证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-042

海南双成药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）下午14：00

网络投票时间：2025年6月12日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月12日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王成栋6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东624人，代表股份212161715股，占公司有表决

权股份总数的51.1616％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份205898131股，占公司有表决权股份总数的49.6511％。

通过网络投票的股东612人，代表股份6263584股，占公司有表决权股份总数的1.5104％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东611人，代表股份6101584股，占公司有表决权股份总数的1.4714％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东611人，代表股份6101584股，占公司有表决权股份总数的1.4714％。

8、公司的董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师以现场

会议或视频通讯会议方式出席/列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意211743615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8029％；

反对263700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1243％；弃权

154400股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0728％。

中小股东总表决情况：

同意5683484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.1477％；反对263700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.3218％；弃权154400股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5305％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意211738715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8006％；

反对266800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权

156200股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0736％。

中小股东总表决情况：

同意5678584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

93.0674％；反对266800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.3726％；弃权156200股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5600％。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意211722515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7930％；

反对284500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1341％；弃权

154700股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0729％。

中小股东总表决情况：

同意5662384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.8019％；反对284500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.6627％；弃权154700股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5354％。

4、审议通过了《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意211727015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7951％；反对283900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权

150800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0711％。

中小股东总表决情况：

同意5666884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.8756％；反对283900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.6529％；弃权150800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4715％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意211656815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7620％；

反对354900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1673％；弃权

150000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0707％。

中小股东总表决情况：

同意5596684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.7251％；反对354900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.8165％；弃权150000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4584％。

6、审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意211592215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7316％；

反对390200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1839％；弃权

179300股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0845％。

中小股东总表决情况：

同意5532084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6664％；反对390200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3951％；弃权179300股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9386％。

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意211694515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7798％；

反对281800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1328％；弃权

185400股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0874％。

中小股东总表决情况：

同意5634384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.3430％；反对281800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.6185％；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权12800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0386％。

8、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意7326684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1142％；

反对289900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7239％；弃权

168300股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的2.1619％。

中小股东总表决情况：

同意5643384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.4905％；反对289900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.7512％；弃权168300股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7583％。

现场出席会议股东海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited、王成栋先生及LI JIANMING先生为本议案的关联股东，已对该议案的审议回避表决。

9、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意211706015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7852％；

反对280200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1321％；弃权

175500股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0827％。

中小股东总表决情况：

同意5645884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.5314％；反对280200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.5922％；弃权175500股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8763％。

10、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意211505215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6906％；

反对404800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1908％；弃权

251700股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1186％。

中小股东总表决情况：

同意5445084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.2405％；反对404800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的6.6343％；弃权251700股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1252％。

11、以特别决议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：

同意211709415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7868％；

反对278200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1311％；弃权

174100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0821％。

中小股东总表决情况：

同意5649284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.5872％；反对278200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.5595％；弃权174100股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8534％。

12、以特别决议审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意211726715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7950％；

反对264800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1248％；弃权

170200股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0802％。

中小股东总表决情况：

同意5666584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.8707％；反对264800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.3399％；弃权170200股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7894％。

13、以特别决议审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意211723915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7936％；

反对266800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权

171000股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0806％。中小股东总表决情况：

同意5663784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.8248％；反对266800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.3726％；弃权171000股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8026％。

14、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意211732015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7975％；

反对278100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1311％；弃权

151600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0715％。

中小股东总表决情况：

同意5671884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.9576％；反对278100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.5578％；弃权151600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4846％。

15、审议通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意211623615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464％；

反对271700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1281％；弃权

266400股（其中，因未投票默认弃权98400股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1256％。

中小股东总表决情况：

同意5563484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.1810％；反对271700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.4529％；弃权266400股（其中，因未投票默认弃权98400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3661％。

16、审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：

同意211713315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7887％；

反对273500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1289％；弃权

174900股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0824％。

中小股东总表决情况：

同意5653184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.6511％；反对273500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.4824％；弃权174900股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8665％。

17、审议通过了《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意211729715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7964％；

反对271400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279％；弃权

160600股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0757％。

中小股东总表决情况：

同意5669584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.9199％；反对271400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.4480％；弃权160600股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6321％。

18、审议通过了《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意211730315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7967％；反对270700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1276％；弃权

160700股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0757％。

中小股东总表决情况：

同意5670184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.9297％；反对270700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.4366％；弃权160700股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6337％。

19、审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意211711715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7879％；

反对275300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权

174700股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0823％。

中小股东总表决情况：

同意5651584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.6249％；反对275300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.5119％；弃权174700股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8632％。

20、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意211718915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7913％；

反对274100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1292％；弃权

168700股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0795％。

中小股东总表决情况：

同意5658784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7429％；反对274100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4923％；弃权168700股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7649％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年6月13日