证券代码：002695证券简称：煌上煌编号：2026—018 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及 注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023年6月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 2、2023年6月29日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。 3、2023年7月1日至2023年7月10日，公司对本激励计划确定的激励对 象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年7月12日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。4、2023年7月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 2023年7月18日，公司披露了《2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023年7月31日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 6、2023年8月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了 2023 年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：煌上 JLC1，期权代码：037379。 2023年8月10日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。 7、2024年7月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核实。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。 8、2025年5月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。 9、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。 10、2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。 二、本次股票期权注销的情况说明 1、因公司层面业绩考核目标未成就注销 根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之 2022 年实际增长率（A1）、新开门店数（A2）同时进行考核，各年度业绩考核目标如下： 考核年度营业收入较之考核年度对应考核 行权期 2022 年实际增长率(A1) 实际新开门店数(A2)年度 目标增长值(Am1) 目标增长值(Am2) 第一个行权期2023年5%2000家 第二个行权期2024年20%2000家 第三个行权期2025年40%2000家 根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可行权比例（Y）与考核年度考核指标最终对应得分 X相挂钩，具体行权比例安排如下： 考核指标 业绩完成度 考核指标对应得分（X1X2） 各考核年度的营业 A1≥Am1 X1=100 收入较之 2022 年实 0.6*Am1≤A1

免责声明：用户发布的内容仅代表其个人观点，与九方智投无关，不作为投资建议，据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容，请勿添加发布内容用户的任何联系方式，谨防上当受骗。