费用金额较大，各期占收入的比例分别为4.87%、

4.00%、3.42%和2.10%，发行人根据销售政策在收入确认时计提销售服务费，按回款

（三）投资者索赔诉讼风险

1-1-94远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

第六节与本次发行相关的声明

一、公司全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

赵俊戴菊玲黄圣哲余昭朋仇真冯敏吴长顺冯凯燕丁嘉宏

非董事高级管理人员签名：

沈建朋孙辰辉蒋中明张薇远程电缆股份有限公司年月日

1-1-95远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

二、发行人控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表签名：______________赵俊年月日

1-1-96远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

三、发行人控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：无锡联信资产管理有限公司（公章）

法定代表人签名：______________赵俊年月

1-1-97远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

四、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：______________祝金

保荐代表人签名：____________________________钱凯强鲍昶安

法定代表人/董事长签名：______________刘成中信建投证券股份有限公司年月日

1-1-98远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

声明

本人已认真阅读远程电缆股份有限公司募集说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理签名：

金剑华

法定代表人/董事长签名：

刘成中信建投证券股份有限公司年月日

1-1-99远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：__________________________张隽王恺

律师事务所负责人：________________徐晨国浩（上海）律师事务所年月日

1-1-100远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

六、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：________________________潘华吕艳艳

会计师事务所负责人：________________李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-101远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

七、发行人董事会声明

本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施如下：

（一）全面提升公司盈利能力

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，可降低公司财务费用，提升公司未来整体盈利能力，有利于增强公司抗经营风险的能力及提升公司的市场竞争力。

（二）严格执行募集资金管理制度，确保本次募集资金有效使用

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用与管理有明确规定，确保募集资金使用规范、安全和高效。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放在董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文

件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、独立董事、董事会秘书和

高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。公司不断完善公司治理结构，确保股东能充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、快速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定的要求，公

1-1-102远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

司制定了未来三年股东回报规划（2024—2026年），有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。本次发行股票后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

（五）董事、高级管理人员的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监

管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关

填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（六）控股股东、实际控制人的承诺

1-1-103远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产作出如下承诺：

“1、本企业/本公司不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；

2、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交

易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等证券监管机构规定时，本企业/本公司承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

3、本企业/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任

何有关填补回报措施的承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业/本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的有关法律法规，对本企业/本公司作出处罚或采取相关监管措施；

4、若本企业/本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本企业/本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

1-1-104远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（本页无正文，为《远程电缆股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书“第六节与本次发行相关的声明”之“七、发行人董事会声明”》之盖章页）远程电缆股份有限公司董事会年月日

1-1-105