证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2025-065

百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月25日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事

7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事董韶光先生、王玲女士回避表决。

1根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计2026年度

与关联方 PROMETEX S.A.M、国信工船(青岛)海洋科技有限公司、

青岛国信发展（集团）有限责任公司发生日常关联交易共计

69000万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，与该交易有关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会一致同意以2026年1月7日为股权登记日，于

2026年1月16日下午15：00在南宁高新技术开发区高新四路9

号公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十二次会议决议；

2（二）第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

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