证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2026-039

百洋产业投资集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司

第六届董事会第二十五次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公

司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日星期三15:00

（2）网络投票时间为：2026年5月20日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年

5月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开

6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7.会议主持人：公司董事长李奉强先生

8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会

议室

二、会议的出席情况

1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人52人，代表股

份106568231股，占公司有表决权总股份数的30.8220%。其中：

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为2人，代表股份104478461股，占公司有表决权总股份数的30.2176%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东50人，代表股份2089770股，占公司有表决权总股份数的0.6044%。

2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式

出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东会审议的议案具体内容详见公司2026年4月28日

在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2和《证券时报》《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》等公告文件。

本次股东会共6个议案，其中议案4.00为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以

上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

1.审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意105818521股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数99.2965%；反对749710股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.7035%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：

同意1340060股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的64.1248%；反对749710股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的35.8752%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

2.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意105919921股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数99.3916%；反对648310股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.6084%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

3其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：

同意1441460股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的68.9770%；反对648310股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的31.0230%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

3.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意105833121股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数99.3102%；反对735110股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.6898%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：

同意1354660股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的64.8234%；反对735110股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的35.1766%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

4.审议通过《关于2026年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意105825461股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数99.3030%；反对686060股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.6438%；弃权56710股，占

4出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0532%。

其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：

同意1347000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的64.4569%；反对686060股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的32.8295%；弃权56710股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的2.7137%。

5.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意105375361股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数98.8807%；反对1192870股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的1.1193%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：

同意896900股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的42.9186%；反对1192870股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的57.0814%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

6.审议通过《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意105365761股，占出席会议的股东所持的

5有效表决权总股份数98.8716%；反对1202470股，占出席会议

的股东所持的有效表决权总股份数的1.1284%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：

同意887300股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的42.4592%；反对1202470股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的57.5408%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所

2.律师姓名：李诗梦律师、范晓东律师

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

五、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

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