证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2026-049

百洋产业投资集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月6日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月6日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事李奉强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举李奉强先生为公司第七届董事会董事长，任期三

1年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举王玲女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举李奉强先生、董韶光先生、孙立海先生担任战略委

员会委员，其中李奉强先生为主任委员。

同意选举房巧玲女士、董韶光先生、肖俊先生担任审计委员会委员，其中房巧玲女士为主任委员。

同意选举肖俊先生、李奉强先生、房巧玲女士担任提名委员会委员，其中肖俊先生为主任委员。

同意选举林洪先生、董韶光先生、房巧玲女士担任薪酬与考

核委员会委员，其中林洪先生为主任委员。

以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年；

其中独立董事肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，其履职期限至2028年9月届满，因专门委员会委员资格依附董事

2身份，肖俊先生自2028年9月起自动不再担任公司各董事会专门委员会委员。董事长、副董事长及各专门委员会委员简历详见公司于2026年7月21日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任孙立海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任刘莹先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司财务负责人暂时空缺，空缺期间由刘莹先生代为行使职权。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先生

为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为二人，未超过公司董事总数的二分之一。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3同意聘任刘莹先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审

查并审议通过，高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人简历及具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议；

（二）公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日

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