海南双成药业股份有限公司

章程修订对照说明（2025年12月）

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开

第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下：

序号修订前内容修订后内容

第六十三条发出股东会通知后，无正当理由，股东第六十三条发出股东会通知后，无正当理由，股东会

会现场会议召开地点不得变更，股东会不得延期或者取消，不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一

1股东会通知中列明的提案不得取消。确需变更的或一旦出现旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至

延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个少2个工作日公告并说明原因。

工作日公告并说明原因。

第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请股东会第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。表决。

董事候选人提名的方式和程序为：董事候选人提名的方式和程序为：

2（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，

由董事会提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，提交由董事会提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，提交股东会选举股东会。股东会选举。

…………

第一百一十条公司设董事会，董事会由6名董事组成，第一百一十条公司设董事会，董事会由5名董事组

其中独立董事2名。董事会设董事长1人，副董事长2人。成，其中独立董事2名、职工代表董事1名。董事会设董事

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董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百六十七条股东会公司利润分配政策为：第一百六十七条公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则（一）利润分配的原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司制定利润分配

4超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公

公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应要的决策程序。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策当通过多种渠道充分听取并考虑中小股东的意见。

和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑中小股东……的意见。

……

1除上述条款修订外，公司《章程》其他条款保持不变。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年12月24日

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