百洋股份:2025年第三次临时股东会的法律意见书

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国浩律师（天津）事务所

关于

百洋产业投资集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会的

法律意见书

国浩津法意字（2025）第291号

致：百洋产业投资集团股份有限公司

根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）的委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）就公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会

议人员的资格、本次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

1本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会由公司董事会召集，由2025年7月31日召开的第六届董事

会第十八次会议决定召集。公司已于2025年8月1日在《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上公告了召开会议的通知。

会议通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题进行了充分披露。

2、本次股东会采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

3、本次股东会现场会议于2025年8月18日星期一下午15：00在广西南宁

高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开，会议由公司董事长李奉强先生主持。

4、本次股东会网络投票的时间为：2025年8月18日。其中，通过深圳证

券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2025年8月18日9:15至15:00。

经本所律师查验，公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露；本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人及出席人员的资格

1、本次股东会的召集人资格

经本所律师查验，公司第六届董事会第十八次会议决定召集本次股东会，公司董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。

22、本次股东会出席人员的资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至股权登记日

2025年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的持有公司股份的全体普通股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记

的相关资料，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共2名，代表股份数

104478461股，占公司有表决权股份总数的30.2708%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后，提供的网络投票结果，在网络投票时间内，通过网络投票系统有效投票的股东共计134人，代表股份数1956030股，占公司有表决权股份总数的0.5667%。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人

合计136名，代表公司股份数106434491股，占公司有表决权股份总数的30.8375%。其中：通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计134名，拥有及代表的股份数1956030股，占公司有表决权股份总数的0.5667%。

出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，以及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股东会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。

网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和

3网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成了本次股东会

的最终表决结果。

议案1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意105945241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5403%；反对324250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.3047%；弃权165000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1550%。

其中，中小股东总表决情况：同意1466780股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.9876%；反对324250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.5769%；弃权165000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4355%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。