证券代码：002692证券简称：远程股份公告编号：2026-020

远程电缆股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于

2026年4月12日以邮件与电话方式发出，于2026年4月22日在公司会议室以现

场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2025年度总经理工作报告总经理向董事会报告了公司2025年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2025年度董事会工作报告董事长向董事会报告公司2025年度董事会工作情况。

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

（三）2025年度财务决算报告

2025年度公司实现营业收入444366.80万元，实现利润总额2604.07万元，

归属于母公司所有者的净利润177.35万元。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案需提交股东会审议。

（四）2025年年度报告及摘要

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（五）2025年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现的净利润为-840.02万元，加上年初未分配利润33082.98万元，减去2024年度利润分配1436.29万元，可供分配利润为30806.67万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》《利润分配管理制度》等有关

利润分配的条件，公司拟以截至2025年12月31日的总股本718146000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金14362920.00元（含税）；不送红股，也不以资本公积转增股本。

《关于2025年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）2025年度内部控制自我评价报告

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于支付2025年度公司高级管理人员薪酬的议案

结合公司实际情况和行业薪酬水平，根据高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给高级管理人员2025年薪酬总额为424.92万元。

关联董事余昭朋先生、仇真先生作为公司高级管理人员回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第四节、四、3“董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于2025年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，为真实、准确反映公司2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对截至2025年12月31日的相关资产计提减值准备。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于国联财务有限责任公司2025年度风险评估报告的议案

《国联财务有限责任公司2025年度风险评估专项审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见

《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）关于对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）关于“质量回报双提升”行动方案的议案本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3（十三）关于2026年度董事薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（十四）关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事余昭朋先生、仇真先生作为公司高级管理人员回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）关于修订《薪酬管理制度》的议案

修订后的《薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十六）关于修订《投资管理制度》的议案

修订后的《投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十七）关于修订《独立董事工作制度》的议案

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十八）关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案

修订后的《股东会累积投票制度实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十九）关于召开2025年年度股东会的议案

4公司拟定于2026年5月18日（星期一）14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程

路8号远程电缆股份有限公司会议室召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会二零二六年四月二十三日

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