证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-040

海南双成药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2026年5月12日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东312人，代表股份215802615股，占公司有表决

权股份总数的52.0395%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份205524931股，占公司有表决权股份总数的49.5611%。通过网络投票的股东298人，代表股份10277684股，占公司有表决权股份总数的2.4784%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东299人，代表股份9742484股，占公司有表决权股份总数的2.3493%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份45300股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。通过网络投票的中小股东296人，代表股份9697184股，占公司有表决权股份总数的2.3384%。

8、公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。具体表决结果如下：

总表决情况：

同意215749615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；反对31200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意9689484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4560%；反对31200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3202%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2238%。

2、审议通过了《关于审议2025年年度报告全文及摘要的议案》。具体表决

结果如下：

总表决情况：

同意215748615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对31200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意9688484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4457%；反对31200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3202%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2340%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下：

总表决情况：

同意215689415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475%；反对77900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意9629284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8381%；反对77900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7996%；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3623%。

4、审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。具体表决

结果如下：

总表决情况：

同意215179515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7113%；反对594300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2754%；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0133%。

中小股东总表决情况：

同意9119384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6043%；反对594300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1001%；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2956%。

5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。具体表决结果如下：

总表决情况：

同意215380215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8043%；反对399200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1850%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意9320084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6644%；反对399200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0975%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2381%。

6、审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

具体表决结果如下：

总表决情况：

同意10874384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1741%；反对393100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4405%；弃权158300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3855%。

中小股东总表决情况：

同意9191084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3403%；反对393100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0349%；弃权158300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.6248%。

现场出席会议股东海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings

Limited、王成栋先生及LI JIANMING先生为本议案的关联股东，已对该议案的审议回避表决。7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体表决结果如下：

总表决情况：

同意215548115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对32100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权222400股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1031%。

中小股东总表决情况：

同意9487984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3877%；反对32100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3295%；弃权222400股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.2828%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年5月13日