证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2025-012

百洋产业投资集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其

摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

1载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同意提交

公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为《公司2024年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2024年度的工作情况及对公司依法运

作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反

映了公司2024年度的财务状况和经营成果。监事会同意该议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经核查，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司2024年年度股

2东大会审议。

（五）审议通过了《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》内容客

观、真实地反映了公司2024年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理要求和公司发展需要。公司董事会编制和审核《公司2024年度内部控制自我评价报告》的

程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该议案。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

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