证券代码：002695证券简称：煌上煌编号：2025—045

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八

次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年12月30日以现场会议方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日至第六届董事会任期届满为止。

此事项尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行表决。

具体内容详见刊登于2025年12月31日指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于增选公司独立董事的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》具体内容详见刊登于2025年12月31日指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2025年12月31日指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日