海南双成药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（肖建华）

本人作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将在2025年履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

肖建华先生，男，1972年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计

师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南）

会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所、海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）等单位，曾任闻泰科技股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所项目经理，兼任和润达企业管理咨询（海南）有限公司副总经理，公司独立董事。

（二）独立性说明

公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%股份及以上的股东单位任职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

2025年度，本人认真参加了公司的独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会及股东会会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2025年各次专门委员

会、董事会和股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，4次股东会，出席会议情况如下：

本报告期现场出以通讯方是否连续两次委托出席董缺席董事出席股东会独立董事姓名应参加董席董事式参加董未亲自参加董事会次数会次数次数事会次数会次数事会次数事会会议肖建华92700否4

本人本着对全体股东负责、诚实守信的原则，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式了解公司运营情况。在董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料；会议上认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验发表了独立意见。本人对提交董事会审议的议案的合理性和风险进行审慎判断，合理行使投票表决权。报告期内，本人对公司董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员，在2025年主要履行了以下职责：

召开会委员会名称召开日期会议内容议次数

2025年03月21日1、《关于控股子公司关联交易的议案》

1、《2024年度内部审计工作报告》

2、《2025年度内部审计工作计划》

3、《2024年度内部控制评价报告》

4、《关于审议2024年年度财务报表的议案》

5、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》6、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

2025年04月18日

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》审计委员会48、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》9、《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

10、《2025年第一季度内部审计工作报告》

11、《关于审议2025年第一季度财务报表的议案》

1、《2025年半年度内部审计工作报告》

2025年07月23日

2、《关于审议2025年半年度财务报表的议案》

1、《2025年第三季度内部审计工作报告》

2025年10月27日

2、《关于审议2025年第三季度财务报表的议案》召开会

委员会名称召开日期会议内容议次数1、《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

2025年04月18日2、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》1、《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其薪酬与考核摘要的议案》

42025年09月01日委员会2、《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》1、《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授

2025年09月19日予限制性股票与股票期权的议案》1、《关于终止实施2025年限制性股票与股票期权激励计划的议

2025年11月18日案》

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

提名委员会12025年12月19日

2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

（三）独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共召开2次，就公司控股子公司宁波双成药业有限公司拟与公司关联方宁波守正药物研究有限公司进行关联交易、为控股

子公司提供担保暨关联交易相关事项进行了认真审议，本人认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人注重与公司审计部及会计师事务所进行沟通，了解公司定期报告、修订制度、关联交易等与公司治理、财务和生产经营密切相关的重要事项。

在审议公司年度报告时通过线上会议方式听取了公司内部审计部及会计师事务

所的汇报，与会计师事务所就定期报告及财务问题积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人积极参与公司与中小股东沟通的各类活动，利用股东会、业绩

说明会等工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分交流沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期间，本人利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议等形式，实地考察公司情况，听取有关董事、高级管理人员对相关事项的介绍，在公司进行现场办公时间累计达15天。并通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，同时还不定期到公司进行实地考察、沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极履行独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2025年，本人认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的

重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。

（二）对公司治理结构及经营管理方面，本人通过审阅资料、参加会议、视

频或电话听取汇报等，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、股权激励情况、为控股子公司提供担保情况、重大资产重组情况等进

行了监督和核查；本人还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关

工作人员交流，重点关注公司运行状态、面临的风险等重大事项。运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议。

（三）报告期内，本人积极参加中国证监会、中国上市公司协会、深圳证券

交易所及公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的理解与认识，全面了解上市公司管理的各项制度，力求不断提高自己的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

五、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会的情况；

（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（四）未向董事会提请召开临时股东会；

（五）未向股东公开征集股东投票权。

六、联系方式

本人的联系方式如下：独立董事肖建华先生邮箱：99764034@qq.com以上是本人2025年度履行独立董事职责情况的汇报。今后本人将继续严格按照相关法律法规规定，勤勉尽职履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策提供切实可行的意见，不断学习独立董事的相关知识，提高履行职务能力，维护公司及全体股东合法权益。

独立董事：肖建华

2026年4月18日