百洋股份:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2026-012

百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年2月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年2月6日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因

1组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公司对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380000

股进行回购注销处理，并按规定向其支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币92.72万元及对应银

行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司董事会同意对回购专用证券账户中的228030股库存股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

上述议案一及议案二的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》。

（三）审议通过《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》

2表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司回购注销部分限制性股票及注销库存股事项经股东会批准后，将导致公司注册资本及股份总数变更，公司注册资本由人民币346362262元变更为人民币345754232元，股份总数由346362262股变更为345754232股。公司根据上述变更情况对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜。

《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的公告》的具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会一致同意以2026年2月26日为股权登记日，于

2026年3月5日下午15：00在南宁高新技术开发区高新四路9

号公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》的具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。