国浩律师（上海）事务所

关于顾地科技股份有限公司

2025年年度股东会法律意见书

致：顾地科技股份有限公司

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月

19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办

律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序本次股东会的议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。本次股东会的召开经第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2026年4月29日在指定披露媒体上刊登《顾地科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东会现场会议于2026年5月19日14:30如期在：湖北省鄂州市经济开

发区吴楚大道18号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。

本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数3人，代表股份217185188股，占公司有表决权股份总数的31.3562%。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份70447104股。

2、出席、列席现场会议的其他人员经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3、参加网络投票的人员

根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计56名，代表股份9124800股，占公司有表决权股份总数的1.3174%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份70447104股。

4、参加本次股东会表决的中小投资者参加本次股东会表决的中小投资者共56人，代表股份9124800股，占公司

有表决权股份总数的1.3174%。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份70447104股。

三、本次股东会未有股东提出新提案

四、本次股东会的表决程序、表决结果本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

本次股东会会议审议了以下议案：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

2、《独立董事年度述职报告》；

3、《2025年年度报告及其摘要》；

4、《2025年度财务决算报告》；

5、《关于2025年度利润分配方案的议案》；

6、《董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案》；

7、《关于2026年日常关联交易额度预计的议案》；

8、《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

10、《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

议案7涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东已回避表决。

上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。

本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。

综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：

本次股东会审议的议案获本次股东会通过。

经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）（本页无正文，为顾地科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书之签字页）国浩律师（上海）事务所

负责人：经办律师：

————————————————————徐晨陈颖律师

——————————诸烨亮律师

2026年5月19日