证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2026—044

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 07日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号公司综

合大楼三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长褚浚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）会议出席总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 71 名，代表股份

358744645股，占公司有表决权股份总数的 64.7005%，其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7名，代表股份

356342344股，占公司有表决权股份总数的 64.2673%。

2、通过网络投票的股东 64 名，代表股份 2402301股，占公司有表决权股

份总数的 0.4333％。

（2）中小股东出席情况出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 64名，代表股份 2402301股，占公司有表决权股份总数的 0.4333％。

（3）其他人员出席情况

公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况同意

提案编码 提案名称 表决分类 表决结果股数（股） 比例累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举褚浚先生 总表决情况 358347895 99.8894%

1.01 为第七届董事会非独 其中，中小股 当选

2005551 83.4846%立董事的议案》 东的表决情况《关于选举褚剑先生 总表决情况 358347891 99.8894%

1.02 为第七届董事会非独 其中，中小股 当选

2005547 83.4844%立董事的议案》 东的表决情况《关于选举徐桂芬女 总表决情况 358347890 99.8894%

1.03 士为第七届董事会非 其中，中小股 当选

2005546 83.4844%独立董事的议案》 东的表决情况《关于选举褚建庚先 总表决情况 358347888 99.8894%

1.04 生为第七届董事会非 其中，中小股 当选

2005544 83.4843%独立董事的议案》 东的表决情况《关于选举范旭明先 总表决情况 358344492 99.8885%

1.05 生为第七届董事会非 其中，中小股 当选

2002148 83.3429%独立董事的议案》 东的表决情况《关于选举曾细华先 总表决情况 358349389 99.8898%

1.06 生为第七届董事会非 其中，中小股 当选

2007045 83.5468%独立董事的议案》 东的表决情况

2.00 《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举黄倬桢先 总表决情况 358347880 99.8894%

2.01 生为第七届董事会独 其中，中小股 当选

2005536 83.4840%立董事的议案》 东的表决情况《关于选举涂宗财先 总表决情况 358347882 99.8894%

2.02 生为第七届董事会独 其中，中小股 当选

2005538 83.4840%立董事的议案》 东的表决情况《关于选举陈红兵先 总表决情况 358347882 99.8894%

2.03 生为第七届董事会独 其中，中小股 当选

2005538 83.4840%立董事的议案》 东的表决情况《关于选举章美珍女 总表决情况 358349388 99.8898%

2.04 士为第七届董事会独 其中，中小股 当选

2007044 83.5467%立董事的议案》 东的表决情况

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） 例 （股）非累积投票议案

总表决情 358671 99.97 0.00 0.01

32900 40300 0 0%《关于拟变 况 445 96% 92% 12%

3.00 更会计师事 其中，中小 通过

23291 96.95 1.36 1.67务所的议案》 股东的表 32900 40300 0 0%

01 29% 95% 76%

决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026年 9月 8日