证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：

海南双成药业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议

于2025年11月18日召开，会议定于2025年12月5日（星期五）召开2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2025年12月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月1日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月1日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、高级管理人员。（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于终止实施2025年限制性股票与股票期权激励

1.00非累积投票提案√计划的议案》2、以上议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案属于特别决议议案，须经

出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的

表决单独计票，并将结果在2025年第三次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）现场出席会议登记方法1、登记时间：2025年12月2日至2025年12月3日（上午9:00-12:00，下午

13:00-16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东

登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2025年12月3日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

（二）其他事项

本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。

联系人：于晓风女士、李芬女士

电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com

联系电话：0898-68592978

传真：0898-68592978

邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码：570314

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年11月19日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362693

2、投票简称：双成投票

3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月5日上午9:15，结束时间为

2025年12月5日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2025年第三次

临时股东会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2025年第三次临时股东会的每一审议事项的投票指示如下：

备注提案提案名称同意反对弃权编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于终止实施2025年限制性股票与股票期权

1.00√激励计划的议案》

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期：2025年月日附件三：

股东登记表兹登记参加海南双成药业股份有限公司2025年第三次临时股东会。

自然人股东姓名/法人股东名称：_______________________________

身份证号/企业法人营业执照号：______________________________

股东账号：_______________________________

持股数量：_______________________________

联系地址：_______________________________

联系电话：_______________________________

股东签字（盖章）：

2025年月日