海南双成药业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（肖建华）

我作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将在2024年履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

肖建华先生，男，1972年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计

师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南）

会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务

所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。

（二）独立性说明

公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%股份及以上的股东单位任职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响我独立客观判断的情形，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

2024年度，我认真参加了公司的独立董事专门会议、董事会专门委员会、董

事会及股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2024年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了7次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下：

本报告期现场出以通讯方是否连续两次委托出席董缺席董事出席股东大独立董事姓名应参加董席董事式参加董未亲自参加董事会次数会次数会次数事会次数会次数事会次数事会会议肖建华75200否2

我本着对全体股东负责、诚实守信的原则，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式了解公司运营情况。在董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料；会议上认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验发表了独立意见。我对提交董事会审议的议案的合理性和风险进行审慎判断，合理行使投票表决权。报告期内，我对公司董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

我作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪

酬与考核委员会委员在2024年主要履行了以下职责：

委员会召开会召开日期会议内容提出的重要意见和建议名称议次数

审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》

《董事会审计委员会实施细则》等相关法律2024年11、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司月26日确认公允价值变动损失的议案》。

的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

1、《2023年度内部审计工作报告》；

2、《2024年度内部审计工作计划》；

审计委

43、《2023年度内部控制评价报告》；

员会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》

4、《关于审议2023年年度财务报表的议案》；

《董事会审计委员会实施细则》等相关法律

2024年45、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；

法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司月18日6、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年的实际情况，提出了相关的意见，经过充分度履行监督职责情况报告》；

沟通讨论，一致通过所有议案。

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

8、《2024年第一季度内部审计工作报告》；

9《、关于审议2024年第一季度财务报表的议案》。委员会召开会

召开日期会议内容提出的重要意见和建议名称议次数

审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》

《董事会审计委员会实施细则》等相关法律

2024年81、《2024年半年度内部审计工作报告》；

法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司月16日2、《关于审议2024年半年度财务报表的议案》。

的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》

《董事会审计委员会实施细则》等相关法律

2024年101、《2024年第三季度内部审计工作报告》；

法规规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司月25日2《、关于审议2024年第三季度财务报表的议案》。

的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

1、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；

2、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公及2024年度薪酬方案的议案》；司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细薪酬与

2024年43、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计则》等相关法律法规规定，开展工作，勤勉

考核委1月18日划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的员会售的限制性股票的议案》；意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议4、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计案。划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

3、《关于<海南双成药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；

4、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》5、《关于本次交易预计构成重大资产重组、不《战略委员会实施细则》等相关法律法规规战略委2024年9构成重组上市的议案》；

1定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际员会月7日6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》；

论，一致通过所有议案。

7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

8、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股

票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重

组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；委员会召开会召开日期会议内容提出的重要意见和建议名称议次数9、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》；

10、《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

12、《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明的议案》；

13、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》；

14、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》；

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

（三）独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共召开3次，就公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易、签订《技术服务合同》暨关联交易、公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项进行了认真审议，我认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

同时，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表同意的审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我注重与公司审计部及会计师事务所进行沟通，在审议公司年度报告时通过线上会议方式听取了公司审计部及会计师事务所的汇报，与会计师事务所就定期报告及财务问题积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

我持续关注公司的年度网上业绩说明会，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期间，我利用参加董事会、股东大会等机会，实地考察公司情况，听取有关董事、高级管理人员对相关事项的介绍，在公司进行现场办公时间累计达17天。并通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，同时还不定期到公司进行实地考察、沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极履行独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2024年，我认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，我均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。

（二）对公司治理结构及经营管理方面，我通过审阅资料、参加会议、视频

或电话听取汇报等，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、股权激励情况、对外提供财务资助情况、重大资产重组情况等进行了监

督和核查；我还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流，重点关注公司运行状态、面临的风险等重大事项。运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议。

（三）报告期内，我积极参加中国证监会、中国上市公司协会、深圳证券交

易所及公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的理解与认识，全面了解上市公司管理的各项制度，力求不断提高自己的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

五、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会的情况；

（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（四）未向董事会提请召开临时股东大会；

（五）未向股东公开征集股东投票权。

六、联系方式我的联系方式如下：

独立董事肖建华先生邮箱：99764034@qq.com以上是我2024年度履行独立董事职责情况的汇报。今后我将继续严格按照相关法律法规规定，勤勉尽职履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策提供切实可行的意见，不断学习独立董事的相关知识，提高履行职务能力，维护公司及全体股东合法权益。

独立董事：肖建华

2025年4月27日