证券代码：002694证券简称：顾地科技公告编号：2025-051

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于

2025年8月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电

子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2025年半年度报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于2025年半年度计提预计负债的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度计提预计负债的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2025年8月28日