煌上煌:2025年度独立董事述职报告（陈红兵）

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（陈红兵）

各位股东及股东代表：

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规

定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人陈红兵，男，汉族，生于1967年4月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年1月至2020年6月，任南昌大学中德联合研究院副院长；

2020年7月至2024年4月，任南昌大学中德联合研究院院长；2003年11月至

今任南昌大学中德联合研究院教授，2024年1月至今任江西省脱敏特需食品工程研究中心主任，2024年1月至今任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025年，本人依据相关监管规定对自身独立性情况进行了自查，确认已符

合出任公司独立董事的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人提交的自查情况进行了评估，认为自查情况表明不存在可能影响本人作为独立董事独立客观判断的情形，本人继续保持独立董事的独立性。二、出席董事会和股东会会议情况

作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，以审慎独立的态度行使表决权，对公司董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议的情形。2025年度，本人出席会议的情况如下：

是否连续本报告期现场出席以通讯方委托出席缺席董事两次未亲出席股东董事姓名应参加董董事会次式参加董董事会次会次数自参加董会次数事会次数数事会次数数事会会议陈红兵86200否4

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人、董事会战略委员会委员，积极参加各委员会会议。

（一）出席薪酬与考核委员会情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人均亲自参加会议，对2025年董事、高级管理人员薪酬方案、关于调整2023年股票期权激励计划行

权价格的议案、关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及

注销部分股票期权的议案进行审议并提出合理化建议，密切监督项目实施进展情况，确保项目顺利实施。

（二）出席战略委员会情况

报告期内，董事会战略委员会召开了5次会议，本人均亲自参加会议，对

2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案、关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案及继续使用部分自有资金进行投资理财的事项进行了审核，积极履行职责，充分利用专业知识和经验提出多项关于公司战略经营的合理化建议，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席。对公司2025年度日常关联交易预计、修订《独立董事专门会议工作制度》、修订《独立董事制度》等事项进行审议并提出合理化建议。从生产经营层面，评估关联交易的必要性、真实性及关联交易价格的公允性，严防不合理定价影响公司成本利润及质量投入。严格审查审议程序合规性，涵盖提案、审批及信息披露各环节。通过以上举措，切实履行独立董事在生产经营与质量监督方面的职责，为公司稳健发展提供有力保障，维护公司及股东权益。

四、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。

在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）股权激励计划相关事项报告期内，公司审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。本人对有关材料进行了事前审核，并发表了明确的同意意见，认为公司2023年股票期权激励计划的实施符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司

《2023年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，价格调整及注销程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）公司生产经营情况

报告期内，我重点关注了公司及其重要子公司的生产经营状况。经调研发现，

2025年公司收购了福建立兴食品股份有限公司51%股权，成为集酱卤、米制品、冻干食品于一体的综合类食品企业。其中酱卤业务传统门店数量在下滑，对销售业绩产生冲击。但公司在积极向新型门店、新消费场景转型，酱卤业务整体下滑趋势收窄，未来仍有较大的市场发展空间。冻干业务持续增长，为公司注入了新的发展动力。米制品业务在组织架构、业务渠道上积极调整，未来仍有提升空间。

对此，我为公司提出合理建议。积极推进数字化转型，借助大数据精准定位消费群体，优化门店布局，引入机器人，提高门店人均劳动效能，提高单店效益；

同时，升级生产系统，引入先进自动化设备与技术，增强生产灵活性，降低生产成本，从而提升产品竞争力，进一步稳固市场地位，实现公司可持续发展。加大对新产品研发的市场调研与投入，开发新一代受消费者喜爱的产品，进一步提升公司品牌的知名度。

（三）公司募集资金存放及使用情况报告期内，公司编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，且公司募集资金的存放与使用不存在违规情形。

经核查，募集资金投资项目丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设

项目（一期）、浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目均已投产，但尚

未达到预计效益，主要原因为市场变化及部分业务尚未开展导致。海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目一期工程已基本完工，募集资金使用存在较大结余，董事会要根据市场情况对海南项目尚未使用募集资金进行规划使用，制定针对性改进建议，保障募集资金使用效益。

五、在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况

报告期内，本人积极投身于公司事务，积极参与公司董事会讨论，与管理层展开深入的现场交流。现场检查时间为17天。通过这些交流，全面了解了公司的内部控制体系运行情况以及财务状况，为后续监督和决策提供有力依据。

为深入洞察公司实际运营状况，本人多次实地走访公司办公及经营场所。调研期间，详细了解经营进展，密切留意运营风险，深入剖析行业趋势，高度重视外部环境与市场变化对公司的影响。重点聚焦生产经营，考察供应链稳定性，信息化应用情况。关注对外投资，评估并购福建立兴食品项目可行性、回报预期，把控投资风险。着眼战略规划，审视战略方向与市场机遇的契合度，推动战略落地。同时，重视质量投诉处理，追踪投诉根源，督促改进措施落实，维护公司声誉。为强化协同，本人与公司高管通过现场及视频沟通，围绕生产流程优化、投资策略调整、战略目标细化以及质量管控提升等方面深入交流，凝聚共识，助推公司在高效运作体系下稳健前行。

在关注公司内部事务时，我始终将中小投资者权益摆在首位。借助投资者热线、邮箱及线上平台，广泛收集他们对公司经营、战略等方面的意见建议。同时，运用舆情监测工具，密切关注媒体报道，深入分析舆论反馈，全方位维护中小投资者利益，助力公司稳健发展。

六、保护投资者权益所做的工作

1、督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，

切实维护了公司和广大中小投资者的利益。

3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况。

4、积极学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，

加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

1、报告期内，没有提议召开董事会。

2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。以上是本人作为