证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2026-030

百洋产业投资集团股份有限公司关于

公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2026年4月26日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议了

《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事及高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，根据《公司法》等相关规定直接将该议案提交公司

2025年年度股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业水平等制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司全体董事及高级管理人员。

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬方案具体内容

1.独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为税前12万元/人/年，按季度发放。若独立董事任职单位对其在企业兼职另有1规定的，从其规定。独立董事因履行职责产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司据实报销。

2.非独立董事

公司非独立董事未在公司担任董事以外其他职务的，不在公司领取董事薪酬或津贴；若同时担任公司高级管理人员或其他职务的，按照其实际岗位和职务领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及其他报酬构成，根据岗位职级、工作年限及绩效考核结果等因素综合确定，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。

3.高级管理人员

公司高级管理人员按照其实际岗位和职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及其他报酬构成，根据岗位职级、工作年限及绩效考核结果等因素综合确定，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。

三、其他事项

1.上述薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原

因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.董事及高级管理人员2026年度薪酬方案尚需提交公司

2025年年度股东会审议通过后生效。

四、董事会薪酬与考核委员会意见公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管

2理人员2026年度薪酬方案，审议过程中相关委员已依法分别回避。经审慎研究，薪酬与考核委员会就本事项提出如下建议：公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案符合市场发展水平，与公司经营业绩及个人履职情况相匹配，与公司可持续发展相协调，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

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