证券代码：002692证券简称：远程股份公告编号：2025-070

远程电缆股份有限公司

关于董事会延期换届暨独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2025年11月

16日届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会相

关工作的连续性及稳定性，经沟通后决定，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极推进董事会换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。目前公司第五届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，公司现任独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生任期满

6年，吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生的任期届满离任将导致公司独立董事

人数少于董事会成员的三分之一。由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备，吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员

会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会二零二五年十一月七日