证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2025-056

百洋产业投资集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司

第六届董事会第二十次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公

司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月14日星期五15:00

（2）网络投票时间为：2025年11月14日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

11月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开

6.会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）

7.会议主持人：公司董事长李奉强先生

8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会

议室

二、会议的出席情况

1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人105人，代表

股份107183661股，占公司有表决权总股份数的30.9659%。其中：

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为2人，代表股份104478461股，占公司有表决权总股份数的30.1844%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东103人，代表股份2705200股，占公司有表决权总股份数的0.7815%。

2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式

出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东会审议的议案具体内容详见公司2025年10月29日

2在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》等公告文件。

本次股东会共2个议案，均为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

1.审议通过《关于新增2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意106573361股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.4306%；反对422510股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.3942%；弃权187790股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1752%。

其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：

同意2094900股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的77.4397%；反对422510股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的15.6184%；弃权187790股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的6.9418%。

2.审议通过《关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的议案》

表决结果：同意106562961股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.4209%；反对573310股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.5349%；弃权47390股，

3占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0442%。

其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：

同意2084500股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的77.0553%；反对573310股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的21.1929%；弃权47390股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的1.7518%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所

2.律师姓名：李诗梦律师、张梅林律师

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

五、备查文件

1.公司2025年第四次临时股东会决议；

2.经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

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