顾地科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002694证券简称：顾地科技公告编号：2026-009

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于

2026年4月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月22日以电

子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

详见公司《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

详见公司《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理、环境和社会”。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》经审议，公司董事会认为公司编制的《2025年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2025年年度报告》及公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。

4、审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

5、审议并通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

6、审议并通过《2025年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现营业收入890586517.30元，合并报表归属于上市公司股东的净利润-481827007.21元。详细内容参见《2025年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第八节财务报告”。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。议案需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议并通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为

-481827007.21元，母公司实现净利润-556258410.49元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润余额为-1293481805.62元，母公司未分配利润余额为-1343141494.57元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

议案需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议并通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

9、审议并通过《董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案》

全体董事回避表决，本议案直接提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬（津贴）方案的公告》。

10、审议并通过《关于2026年日常关联交易额度预计的议案》

公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，日常关联交易预计金额不超过1.55亿元（含）人民币，额度有效期十二个月。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、廖鸿展和潘林亮已回避对本议案的表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年日常关联交易额度预计的公告》。

11、审议并通过《关于2025年度计提预计负债、资产减值准备、核销资产并确认利息费用及资本公积的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度计提预计负债、资产减值准备、核销资产并确认利息费用及资本公积的公告》。

12、审议并通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

13、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格及实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2025年度审计机构的公告》。

14、审议并通过《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

15、审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。