证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-067

海南双成药业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次

会议通知于2025年10月27日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2025年

10月29日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际

参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年10月30日