证券代码：002695证券简称：煌上煌公告编号：2025-043

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月06日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年10月31日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于增设董事会席位、变更公司注册资本非累积投票提案√

并修订《公司章程》的议案

2.00作为投票对象的子议关于制定、修订公司部分治理制度的议案非累积投票提案

案数（8）

2.01关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《独立董事制度》的议案非累积投票提案√

2.03关于修订《对外担保决策制度》的议案非累积投票提案√

2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

2.05关于修订《关联交易管理办法》的议案非累积投票提案√

2.06关于修订《累积投票实施细则》的议案非累积投票提案√

2.07关于修订《网络投票实施细则》的议案非累积投票提案√

2.08关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于废止《监事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2、审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十

七次会议审议通过，具体内容详见2025年10月21日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十七次会议决议公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案1.00、2.01、2.08和3.00议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委

托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭 QFII证书复

印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件

采取信函或传真方式登记（须在2025年11月5日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月5日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司四楼证券部，信函请

注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2025年10月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年11月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年11月6日（星期四）在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室召开的江西

煌上煌集团食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担，且委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束。

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累计投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订√

《公司章程》的议案

2.00作为投票对象的关于制定、修订公司部分治理制度的议案

子议案数：（8）

2.01关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.02关于修订《独立董事制度》的议案√

2.03关于修订《对外担保决策制度》的议案√

2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案√

2.05关于修订《关联交易管理办法》的议案√

2.06关于修订《累积投票实施细则》的议案√

2.07关于修订《网络投票实施细则》的议案√

2.08关于修订《股东会议事规则》的议案√

3.00关于废止《监事会议事规则》的议案√委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：

委托人持有股数：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托日期：年月日（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）